Справа № 369/8674/22
Провадження №1-кс/369/1480/22
15.09.2022 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022116380000959 від 05.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчим відділом відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116380000959 від 05.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2022 року до ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , з приводу того, що 24.05.2022 року невстановлена особа в ході телефонної розмови з номеру телефону НОМЕР_1 представившись представником ТОВ "КРАФТСОЛЮШН", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, які були перераховані на рахунок НОМЕР_2 , за товар, який останній не отримав.
В ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 31.08.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_3 (строк 10/29; код 905); мобільний телефон марки «Айфон 13 Pro Max» (ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ) з сім-картою № НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Редмі» з сім-картою № НОМЕР_7 (ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ); мобільний телефон марки «Редмі» з сім-картою № НОМЕР_10 (ІМЕІ 1: НОМЕР_11 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_12 ); мобільний телефон марки «Айфон 13 Pro Max» з сім-картою № НОМЕР_13 (ІМЕІ 1: НОМЕР_14 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ); флешнакопичувач «DTSE 9 «Kingston» 32 gb; ноутбук марки «Sony» (с/н 275398665009452); ноутбук марки «Acer» (с/н: NXHNSEU01В004048ЕА7600); банківську карта «Visa універсальна» № НОМЕР_16 ; карту пам'яті №74092300; флешнакопичувач «Transcend» 32 gb; пакет з-під сім-карти «Київстар» (№ НОМЕР_17 ); грошові кошти купюрами номіналом: 500 гривень (УЗ1991245; ХД6158772; ВД 0757258; АЄ6671937; ВИ7491982; ВИ0493056; ВЕ1160983; АЕ8663679); 200 гривень (ГБ4316960; ЗБ4829516; КН6911571); 100 гривень (МП6179395; КЙ3655110; УЗ0712425; УК0826247; УТ8990309; СД1912740; УР5262186); 50 гривень (ПЕ9878588; СК6937385); 10 гривень (ХД3580557; ЮЕ5463370; ЮЕ5927580; ЮЕ6649757; ЮГ6874609); 2 гривні (РЗ9439523); 1 гривня (МГ3589308); коробку з-під телефону «Редмі 9» (ІМЕІ 1: НОМЕР_18 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_19 ); пакети з-під сім-карт «Vodafon»: НОМЕР_20 (с/н: НОМЕР_21 ); НОМЕР_22 (с/н: 116070747494 0); НОМЕР_23 (с/н: НОМЕР_21 ); договір поставки №1114 від 14.05.2022 у кількості 2 шт.; договір поставки №125 (один примірник); карту з-під сім-карти «МТС» без інформації про абонентський номер з відміткою PIN 1:2480; PIN 2: 6882; PUK 1: НОМЕР_24 ; PUK 2: НОМЕР_25 ; запис про сім-карту с/н: НОМЕР_26 ; конверт із записом: НОМЕР_6 .
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У даному випадку на вище вказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки вилучені речі містять відомості про кримінальне правопорушення та зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення.
У судове засідання та прокурор не з'явилася, просила суд провести розгляд клопотання у її відсутність.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.
У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 - умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022116380000959 від 05.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на: банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_3 (строк 10/29; код 905); мобільний телефон марки «Айфон 13 Pro Max» (ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ) з сім-картою № НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Редмі» з сім-картою № НОМЕР_7 (ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ); мобільний телефон марки «Редмі» з сім-картою № НОМЕР_10 (ІМЕІ 1: НОМЕР_11 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_12 ); мобільний телефон марки «Айфон 13 Pro Max» з сім-картою № НОМЕР_13 (ІМЕІ 1: НОМЕР_14 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ); флешнакопичувач «DTSE 9 «Kingston» 32 gb; ноутбук марки «Sony» (с/н 275398665009452); ноутбук марки «Acer» (с/н: NXHNSEU01В004048ЕА7600); банківську карту «Visa універсальна» № НОМЕР_16 ; карта памяті №74092300; флешнакопичувач «Transcend» 32 gb; пакет з-під сім-карти «Київстар» (№ НОМЕР_17 ); грошові кошти купюрами номіналом: 500 гривень (УЗ1991245; ХД6158772; ВД 0757258; АЄ6671937; ВИ7491982; ВИ0493056; ВЕ1160983; АЕ8663679); 200 гривень (ГБ4316960; ЗБ4829516; КН6911571); 100 гривень (МП6179395; КЙ3655110; УЗ0712425; УК0826247; УТ8990309; СД1912740; УР5262186); 50 гривень (ПЕ9878588; СК6937385); 10 гривень (ХД3580557; ЮЕ5463370; ЮЕ5927580; ЮЕ6649757; ЮГ6874609); 2 гривні (РЗ9439523); 1 гривня (МГ3589308); коробка з-під телефону «Редмі 9» (ІМЕІ 1: НОМЕР_18 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_19 ); пакети з-під сім-карт «Vodafon»: НОМЕР_20 (с/н: НОМЕР_21 ); НОМЕР_22 (с/н: 116070747494 0); НОМЕР_23 (с/н: НОМЕР_21 ); договір поставки №1114 від 14.05.2022 у кількості 2 шт. ; договір поставки №125 (один примірник); карта з-під сім-карти «МТС» без інформації про абонентський номер з відміткою PIN 1:2480; PIN 2: 6882; PUK 1: НОМЕР_24 ; PUK 2: НОМЕР_25 ; запис про сім-карту с/н: НОМЕР_26 ; конверт із записом: НОМЕР_6 .
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1