23.09.2022 Справа №607/12658/22
Провадження 1-кс/607/4105/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий в ОВС ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 12020210120000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів первинного бухгалтерського обліку, а саме договорів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, товарних чеків, актів виконаних робіт, бухгалтерських довідок, видаткових накладних, а також інформації з приводу здійснення господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а також інформації з електронної пошти з приводу листування про дані фінансово-господарські операції, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації на електронному носії.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210120000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Окрім цього, 01 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області внесено відомості за фактом вчинення службовими особами фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із використанням фіктивних фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.
Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об'єднано в одне кримінальне провадження за № 12020210120000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » («Продавець») та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » («Покупець») укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов'язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон. Згідно умов Контракту: продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; вантажоодержувач: філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 .
Для забезпечення виконання умов Контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), згідно якого Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в пункт розвантаження за адресою АДРЕСА_2 , зерна сої (соєвих бобів) у кількості 3991,620 тон на суму 27464066,74 грн. Також у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), яке знаходилося на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в кількості 2243,430 тон на суму 16222488,12 грн.
Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні в орендованих складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак, за результатами проведеного обшуку встановлено відсутність зерна сої (соєвих бобів), прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також бухгалтерської та фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 9 073 091,25 грн, що є особливо великим розміром.
Встановивши наявність достатніх доказів, 08 жовтня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах.
Окрім цього, зі змісту заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 вбачається, що з'ясовуючи обставини зникнення соєвих бобів зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що службові та інші особи, які мають відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зокрема, в 2019 році між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та двома суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено контракти, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов'язуються поставити соєві боби, а « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняти та оплатити даний товар. Вантажоотримувачем є філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 . Продукція поставляється залізничним транспортом зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_4 .
Впродовж вересня-грудня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відвантажили на філію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Республіка Білорусь, близько 1400 тон соєвих бобів. За наявною інформацією уся кількість поставлених соєвих бобів у розмірі близько 4000 тон були повністю оплачені філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Кошти надійшли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Окрім цього, від працівників Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України надійшла письмова інформація про те, що в ході здійснення оперативного супроводу встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою заволодіння майном - зерном сої, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розробили злочинний план і вступили в злочинну змову із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Впродовж вересня-листопада 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено Контракти на поставку соєвих бобів у кількості 715 тон та 405 тон. Відповідно до Контрактів продукція поставлялась залізничним транспортом з пункту відвантаження - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , вантажовідправник товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вантажоодержувач Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_5 .
Однак, в ході проведення працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_10 аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що операції із зарахуванням і перерахування повернення грошових коштів на банківські рахунки вищевказаних товариств протягом 2019-2020 років проведено з метою мінімізації видатків та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, що могли бути легалізовані шляхом здійснення сумнівних виплат на користь суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб у якості оплати за товари, послуги, що, окрім того, могло призвести до подальшої конвертації коштів у готівку. Також в ІТС «Податковий блок» відсутня інформація щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сільськогосподарської продукції, тобто підприємством введено в обіг ідентифікований товар (соєві боби) при здійснення його первинного постачання неідентифікованими продавцями чи виробниками (юридичними чи фізичними особами).
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на який здійснювалось зарахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 25 серпня 2022 року проведено огляд інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , в ході якого встановлено отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:
25 вересня 2019 року від LINCOR TRANS SRL 46 500,00 USD;
11 жовтня 2019 року від LINCOR TRANS SRL 40 000,00 USD;
24 жовтня 2019 року від LINCOR TRANS SRL 60 000,00 USD;
06 листопада 2019 року від LINCOR TRANS SRL 37 000,00 USD;
06 листопада 2019 року від LINCOR TRANS SRL 12 925,00 USD;
18 листопада 2019 року від LINCOR TRANS SRL 20 000,00 USD;
24 грудня 2019 року від LINCOR TRANS SRL 2 558,20 USD.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримало від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 218,983.20 USD.
Окрім цього, в ході огляду встановлено, що грошові кошти отриманні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в іноземній валюті, у зв'язку із чим одразу здійснювався їх вiльний продаж по встановленому курсу банку та відбувалось перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_8 » та ФОП ОСОБА_9 .
Зокрема, 26 вересня 2019 року на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » знаходиться 39 895,77 грн. 25 вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримує від LINCOR TRANS SRL 46 500,00 USD та 26 вересня 2019 року здійснює їх вiльний продаж та отримує 1 121 290,54 грн, які зараховуються на їх рахунок. Наступного дня, а саме 27 вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснює перерахування 700 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_4 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , вказуючи призначення повернення ПФД згiдно договору № 11/03/2019 вiд 11 березня 2019 року.
Також 11 жовтня 2019 року на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » знаходиться 143 403,63 грн. 11 жовтня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримує від LINCOR TRANS SRL 40 000,00 USD та 11 жовтня 2019 року здійснює їх вiльний продаж та отримує 976 533,00 грн, які зараховуються на їх рахунок. 11 жовтня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснює перерахування 750 850,00 грн. на рахунок НОМЕР_4 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , вказуючи призначення повернення ПФД згiдно договору № 11/03/2019 вiд 11 березня 2019 року.
Окрім цього, 24 жовтня 2019 року на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » знаходиться 193 820,51 грн. 24 жовтня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримує від LINCOR TRANS SRL 60 000,00 USD та 24 жовтня 2019 року здійснює їх вiльний продаж та отримує 1 501 943,70 грн, які зараховуються на їх рахунок. 24 жовтня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснює перерахування 533 541,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , вказуючи призначення оплата згiдно договору №24/1-10-19 вiд 24 жовтня 2019 року та 935 000,00 на рахунок НОМЕР_7 відкритий у Тернопільська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в м. Тернополі на ім'я ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_8 вказуючи призначення оплата згiдно договору №23/1-10-19 вiд 23 жовтня 2019 року р.
Також в ході огляду встановлено, що 15 січня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснює перерахування 600 300,00 грн на рахунок НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім'я ОСОБА_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , вказуючи призначення оплата згiдно рахунку № СФ- НОМЕР_11 14 січня 2020 р., 17 січня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснює перерахування 305 221,20 грн на рахунок НОМЕР_9 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім'я ОСОБА_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 вказуючи призначення оплата згiдно рахунку-фактури №СФ-0000077 вiд 17 січня 2020 року, 28 січня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснює перерахування 856 066,33 грн на рахунок НОМЕР_9 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім'я ФОП ОСОБА_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , вказуючи призначення оплата згiдно рахунку-фактури № СФ-0000126 вiд 28 січня 2020 року.
У зв'язку із зазначеним, є достатні підстави вважати, що таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснювали дії, направлені на конвертацію коштів та отримання їх у готівковій формі за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_8 та ФОП ОСОБА_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 .
На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів первинного бухгалтерського обліку, а саме договорів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, товарних чеків, актів виконаних робіт, бухгалтерських довідок, видаткових накладних з приводу здійснення фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у період часу з 01 березня 2019 року по 10 квітня 2020 року, з метою підтвердити або спростувати факти здійснення реальної господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надалі перевірити на причетність до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а отримані документи та інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні.
Окрім цього, у кримінальному провадженні необхідно встановити особу, яка підписувала зазначені фінансово-господарські документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), оскільки товариство ніколи не здійснювало діяльність за місцем реєстрації, що може свідчити про його фіктивність, тому необхідно вилучити оригінали документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з метою призначення подальших експертиз.
Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливістю отримати відомості в інший спосіб, слідчий просила клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, надіслала на електронну адресу суду заяву, у якій просила клопотання розглядати без її участі та задоволити його.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, вказавши, що підприємство готове надати документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий. Вважає, що постановлення ухвали про надання тимчасового доступу негативно вплине на репутацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також повідомв сідчого суддю про те, що юридична адреса товариства змінилася, актуальною є адреса АДРЕСА_6 , що вбачається із виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Заслухавши пояснення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020210120000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020210120000072 від 12 лютого 2020 року; заявою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10 лютого 2020 року, зареєстрованою СУ ГУНП в Тернопільській області за № 955; копією договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року; висновком експерта № СЕ-19/120-21/4298-ЕК від 10 червня 2021 року; протоколом огляду компакт-диску, отриманого з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 25 серпня 2022 року.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть містити комерційну таємницю щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої в інший спосіб органу досудового розслідування обмежено, що слідує із матеріалів клопотання та вказує на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що зі змісту поданого клопотання та наданих матеріалів є достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, забезпечать його повноту та об'єктивність, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до оригіналів вказаних вище протоколів з можливістю їх вилучення, слідчому необхідний для проведення судових експертиз.
У відповідності до ст. 245 КПК України встановлено, що у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулась за проведенням експертизи. Порядок відібрання зразків з речей для проведення експертизи встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Таким чином, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення судових експертиз.
Доводи адвоката ОСОБА_3 про те, що постановлення ухвали про надання тимчасового доступу негативно вплине на репутацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий суддя вважає неспроможними з огляду на їх необґрунтованість.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів первинного бухгалтерського обліку, а саме договорів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, товарних чеків, актів виконаних робіт, бухгалтерських довідок, видаткових накладних, а також інформації з приводу здійснення господарської діяльності між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а також інформації з електронної пошти з приводу листування про дані фінансово-господарські операції, які знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації на електронному носії.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складено та проголошено 27 вересня 2022 року о 16 год. 30 хв.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1