Справа № 214/4233/22
1-кс/214/793/22
Іменем України
06 вересня 2022 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшої слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 26.08.2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041750000675 від 17.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
29.08.2022 року до суду надійшло клопотання старшої слідчої ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 26.08.2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12022041750000675 від 17.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано таким.
У провадженні СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12022041750000675 від 17.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
До ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 12.01.2022 року шляхом зловживання довірою, за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці, що знаходилися на її банківському рахунку.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 дала свідчення про те, що 12.01.2022 року вона знаходилася у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 10-00 годині ранку їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 . Особа, яка з нею спілкувалася - представилася спеціалістом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілій повідомили, що 8 хвилин тому з її банківських карток були зняті майже усі грошові кошти і на рахунку залишилось усього 110 гривень. Далі, невідома особа повідомила ОСОБА_6 , що представники банку будуть порушувати справу за фактом шахрайських дій. Після цього даний дзвінок перемикнули на «Службу безпеки» банку та з потерпілою почав спілкуватися інший представник банку. Вона себе погано почувала, тому не запам'ятала його анкетні дані. Далі, працівник служби безпеки детально запитував потерпілу з приводу того, чи давала вона комусь дані своїх карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_6 повідомила, що таких дій не вчиняла. Після цього, працівник банку запитав, чи маються у ОСОБА_6 рахунки в інших банках, таких як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_6 повідомила, що не має таких рахунків. Після цього, працівник служби безпеки повідомив їй, що банк зможе повернути назад грошові кошти, які були у неї списані 8 хвилин тому. Для цього потерпілій потрібно було прийти до найближчого банкомату, де необхідно було зняти готівку, яка нібито вже була зарахована на її особистий рахунок. ОСОБА_6 пішла в банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зі своєї карки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зняла грошові кошти. Це було по АДРЕСА_2 . Далі, за вказівкою представника служби безпеки банку вона направилася до найближчого терміналу «і-вох», через який зарахувала зняту нею готівку на картковий рахунок, який їй надав працівник служби безпеки в телефонному режимі. Картковий рахунок НОМЕР_2 . Усі цифри потерпіла не пам'ятає. Зі слів працівника служби безпеки банку вона зрозуміла, що картковий рахунок НОМЕР_2 - це її новий банківський рахунок. На наступний день ОСОБА_6 ввійшла в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де побачила, що грошові кошти були зняті з її картки. Вона зрозуміла, що невідомі особи її обманули і вона довіряючи їм, самостійно перерахувала належні їй грошві кошти невідомо куди. Коли ОСОБА_6 звернулася на гарячу лінію до служби підтримки «і-вох», їй повідомили, що грошові кошти були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума спричиненого збитку складає 21000 гривень.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 01.01.2022 по теперішній час по всім основним та додатковим рахункам, що обслуговуються банківською карткою неповний номер якої НОМЕР_2 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити рух коштів по вказаній картці, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю, що має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, слідча звернулася до суду із вказаним клопотанням.
Слідча в судове засідання не з'явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повний номер банківської картки, скорочений номер якої НОМЕР_2 , відкритої на невідому особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку відповідно до інформаційної довідки, були переведені грошові кошти за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 12.01.2022. Зокрема необхідно зазначити відомості про рух коштів за період часу з 01.01.2022 року по 23.08.2022 року по повному номеру банківської картки, скорочений номер якої НОМЕР_2 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, в тому числі за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та мобільних застосунків онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).
В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №12022041750000675 від 17.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з цим, у клопотанні слідча просить надати їй доступ до запитуваних відомостей за період з 01.01.2022 року по 23.08.2022 року. При цьому, відповідно до клопотання та долучених до нього письмових матеріалів, вказане вище кримінальне правопорушення сталося 12.01.2022 року.
Натомість, слідчою не додано до клопотання жодних матеріалів в обґрунтування необхідності надання їй тимчасового доступу до зазначеної вище інформації саме за період зазначений у клопотанні, який на одинадцять днів передує події кримінального правопорушення.
Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання слідчої про надання інформації за період часу з 12.01.2022 року (час вчинення кримінального правопорушення) 23.08.2022 року, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшої слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 26.08.2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041750000675 від 17.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати слідчим відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повний номер банківської картки, скорочений номер якої НОМЕР_2 , відкритої на невідому особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку відповідно до інформаційної довідки, були переведені грошові кошти за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 12.01.2022, а саме відомості про рух коштів за період часу з 12.01.2022 року по 23.08.2022 року по повному номеру банківської картки, скорочений номер якої НОМЕР_2 , в тому числі:
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);
- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, в тому числі за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та мобільних застосунків онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів,
з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).
Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1