22.09.2022 Справа №607/12656/22
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020210120000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до оригіналів документі та інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , який змінено за стандартами IBAN НОМЕР_3 , а саме матеріалів на відкриття банківського рахунку, у тому числі заяви на відкриття банківського рахунку, а також інших документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку, детальну інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року, із зазначенням: назви контрагентів, коду ЄДРПУО, номерів банківських рахунків, назви та МФО банківських установ, дати та часу проведення платежів, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (види та номери платіжних документів), документів, що підтверджують повноваження осіб на здійснення банківських операцій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо місць розташування банкоматів та відділень з яких проводили зняття грошових коштів, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів, фото-відеозаписів осіб, кошті проводили зняття грошових коштів з рахунку, інформації про фінансовий номер (номери) мобільного телефону який подавався власником рахунку, інформації про віддалений доступ до рахунку номер НОМЕР_3 за період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року, в тому числі ІР - адресів, інших ідентифікуючих ознак суб'єктів доступу з яких здійснювався вхід до системи дистанційного обслуговування рахунків, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210120000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Окрім цього, 01 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області внесено відомості за фактом вчинення службовими особами фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із використанням фіктивних фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.
Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об'єднано в одне кримінальне провадження за № 12020210120000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » («Продавець») та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » («Покупець») укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов'язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон. Згідно умов Контракту: продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; вантажоодержувач: філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 .
Для забезпечення виконання умов Контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), згідно якого Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в пункт розвантаження за адресою АДРЕСА_2 , зерна сої (соєвих бобів) у кількості 3991,620 тон на суму 27464066,74 грн. Також у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), яке знаходилося на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в кількості 2243,430 тон на суму 16222488,12 грн.
Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні в орендованих складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак, за результатами проведеного обшуку встановлено відсутність зерна сої (соєвих бобів), прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також бухгалтерської та фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 9073091,25 грн., що є особливо великим розміром.
Встановивши наявність достатніх доказів, 08 жовтня 2021 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах.
Окрім цього, зі змісту заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 вбачається, що з'ясовуючи обставини зникнення соєвих бобів зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що службові та інші особи, які мають відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зокрема, в 2019 році між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та двома суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено контракти, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язуються поставити соєві боби, а « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняти та оплатити даний товар. Вантажоотримувачем є філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 . Продукція поставляється залізничним транспортом зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_4 .
Впродовж вересня-грудня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвантажили на філію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Республіка Білорусь, близько 1400 тон соєвих бобів. За наявною інформацією уся кількість поставлених соєвих бобів у розмірі близько 4000 тон були повністю оплачені філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Кошти надійшли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Окрім цього, від працівників Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України надійшла письмова інформація про те, що в ході здійснення оперативного супроводу встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою заволодіння майном - зерном сої, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розробили злочинний план і вступили в злочинну змову із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Впродовж вересня-листопада 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Контракти на поставку поставку соєвих бобів у кількості 715 тон та 405 тон. Відповідно до Контрактів продукція поставлялась залізничним транспортом з пункту відвантаження - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , вантажовідправник товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вантажоодержувач Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_5 .
В період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставили зерно сої в кількості 1120 тон на загальну суму 5326 024,00 грн. та 118905,00 доларів США.
Однак, в ході проведення працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_10 аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що операції із зарахуванням і перерахування повернення грошових коштів на банківські рахунки вищевказаних товариств протягом 2019-2020 років проведено з метою мінімізації видатків та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, що могли бути легалізовані шляхом здійснення сумнівних виплат на користь суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб у якості оплати за товари, послуги, що, окрім того, могло призвести до подальшої конвертації коштів у готівку. Також в ІТС «Податковий блок» відсутня інформація щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сільськогосподарської продукції, тобто підприємством введено в обіг ідентифікований товар (соєві боби) при здійснення його первинного постачання неідентифікованими продавцями чи виробниками (юридичними чи фізичними особами).
Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , повідомив, що з 27 грудня 2019 року будь-якої діяльності товариство не здійснювало, договорів не укладало, банківських рахунків не відкривало і коштів не отримувало. Будь-яких документів і печатки від попереднього власника ним отримано не було.
В ході досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_11 отримано копії контрактів на інвойсів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку зерна сої Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Республіка Білорусь, Брестська область Каменецький район, станція Високо - Литовська в яких зазначений номер рахунку для здійснення оплати, а саме НОМЕР_2 відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно інформації із податкових органів 25 червня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок НОМЕР_2 , який змінено за стандартами IBAN НОМЕР_3 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Разом із тим, запитувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити та прослідкувати фінансову діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема предметом якої було зерно сої, надходження грошових коштів за його придбання та реалізацію, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб'єктами господарської діяльності, встановити контрагентів фінансово-господарських відносин, та надалі перевірити на причетність до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадження
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю, з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливістю отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до оригіналів документі та інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , який змінено за стандартами IBAN НОМЕР_3 , а саме матеріалів на відкриття банківського рахунку, у тому числі заяви на відкриття банківського рахунку, а також інших документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку, детальну інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року, із зазначенням: назви контрагентів, коду ЄДРПУО, номерів банківських рахунків, назви та МФО банківських установ, дати та часу проведення платежів, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (види та номери платіжних документів), документів, що підтверджують повноваження осіб на здійснення банківських операцій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо місць розташування банкоматів та відділень з яких проводили зняття грошових коштів, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів, фото-відеозаписів осіб, кошті проводили зняття грошових коштів з рахунку, інформації про фінансовий номер (номери) мобільного телефону який подавався власником рахунку, інформації про віддалений доступ до рахунку номер НОМЕР_3 за період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року, в тому числі ІР - адресів, інших ідентифікуючих ознак субєктів доступу з яких здійснювався вхід до системи дистанційного обслуговування рахунків, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та на електронному носії.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1