19.09.2022 Справа №607/11880/22
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021210000000295 від 17 листопада 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, до реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 ІПНП НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що в ній знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 16.11.2021 невідома особа по імені ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , заволоділа в останнього належними йому акумуляторними батареями для автомобілів, спричинивши матеріальну шкоду.
Окрім того, у вересні 2021 року невідома особа по імені ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя с. Підзамочок Чортківського району Тернопільської області, заволоділа в останнього належними йому акумуляторними батареями для автомобілів, спричинивши матеріальну шкоду.
Окрім того, у листопаді 2021 року невідома особа по імені ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_4 , заволоділа належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » акумуляторними батареями для автомобілів, спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 177 850 гривень.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що під час укладання договорів із постачальниками на придбання товарно-матеріальних цінностей, з метою приховування своєї злочинної діяльності, вищезазначені особи використовують документи фіктивних фізичних осіб-підприємців, а саме:
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_5 , НОМЕР_2 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_6 , ІПНП НОМЕР_3 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_7 , ІПНП НОМЕР_4 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель Тернопільської області Тернопільського району с. Острів, ІПНП НОМЕР_5 .
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_8 , ІПНП НОМЕР_6 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , ІПНП НОМЕР_1 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель АДРЕСА_9 , ІПНП НОМЕР_7 .
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема, до реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_10 , ІПНП НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Оскільки, вищевказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість здобути інші докази вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задовольнити.
У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
У судове засідання слідчий не з'явився, однак подав заяву про розгляд справи без його участі та просив клопотання задовольнити.
Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з'явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що Тернопільським РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021210000000295 від 17.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, до реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 ІПНП НОМЕР_1 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, в реєстраційній справі фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПНП 3207220592, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Разом з тим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Однак, всупереч викладеному, вимоги слідчого про надання тимчасового доступу реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 ІПНП НОМЕР_1 , є неконкретизованими, що не дає можливості ідентифікувати документи, які знаходяться у вказаній справі, та в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призведе до процесуальних зловживань з боку слідчого.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що в даному випадку визначення того, які конкретно копії документів органу досудового розслідування необхідно тимчасово вилучити, повинне проводитися прокурором вже за наслідками його ознайомлення з цими документами у порядку їх добровільного надання для ознайомлення відповідним суб'єктом, або ж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких документів.
Відтак, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 ІПНП НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з нею.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021210000000295 від 17 листопада 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 ІПНП НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливості ознайомитися з нею.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1