Справа № 209/1798/22
Провадження № 1-кс/209/490/22
20 вересня 2022 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №12022041790000452, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2022 року ст. слідчим СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали
В провадженні СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12022041790000452 від 25.08.2022 року за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 24.08.2022, приблизно о 14.30 год., невстановлена особа за допомогою створеного фішингової сторінки в інтернет додатку "Інстраграм" незаконно отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та шляхом обману незаконно заволоділа грошима в сумі 8350 гривень.
25.08.2022 року було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що 24.08.2022 року о 21.01 до ВП № 1 КРУП звернулась гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , в якій просить ОНП вжити заходів щодо невстановлених осіб, які в соціальній мережі інтернет під приводом виплати одноразової грошової гуманітарної допомоги шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці загальною сумою 8350 грн. з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Співробітниками СКП було встановлено, що кошти перераховані від потерпілої на карту НОМЕР_2 відкриту на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 .
Остання повідомила, що її картку для переказу коштів попрохав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_2 , та остання перерахувала отримані кошти від потерпілої ОСОБА_5 на банківську карту Моно банка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
В свою чергу гр.. ОСОБА_7 надав пояснення, що в соціальній мережі на сайті «Instagram» чоловік з ніком « ОСОБА_8 НОМЕР_4 », запропонував йому заробіток, та він отримував значні суми коштів на свої банківські картки Моно банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та здійснював їх вивід на інші банківські картки починаючи з 08.08.2022 р. Також здійснював поповнення мобільних рахунків на прохання ОСОБА_9 НОМЕР_7 - 08.08.22 на 460 грн., НОМЕР_8 - 29.08.22 на 350 грн.
24.08.22 ОСОБА_7 перерахував отримані кошти від ОСОБА_6 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 .
Також гр. ОСОБА_7 здійснював переказ коштів на банківську карту Моно банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , котра належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. м. Харків, котра повідомила, що 01.07.22 здійснювала аналогічні переводи за проханням ОСОБА_9 , та здійснила один з переказів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 відкриту на ім'я ОСОБА_11 .
Провівши ретельне вивчення інтернет сторінки «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено, що вказана сторінка належить та активно використовується в злочинній діяльності гр.. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_3 .
Виходячи з викладеного та враховуючи, що з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці (відомостей, які становлять банківську таємницю), а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо повних анкетних даних особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_9 , фотокартки особи, якою було відкрито вищезазначений рахунок, а також підключалася на даний рахунок послуга смс-банкінг, якщо так, то на який телефон, відомості про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_9 з вказівкою дати, часу, місця, способу перерахування грошових коштів та суми знятих чи переведених коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 24.08.2022 в разі коли кошти з картки № НОМЕР_9 переведено на інші рахунки та були зняті готівкою з нього за допомогою банкомату чи терміналу, то - надати фото/відеозапис користувача, який використовував банкомат/термінал під час здійснення даної транзакції, у разі, якщо картка № НОМЕР_9 перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку.
На підставі викладеного, приймаючи до уваги те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законодавством тимчасовий доступ до вищезазначених документів включаючи повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_9 , фотокартки особи, якою було відкрито вищезазначений рахунок, а також чи підключалася на даний рахунок послуга смс-банкінг, якщо так, то на який телефон, відомості про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_9 з вказівкою дати, часу, місця, способу перерахування грошових коштів та суми знятих чи переведених коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 24.08.2022 в разі коли кошти з картки № НОМЕР_9 переведено на інші рахунки та були зняті готівкою з нього за допомогою банкомату чи терміналу, то - надати фото/відеозапис користувача, який використовував банкомат/термінал під час здійснення даної транзакції, у разі, якщо картка № НОМЕР_9 перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів- задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП№1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП№1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: повних анкетних даних особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_9 , фотокартки особи, якою було відкрито вищезазначений рахунок, а також чи підключалася на даний рахунок послуга смс-банкінг, якщо так, то на який телефон, відомості про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_9 з вказівкою дати, часу, місця, способу перерахування грошових коштів та суми знятих чи переведених коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 24.08.2022 в разі коли кошти з картки № НОМЕР_9 переведено на інші рахунки та були зняті готівкою з нього за допомогою банкомату чи терміналу, то - надати фото/відеозапис користувача, який використовував банкомат/термінал під час здійснення даної транзакції, у разі, якщо картка № НОМЕР_9 перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 20 вересня 2022 року до 20 жовтня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1