Справа № 671/1355/22
Провадження № 1-кс/671/449/2022
22 вересня 2022 р. м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 15.09.2022 до Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 15.09.2022 близько 10 год. 40 хв. на його мобільний телефон № НОМЕР_1 із номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в ході розмови, зловживаючи його довірою, шляхом обману, дізналась номер його банківської картки для соціальних виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та коду, в результаті чого шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн.
За даним фактом 16.09.2022 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022243260000165 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Згідно наданої потерпілому ОСОБА_5 виписки по банківській картці № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 15.09.2022 0 10:52 здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 537679 30010001 в сумі 2000,00 UAH, та 15.09.2022 0 10:55 здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 в сумі 25,00 UAH.
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.
Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 .
Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Враховуючи вище викладене, та те що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , телефон основний НОМЕР_5 , необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо власника банківського карткового номеру № НОМЕР_3 , переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 ; по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період проведення транзакції 15.09.2022 0 10:52 год. на суму 2000 грн, переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 ; по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період проведення транзакції 15.09.2022 0 10:55 год. на суму 25 грн, відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08 год. 00 хв. 15.09.2022 по 23 год. 00 хв. 19.09.2022.
Старший дізнавач в судове засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя встановив, що 15.09.2022 до Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 15.09.2022 близько 10 год. 40 хв. на його мобільний телефон № НОМЕР_1 із номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в ході розмови, зловживаючи його довірою, шляхом обману, дізналась номер його банківської картки для соціальних виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та коду, в результаті чого шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн.
За даним фактом 16.09.2022 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022243260000165 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 , показав, що 15.09.2022 року близько 10.42 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 із номера НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка назвала його особисті дані, та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови, невідома особа вказала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 та повідомила, що із його банківської картки шахраї намагаються зняти кошти, тому необхідно їх перерахувати на інший рахунок, щоб в подальшому їх не зняли. Однак для того, щоб провести вказану операцію, йому необхідно пароль, який має прийти в смс повідомленні на номер мобільного телефону, на що потерпілий ОСОБА_5 погодився. Через декілька хвилин, на його номер мобільного телефону прийшло смс повідомлення із чотирьох значним кодом. Після чого до потерпілого ОСОБА_5 зателефонували із номера телефону НОМЕР_7 , де у телефонній розмові він вказав невідомій особі код із чотирьох значних чисел. Далі на номер мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення про «переказ коштів в сумі 2000 грн.», після чого він перевірив баланс на рахунку та виявив, що із його банківської картки № НОМЕР_3 , було здійснено переказ коштів в сумі 2000 грн.
Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_5 виписки по банківській картці № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 15.09.2022 о 10:52 здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 537679 30010001 в сумі 2000,00 UAH, та 15.09.2022 о 10:55 здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 537680 30010001 в сумі 25,00 UAH.
Особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення не встановлена, тому виникла необхідність отримання відомостей якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , для встановлення особи.
Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання та надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , телефон основний НОМЕР_5 , а саме:
інформацію щодо власника банківського карткового номеру № НОМЕР_3 , переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 ;
по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період проведення транзакції 15.09.2022 о 10:52 год. на суму 2000,00 грн., переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 ;
по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період проведення транзакції 15.09.2022 о 10:55 год. на суму 25,00 грн., відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти;
IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням, яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08 год. 00 хв. 15.09.2022 по 23 год. 00 хв. 19.09.2022, з правом отримання даних документів у філії Хмельницького обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 ).
Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.
Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1