вул. Праці, 10, м. Чорноморськ, Одеська область, 68001, тел.: (04868) 5-51-98e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 , web: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1
Іменем України
14 вересня 2022 року м. Чорноморськ
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
номер справі № 501/1853/22 провадження (1-кс/501/568/22)
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12022162160000510 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України,-
Стислий зміст клопотання.
09 вересня 2022 року до слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю оглянути та вилучити їх оригінали або завірені належним чином копії, у паперовому та електронному вигляді, усіх документів, що стосуються відкриття рахунків відкритих у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР-адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк певних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт № НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ) у період часу з 01 січня 2021 року по теперішній час.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 07 липня 2022 року до ЧЧ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УСБУ в Одеській області, щодо можливого вчинення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Також, отримано інформацію з Управління Служби безпеки України в Одеській області, а саме відомості щодо можливого факту привласнення коштів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами вказаного підприємства.
Зокрема, за отриманими офіційними шляхом даними у квітні 2021 року на посади провідних адміністраторів задач централізованої бухгалтерії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » документально були оформлені дві громадянки України, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким нараховувався та виплачувався щомісячний посадовий оклад у розмірі 27 000 грн. кожній.
Разом з тим, вказані особи з моменту їх призначення по теперішній час на робочих місцях не перебували та будь-які зміни в програмне забезпечення порту вони не вносили, доступ до баз порту (логін та пароль) їм не надавався, електронні перепустки до адмінбудівлі управління порту, де до травня 2022 року знаходилась бухгалтерія, їм не оформлялись.
Аналогічним способом, протягом 2021 року на посадах провідних інженерів-програмістів служби інформаційних технологій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » документально були оформлені ще дві громадянки України, а саме: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким нараховувався та виплачувався щомісячний посадовий оклад у розмірі 25 000 грн. кожній.
Разом з тим, вказані особи на робочих місцях не перебували та будь-які зміни в програмне забезпечення порту вони не вносили. Дана інформація підтверджується наданими показаннями начальника відділу програмного забезпечення служби інформаційних технологій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 та провідного адміністратора відділу програмного забезпечення служби інформаційних технологій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 .
У зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, а саме до оригіналів або завірених належним чином копій, у паперовому та електронному вигляді, усіх документів, що стосуються відкриття рахунків відкритих у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР-адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк певних осіб. Дані документи перебувають у володінні Акціонерного товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.
Позиція учасників судового процесу.
Слідчий СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з'явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Представник Акціонерного товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, вислухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.
Матеріали клопотання містять, що вказані відомості 7 липня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з формулюванням, що до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшли УСБУ в Одеській області, щодо можливого вчинення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кримінального правопорушення, дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено ,що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність « - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Пояснення свідків: ОСОБА_10 ОСОБА_11 , лист - інформація СБУ України від 6 липня 2022 року за № 65/20/114.
Клопотання старшого слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Висновки суду.
Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 доведено, що документи перебувають у володінні Акціонерного товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12022162160000510 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ),а саме щодо:
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ),
ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ),
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 ),
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт № НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ):
? інформацію в електронному (у форматі:«.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище фізичним особам) із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01 січня 2021 року по дату виконання ухвали слідчого судді;
? документів про відкриття, закриття вказаного рахунку (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;
?договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаного рахунку (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;
? документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), фото з банкоматів в момент проведення операцій за період з 01 січня 2021 року по дату виконання ухвали слідчого судді;
? вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище юридичною особою;
? інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 01 січня 2021 року по дату отримання ухвали слідчого судді.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня постановлення.
Роз'яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя