Справа № 214/4194/22
1-кс/214/781/22
Іменем України
05 вересня 2022 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшої слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 22.08.2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041750000671 від 17.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
26.08.2022 року до суду надійшло клопотання старшої слідчої ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 22.08.2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12022041750000671 від 17.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано таким.
У провадженні СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12022041750000671 від 17.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Так, 11.05.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходилися на її картковому рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 дала свідчення про те, що у неї є малолітній син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Її син грає у комп'ютерну гру «Counter-Strike». В травні місяці 2022 року син виставив оголошення на сайт «ОЛХ» з приводу продажу аккаунту гри. Вій його продавав за 200 гривень. 11.05.2022 року сину потерпілої, приблизно о 12-00 годині на «Вайбер» надійшло повідомлення про покупку аканту. Невідома особа писала йому з номеру телефону НОМЕР_1 посилання для переходу на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Син потерпілої перейшов за посиланням. Там, він ввів номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (для виплат) та пароль від входу до системи. Це він зробив для того, щоб йому на картку потерпілої прийшли грошові кошти від невідомої особи за покупку аккаунту. Номер покупця був підписаний, як ОСОБА_8 . Після цього, у цей же день, з банківських карток потерпілої, а саме картки для виплат та кредитної картки (Універсальної) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти у сумі 70727 гривень (загалом). Картка для виплат № НОМЕР_2 . Картка універсальна (кредитка) № НОМЕР_3 .
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриті карткові рахунки в даній установі: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . У зв'язку з викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткових рахунків, а також щодо місць отримання готівки та відомостей щодо власника рахунків.
Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, слідча звернулася до суду із вказаним клопотанням.
Слідча в судове засідання не з'явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 11.05.2022 року по 15.05.2022 року, на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю знаття їх копій, а саме: інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №12022041750000671 від 17.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої про надання інформації, за період 11.05.2022 року по 15.05.2022 року, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшої слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 22.08.2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041750000671 від 17.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчим відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 11.05.2022 року по 15.05.2022 року, на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю знаття їх копій, а саме:
- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);
- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1