19.09.2022 Справа №607/12251/22
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12022211060000022 від 21 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів а саме: листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вих. №797-Сл-12435-1121/1 від 12.11.2021; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вих. №797-Сл-13464-1221/1 від 13.12.2021; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вих. №797-Сл-13464-1221/1 від 28.12.2021; листа відповіді ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7895/32 від 15.11.2021; листа відповіді ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7895/32 від 14.12.2021; листа відповіді ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №8863/32 від 17.12.2021; лист відповіді ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №8863/32 від 17.12.2021 на №797-Сл-13464-1221/1 від 28.12.2021, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали із УСБУ в Тернопільській області за фактом службового підроблення документів, зі сторони службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 оголосив відкриті торги у електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на закупівлю електричної енергії. 21.12.2021, переможцем вказаного тендеру визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Серед документів тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало сканкопію листа ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.11.2021 №7895/32, яким підтверджувалась кількість споживачів, які обслуговує підприємство на території регіону.
30.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло участь у відкритих торгах ІНФОРМАЦІЯ_5 на закупівлю електричної енергії. Серед документів тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало сканкопію листа ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.12.2021 №7895/32, яким підтверджувалась кількість споживачів, які обслуговує підприємство на території регіону.
13.01.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло участь у відкритих торгах тендеру із закупівлі електричної енергії , які проводив ІНФОРМАЦІЯ_6 . Серед документів тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало сканкопію листа ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.12.2021 №8863/32, яким підтверджувалась кількість споживачів, які обслуговує підприємство на території регіону.
Згідно з офіційним листом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.01.2022 №214/32, який наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ВАТ підтвердило, що не надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист №7895/32 від 14.12.2021, а в листі №8863/32 від 17.12.2021 інформація надана станом на 16.12.2021.
Крім цього, згідно із змісту листа №8863/32 від 17.12.2021, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав для участі в тендерних торгах зазначено інформацію станом на 29.12.2021 (на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.12.2021 №797-Сл-13464-1221/1), попри те, що датою видачі листа-відповіді №8863/32 вказано 17.12.2021.
Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування з метою проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме: листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вих. №797-Сл-12435-1121/1 від 12.11.2021; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вих. №797-Сл-13464-1221/1 від 13.12.2021; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вих. №797-Сл-13464-1221/1 від 28.12.2021; листа відповіді ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7895/32 від 15.11.2021; листа відповіді ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7895/32 від 14.12.2021; листа відповіді ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №8863/32 від 17.12.2021; листа відповіді ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №8863/32 від 17 грудня 2021 року на №797-Сл-13464-1221/1 від 28.12.2021, з можливістю їх вилучення.
Дані документи знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи наведене та те, що оригінали усіх вище перелічених документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані в кримінальному проваджені як докази, та те, що іншим способом довести факт службовим підроблення посадовими особами даного товариства неможливо,а вилучення оригіналів документів обумовлено необхідністю подальшого проведення почеркознавчих експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі та просив його задовольнити.
Уповноважений представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з'явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022211060000022 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із листа № 184/08 від 18.01.2022, який надійшов із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть зберігатися оригінали документів, а саме: лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вих. №797-Сл-12435-1121/1 від 12.11.2021; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вих. №797-Сл-13464-1221/1 від 13.12.2021; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вих. №797-Сл-13464-1221/1 від 28.12.2021; лист відповідь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7895/32 від 15.11.2021; лист відповідь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7895/32 від 14.12.2021; лист відповідь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №8863/32 від 17.12.2021; лист відповідь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №8863/32 від 17.12.2021 на №797-Сл-13464-1221/1 від 28.12.2021.
Відтак, за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
Слідчим суддею також враховано, що відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Особливості призначення та проведення почеркознавчої експертизи визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.
Згідно з п. 1.1 вказаних Методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні доведено, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022211060000022 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а оригінали вказаних документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділення поліції №1 (м.Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12022211060000022 від 21 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 та заступнику начальника слідчого відділу відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:
-листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вих. №797-Сл-12435-1121/1 від 12.11.2021;
-листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вих. №797-Сл-13464-1221/1 від 13.12.2021;
-листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вих. №797-Сл-13464-1221/1 від 28.12.2021;
-листа відповіді ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7895/32 від 15.11.2021;
-листа відповіді ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7895/32 від 14.12.2021;
-листа відповіді ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №8863/32 від 17.12.2021;
-лист відповіді ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №8863/32 від 17.12.2021 на №797-Сл-13464-1221/1 від 28.12.2021, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1