Справа № 204/7213/22
Провадження № 1-кс/204/1669/22
Іменем України
14 вересня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12022041680000539 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12022041680000539 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділенням ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041680000539від 01.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до
ЧЧ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що службова особа привласнила майно шляхом зловживання службовим становищем, чим спричинила матеріальну шкоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної перевірка виробничої діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_2 Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.06.2022 виявлено нестачу готівкових коштів у касі від надання поштових, фінансових послуг та продажу товарно-матеріальних цінностей.
Відповідно до вимог Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.08.2019 № 715
«Про затвердження Положення про порядок проведення службових розслідувань в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для встановлення причин та умов виникнення цих обставин, винних працівників та прийняття заходів до усунення порушень наказом Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.07.2022 № 947 було створено комісію для проведення відповідного службового розслідування.
Як вказується в акті службового розслідування, загальна сума матеріальних збитків, завданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить 40827,08 грн., а саме: 37128,78 грн. - нестача, під час перевірки виробничої діяльності ВПЗ від 25.06.2022; 34,00 грн. сума нестачі, за реалізацію періодичних друкованих видань врозбрід від 25.06.2022;679,00 грн. сума нестачі, за реалізацію товару для пошти (тара) за ктом перевірки ВПЗ від 25.06.2022; 2985,30 грн. - сума нестач, за реалізацію товару народного споживання від 25.06.2022.
Начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , згідно з договором
про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 21.05.2021, взяла на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності ввірених їй підприємством матеріальних цінностей.
В ході проведення інвентаризації та складення відповідних актів, ОСОБА_5 надала пояснення, в яких визнала суми нестачі та зазначила, що така нестача виникла внаслідок самовільного взяття грошових котів з каси і використання їх для своїх власних потреб.
Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи відділення поштового зв'язку № НОМЕР_1 м. Дніпро АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину.
Документація щодо бухгалтерської звітності та проведеного службового розслідування направляється до Главпоштамту ВПЗ № 49000 в м. Дніпро (Філія ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, необхідно клопотати перед судом про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Філії Дніпропетровська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:Наказу та матеріалів щодо проведення попередньої інвентаризації, яка передувала перевірці з 21.05.2021-25.06.2022 (відповідно до Наказу № 947) та/або на дату зміни матеріально-відповідальної особи, а саме матеріалів інвентаризації готівкових грошових коштів до 25.06.2022 та інвентаризації товарно-матеріальних цінностей до 25.06.2022 у начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , та інвентаризацій, результати яких увійшли до Акту службового розслідування з 01.07.2022 по 08.07.2022, оформлених з дотриманням вимог діючого законодавства (накази про проведення інвентаризацій, накази про затвердження складу інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні описи, звіряльні відомості результатів інвентаризацій, протоколи інвентаризаційної комісії щодо висновків і пропозицій за результатами інвентаризації з підписами усіх членів інвентаризаційної комісії з даними бухгалтерського обліку, а також прийняті рішення);Касових звітів (форма 130) за весь міжінвентаризаційний період з бухгалтерії Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (щоденні та зведені);Регістрів бухгалтерського обліку по рахунках обліку готівки (журнали-ордери № 2 по рахунку 301200) за весь міжінвентаризаційний період;Документів, роздрукованих з АС «Моніторинг послуг поштового зв'язку», щодо закриття операційного дня та формування касових документів;Касових звітів (форма 130), касових довідок (форма 42) та всіх первинних документів до них (реєстри прийнятих платежів, повідомлення про перекази, супровідні квитанції на підкріплення та здавання понадлімітних залишків, чеки, форма 10, форма 55 про виплату допомог та пенсій тощо) за весь міжінвентаризаційний період; Книг обліку розрахункових операцій (КОРО) за міжінвентаризаційний період; Регістрів бухгалтерського обліку щодо обліку тари (рах. 282100/1 Товари в торгівлі (Тара), немаркованих конвертів, ТМЦ (рах. 282100/1 Товари в торгівлі), періодичних видань, поштових марок (рах. 081000/Знаки поштової оплати (ЗПО) за весь міжінвентаризаційний період; Накладних на відпуск тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за весь міжінвентаризаційний період; Обігових відомостей ТМЦ - тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за весь міжінвентаризаційний період; Наказів про облікову дисципліну (з Додатками); Інструкції про здійснення касових операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджених наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 № 720; Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.11.2018 № 1394 «Закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих ВПЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.09.2019 № 860 «Про затвердження технологічної карти послуги»;Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.03.2017 № 285 «Порядок організації торговельної діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інших документів (в тому числі в електронному форматі), що можуть підтверджувати факт привласнення майна службовими особами та можуть мати значення для вказаного кримінального провадження або вказувати на місце перебування вищевказаного майна.
Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Філії Дніпропетровська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою АДРЕСА_1 .
Ураховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію, що має суттєве значення для проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та яка матиме доказову базу по розслідуваному кримінальному провадженню, встановлення всіх обставин необхідно отримати тимчасових доступ до оригіналів документів.
Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи в тому числі економічну, почеркознавчу та технічну експертизу документів, з метою встановлення майнових збитків, встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів. Ненадання доступу до оригіналів документів призведе до неможливості встановлення істини стосовно даного кримінального правопорушення, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах. Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Слідчий та прокурор надали суду заяви, в якій просили задовольнити клопотання та провести засідання без їх участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації(у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються, зокрема, речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
З клопотання вбачається, що на даний час в рамках кримінального провадження №12022041680000539, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. Сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та наявний умисел на вчинення кримінального правопорушення. Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.99, 110, 131-132, 159-160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12022041680000539 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, що знаходяться у приміщенні, Філії ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Наказу та матеріалів щодо проведення попередньої інвентаризації, яка передувала перевірці з 21.05.2021-25.06.2022 (відповідно до Наказу № 947) та/або на дату зміни матеріально-відповідальної особи, а саме матеріалів інвентаризації готівкових грошових коштів до 25.06.2022 та інвентаризації товарно-матеріальних цінностей до 25.06.2022 у начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , та інвентаризацій, результати яких увійшли до Акту службового розслідування з 01.07.2022 по 08.07.2022, оформлених з дотриманням вимог діючого законодавства (накази про проведення інвентаризацій, накази про затвердження складу інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні описи, звіряльні відомості результатів інвентаризацій, протоколи інвентаризаційної комісії щодо висновків і пропозицій за результатами інвентаризації з підписами усіх членів інвентаризаційної комісії з даними бухгалтерського обліку, а також прийняті рішення);
- Касові звіти (форма 130) за весь міжінвентаризаційний період з бухгалтерії Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (щоденні та зведені);
- Регістри бухгалтерського обліку по рахунках обліку готівки (журнали-ордери № 2 по рахунку 301200) за весь міжінвентаризаційний період;
- Документи, роздруковані з АС «Моніторинг послуг поштового зв'язку», щодо закриття операційного дня та формування касових документів;
- Касові звіти (форма 130), касові довідки (форма 42) та всі первинні документи до них (реєстри прийнятих платежів, повідомлення про перекази, супровідні квитанції на підкріплення та здавання понадлімітних залишків, чеки, форма 10, форма 55 про виплату допомог та пенсій тощо) за весь міжінвентаризаційний період;
- Книги обліку розрахункових операцій (КОРО) за міжінвентаризаційний період;
- Регістри бухгалтерського обліку щодо обліку тари (рах. 282100/1 Товари в торгівлі (Тара), немаркованих конвертів, ТМЦ (рах. 282100/1 Товари в торгівлі), періодичних видань, поштових марок (рах. 081000/Знаки поштової оплати (ЗПО) за весь міжінвентаризаційний період;
- Накладні на відпуск тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за весь міжінвентаризаційний період;
- Обігові відомості ТМЦ - тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за весь міжінвентаризаційний період;
- Накази про облікову дисципліну (з Додатками);
- Інструкція про здійснення касових операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджених наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 № 720;
- Наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.11.2018 № 1394 «Закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих ВПЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.09.2019 № 860 «Про затвердження технологічної карти послуги»;
- Наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.03.2017 № 285 «Порядок організації торговельної діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інші документи (в тому числі в електронному форматі), що можуть підтверджувати факт привласнення майна службовими особами та можуть мати значення для вказаного кримінального провадження або вказувати на місце перебування вищевказаного майна.
Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали протимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1