Справа № 209/1798/22
Провадження № 1-кс/209/491/22
20 вересня 2022 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №12022041790000452, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2022 року ст. слідчим СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали
В провадженні СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12022041790000452 від 25.08.2022 року за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 24.08.2022, приблизно о 14.30 год., невстановлена особа за допомогою створеного фішингової сторінки в інтернет додатку "Інстраграм" незаконно отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та шляхом обману незаконно заволоділа грошима в сумі 8350 гривень.
25.08.2022 року було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що 24.08.2022 року о 21.01 до ВП № 1 КРУП звернулась гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , в якій просить ОНП вжити заходів щодо невстановлених осіб, які в соціальній мережі інтернет під приводом виплати одноразової грошової гуманітарної допомоги шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці загальною сумою 8350 грн. з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Співробітниками СКП було встановлено, що кошти перераховані від потерпілої на карту НОМЕР_2 відкриту на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 .
Остання повідомила, що її картку для переказу коштів попрохав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_2 , та остання перерахувала отримані кошти від потерпілої ОСОБА_5 на банківську карту Моно банка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
В свою чергу гр.. ОСОБА_7 надав пояснення, що в соціальній мережі на сайті «Instagram» чоловік з ніком « ОСОБА_8 НОМЕР_4 », запропонував йому заробіток, та він отримував значні суми коштів на свої банківські картки Моно банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та здійснював їх вивід на інші банківські картки починаючи з 08.08.2022 р. Також здійснював поповнення мобільних рахунків на прохання ОСОБА_9 НОМЕР_7 - 08.08.22 на 460 грн., НОМЕР_8 - 29.08.22 на 350 грн.
24.08.22 ОСОБА_7 перерахував отримані кошти від ОСОБА_6 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 .
Також гр. ОСОБА_7 здійснював переказ коштів на банківську карту Моно банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , котра належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. м. Харків, котра повідомила, що 01.07.22 здійснювала аналогічні переводи за проханням ОСОБА_9 , та здійснила один з переказів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 відкриту на ім'я ОСОБА_11 .
Провівши ретельне вивчення інтернет сторінки «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено, що вказана сторінка належить та активно використовується в злочинній діяльності гр.. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_3 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію про з'єднання абонентських номерів (дзвінки та СМС) НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Виходячи з викладеного та враховуючи, що інформація про абонента рухомого (мобільного) зв'язку має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користуються цим телефоном може щось приховувати від слідства, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей (документів), із зазначенням наступних даних: зв'язки абонентського номеру, типи дзвінків (вих., вх., вих. СМС - повідомлення, вх. СМС - повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість, номери мобільного терміналу та прив'язку до базових станцій в період часу з 01.07.2022 року по теперішній час в зоні дії базових станцій оператору зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_16 АДРЕСА_4 ), Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ідентифікаційний код НОМЕР_17 , місце знаходження за адресою: АДРЕСА_5 слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законодавством тимчасовий доступ до інформації про абоненту рухомого (мобільного) зв'язку.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується послугами абоненту рухомого (мобільного) зв'язку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів- задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до копій інформації про з'єднання абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , копію інформації про з'єднання абонентського номеру, зв'язки абонентського номеру, типи дзвінків (вих., вх., вих. СМС - повідомлення, вх. СМС - повідомлення, переадресація), дата, й час, які знаходились у період часу з 01.07.2022 року по теперішній час в зоні дії базової станції оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_16 АДРЕСА_4 ), Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ідентифікаційний код НОМЕР_17 , місце знаходження за адресою: АДРЕСА_5 ст. слідчому СВ ВП № 1 Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , ст. оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , ст. оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , за дорученням ст. слідчого СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 20 вересня 2022 року до 20 жовтня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1