Справа №705/3539/22
1-кс/705/755/22
22 вересня 2022 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022250320001017 від 15.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022250320001017 від 15.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Із клопотання вбачається, що слідчим відділом Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12022250320001017 від 15.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення майна, яке було ввірено особі чи перебувало у її віддані, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
У ході досудового розслідування встановлено, що в результаті протиправної діяльності посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт танцювальної площадки по АДРЕСА_1 .
ІНФОРМАЦІЯ_3 12.06.2019 укладено договір підряду № 07/06-2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом договору являється виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті будівництва «Капітальний ремонт танцювальної площадки по АДРЕСА_1 », сума вказаного договору становить 115 914 гривень. У подальшому, на виконання умов вказаного договору 10.07.2019 складено та підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт, після підписання якого на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплачені вказані вище роботи.
У послідуючому, 04.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 03/09-2019, предметом якого також являється виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті будівництва «Капітальний ремонт танцювальної площадки по АДРЕСА_1 », сума договору 642 040 гривень. На виконання умов вказаного договору 10.09.2019 складено та підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт та 17.09.2019 року складено та підписано акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт, після підписання вказаної звітної документації на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплачені роботи, зазначені в договорі.
За листом УСР № 2215/55/122/03-2022 від 28.07.2022 за участі працівника ПП « ОСОБА_5 » (наявна ліцензія ДАБК на будівництво об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками) проведено візуальний огляд танцювального майданчика.
Згідно з інформацією ПП « ОСОБА_5 » вбачається невиконання робіт та невикористання матеріалів на суму близько 150 тис. грн, які відповідно до актів виконані та/або придбані і використані (улаштування бутобетонних підпірних стін; укріплююче полімерцементне покриття-топінг; установлення металевої огорожі з сітки по залізних стовпах (вписано в різні акти двічі); сітка-рабиця (вписано в різні акти двічі); облицювальні роботи; прокладання світлодіодної стрічки тощо).
З метою доказування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення наявності складу останнього дослідженню підлягає питання суб'єкта кримінального правопорушення, а саме відповідальної особи з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на яку відповідно до організаційно-розпорядчих документів вказаного суб'єкта господарювання було покладено обов'язок здійснювати контроль за виконанням будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт танцювальної площадки по АДРЕСА_1 », а саме в період з червня по грудень (включно) 2019 року.
Вказане питання може бути досліджене шляхом вивчення відомостей про юридичну особу, що містяться в реєстраційній справі на останню.
Відповідно до ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця.
Документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії та які підлягають поверненню заявнику, зберігаються у реєстраційній справі у формі електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій.
Під час досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_4 (військової) адміністрації скеровано запит № 9091/14 від 18.08.2022 щодо встановлення місця зберігання реєстраційної справи у паперовому вигляді суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та отримання копії реєстраційної справи у паперовому вигляді на вказаний суб'єкт господарювання.
У відповідь на зазначений запит ІНФОРМАЦІЯ_5 листом №01-01-12/1856 від 19.08.2022 повідомила, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Проте в наданні копії реєстраційної справи у паперовому вигляді відмовлено, з огляду на те, що відсутній законодавчо врегульований механізм передачі копій архівних реєстраційних справ.
Відповідно до ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.
Суб'єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів.
Оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб'єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій.
Отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є необхідним задля доказування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення наявності складу останнього, а саме встановлення суб'єкта кримінального правопорушення - відповідальної особи з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку відповідно до організаційно-розпорядчих документів вказаного суб'єкта господарювання було покладено обов'язок здійснювати контроль за виконання будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт танцювальної площадки по АДРЕСА_1 », а саме в період з червня по грудень (включно) 2019 року.
Просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційної справи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) останньої. Зобов'язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_4 виготовити та надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на паперовому та/або електронному носії реєстраційну справу юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з'явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник володільця речей і документів у судове засідання не з'явився.
Відсутність учасників справи зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.
Слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022250320001017 від 15.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення майна, яке було ввірено особі чи перебувало у її віддані, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
За змістом ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надані достатні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, що кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційної справи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) останньої.
Зобов'язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_4 виготовити та надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на паперовому та/або електронному носії реєстраційну справу юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1