Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7714/22
07 вересня 2022 року місто Київ
Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Подільського районного суду міста Києва звернувся слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий зазначив, що СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021102070000103 від 26.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування розпочато за матеріалами ГУ Служби безпеки України у м. Києві та Київській області щодо розтрати грошових коштів комунального підприємства невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час укладення та виконання умов договору № 1/12-18 від 19.12.2018 поставки рейкового рухомого складу, а саме: агрегату зумпфового на залізничній платформі, остаточна сума якого визначена додатковою угодою № 1 від 25.04.2019 становить 5 037 300,00 грн. (з ПДВ), для потреб комунального підприємства за штучно завищеною вартістю, придбаного у ПП « ОСОБА_5 ».
За результатом аналізу проведення вказаної операції шляхом дослідження матеріалів податкової звітності за ланцюгом фінансово-господарських та імпортних операцій ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що обладнання для виконання умов вказаного договору приватне підприємство придбало на території російської федерації у ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (г. Муром, Владимирская обл., рф), фактурна вартість товару становить 1 242 тис. гривень
У матеріалах податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » відображено придбання устаткування відповідно до п. 3 «Основні характеристики обладнання» специфікації (Додаток 1 до Договору № 1/12-18 від 19.12.2018) на орієнтовну суму 400 тис. гривень.
За наявною оперативною інформацією, вказана залізнична платформа перебуває у некомплектному стані, що унеможливлює її використання за прямим призначенням.
Таким чином, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та іншими невстановленими особами, поставлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію сумнівного походження за штучно завищеною вартістю (загальна сума завищення складає близько 3 мільйонів гривень), вказана протиправна діяльність можливо реалізована шляхом підробки матеріалів моніторингу очікуваної вартості до закупівлі та внесення антиконкурентних умов до тендерної документації.
Отже, враховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 .
Таким чином, необхідність проведення тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно довести чи спростувати причетність службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушення вказаними юридичними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів щодо діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період із 19.12.2018 по теперішній час, під час фінансово-господарських взаємовідносин із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів з додатками, специфікаціями та додатковими угодами, актів виконаних робіт, приймання-передачі, наданих послуг, рахунків-фактур, накладних та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів, тощо); листування із зазначеним суб'єктом господарювання; документальних матеріалів щодо вартості та походження товарів, що постачалися зазначеному суб'єкту господарської діяльності; первиної документації за поставлений товар та комплектуючих до нього, в тому числі, документи якими підтверджується закупівля, поставка, збірка, укомплектування; товаро-транспорті накладні.
Таким чином, необхідність вилучення оригіналів документів зумовлена тим, що в подальшому вказані документи будуть використані для призначення економічної експертизи (щодо встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням), технічної експертизи документів (щодо встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа), почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно довести чи спростувати причетність службових осіб службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також встановити інші важливі обставини, які підлягають доказуванню. Без проведення вказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.
Також враховуючи обмежені строки досудового розслідування, тяжкість кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні, є необхідність визначення строку дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), строком один місяць з дня її постановлення.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити;
Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 , щодо діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період із 19.12.2018 на час виконання Ухвали, під час фінансово-господарських взаємовідносин із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів з додатками, специфікаціями та додатковими угодами, актів виконаних робіт, приймання-передачі, наданих послуг, рахунків-фактур, накладних та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів, тощо); листування із зазначеним суб'єктом господарювання; документальних матеріалів щодо вартості та походження товарів, що постачалися зазначеному суб'єкту господарської діяльності; первиної документації за поставкою товару та комплектуючих до нього, в тому числі, документи якими підтверджується закупка, поставка, збірка, укомплектування; товаро-транспорті накладі;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11