Справа № 486/1070/22
Провадження № 1-кс/486/211/2022
26 вересня 2022 року м. Южноукраїнськ
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022153120000057 від 24 травня 2022 року,
22 вересня 2022 року дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022153120000057 від 24 травня 2022 року.
З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24 травня 2022 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу мотоциклу «Вайпер Р2» на Інтернет сайті «ОЛХ» в період часу з 12:44 по 17:21 21 травня 2022 року заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 15016 грн., які остання перерахувала на банківську картку.
Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022153120000057 від 24 травня 2022 року, попередня правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
21 травня 2022 року ОСОБА_7 через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , реквізити якої вказав в повідомленні продавець, грошові кошти трьома платежами в сумі 3016 грн.,3100 грн. та 3800 грн. Після чого продавець перестав виходити на зв'язок.
Тобто, було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_7 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , а саме на карту продавця товарного знаку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є продукцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, документи що, містяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку за №№ НОМЕР_1 можуть підтвердити причетність осіб або особи до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.
Враховуючи вищезазначене просить надати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00:00 год. 21 травня 2022 року по 00:00 год. 23 травня 2022 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з період з 00:00 год. 21 травня 2022 року по 00:00 год. 23 травня 2022 року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі); документи, які надавалися особою при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 21 травня 2022 року по 00:00 год. 25 травня 2022 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 24 травня 2022 року до ЄРДР за № 12022153120000057 за ч. 1 ст. 190 КК України, здійснює група слідчого (слідчих)/дізнавача, серед яких ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022153120000057 від 24 травня 2022 року.
Надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00:00 год. 21 травня 2022 року по 00:00 год. 23 травня 2022 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з період з 00:00 год. 21 травня 2022 року по 00:00 год. 23 травня 2022 року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі);
- документи, які надавалися особою при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 21 травня 2022 року по 00:00 год. 25 травня 2022 року, які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ухвала підлягає виконанню до 26 жовтня 2022 року включно.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1