Справа № 755/7437/22
1-кс/755/1639/22
"12" вересня 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022100040002350 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України),
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у банківській установі філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , за наступними номерами карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 15.08.2022 року до 16.08.2022 року, та картки невстановленої особи № НОМЕР_4 за період з 01.08.2022 року до 31.08.2022 року, а саме: роздруківок руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації); фото та відеозаписів з камер банківських терміналів; документів про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (у тому числі на електронному носії інформації); заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; карток із зразками підписів та відбитками печаток; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, з можливістю вилучення їх копій.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100040002350 від 16.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , приблизно о 15 годині 00 хвилин, тобто в умовах дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, знаходився у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , куди напередодні під приводом знайомства та відпочинку запросив ОСОБА_4 , а також, де він вирішив застосувати до вищевказаної громадянки насильство, яке є небезпечним для здоров'я особи в момент заподіяння, з метою заволодіння належним їй майном. У цей час, ОСОБА_8 згідно відведеної йому заздалегідь ролі, на автомобілі марки «Фольцваген Пассат», н/з НОМЕР_5 , перебував поруч, спостерігаючи за навколишньою обстановкою та очікував на сигнал ОСОБА_6 для подальшого спільного вчинення вказаного злочину. Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 у приміщенні зазначеного кафе, скориставшись слушним моментом та що за його діями ніхто не спостерігає, діючи умисно, без згоди особи, з метою доведення її до безпорадного стану, підсипав ОСОБА_4 в алкогольні напої невстановлену на даний час досудовим розслідуванням речовину, від чого, остання стала себе погано почувати та поступово втрачати свідомість. Застосувавши таким чином до потерпілої насильство, яке є небезпечним для здоров'я особи в момент заподіяння, 15.08.2022 року ОСОБА_6 вивів ОСОБА_4 , яка вже перебувала в безпорадному стані та не в повній мірі контролювала свої дії, з кафе та посадив на заднє сидіння автомобіля «Фольцваген Пасат», н/з НОМЕР_5 , за кермом якого вже заздалегідь очікував ОСОБА_8 .
У подальшому, 15.08.2022 року, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , діючи групою осіб разом з ОСОБА_8 , привезли ОСОБА_4 поруч з місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де дочекались коли потерпіла остаточно втратила контроль над своїми діями та стала без свідомості, в салоні даного автомобіля незаконно заволоділи її майном, а саме золотим ланцюжком вагою близько 15 грам, вартістю 30 000 грн., знявши із шиї, та з сумки мобільним телефоном марки «Редмі 9», вартістю 7000 грн., із сім-картами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які матеріальної цінності для потерпілої не становлять, а також грошовими коштами в розмірі 1000 грн. Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 з місця вчинення злочину зникли, а викраденим майном, розділивши його між собою, розпорядилися на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 38 000 грн. та в подальшому були затримані працівниками поліції.
Відповідно до показів потерпілої, після виписки з лікарні, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлений на стаціонарний комп'ютер, їй стало відомо, що невстановлена особа 15.08.2022 року, окрім вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, також в цей день взяла кредит на її ім'я через прив'язану у мобільному додатку картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у її мобільному телефоні в сумі 31 000 гривень та перерахувала дані гроші на інші картки трьома платежами, починаючи з 18 години 06 хвилин 15.08.2022 року. На підтвердження взятого не нею кредиту на її ім'я, надала виписки щодо несанкціонованих перерахувань з її картки до матеріалів кримінального провадження. Щодо вивчення історії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », особи злочинців, які взяли з її кредитної картки № НОМЕР_2 кредитні гроші та переказали на картку № НОМЕР_4 два перекази по 10 000 гривень, загалом на суму 20000 гривень, плюс комісія (15.08.2022 року о 18 годині 06 хвилин та 18.08.2022 року). Потім, переказали грошові кошти в сумі 10000 гривень з її кредитної картки № НОМЕР_2 на її основну картку № НОМЕР_3 та основою карткою зробили платежі на суму 8788 гривень 02 копійки, (15.08.2022 року о 18 годині 56 хвилин), 3700 гривень (15.08.2022 року о 21 годині 03 хвилин), 1000 гривень (15.08.2022 року о 21 годині 02 хвилини) 1027 гривень (15.08.2022 року о 20 годині 18 хвилин).
Також, у процесі досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 обслуговувалась у банківській установі філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) із наступними номерами картки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також встановлено, що гроші перераховувались на картку невстановленої особи № НОМЕР_4 . Юридична адреса Банку: АДРЕСА_1 .
На даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених незаконним заволодінням банківською картою та використання грошових коштів, визначення обсягу вини кожного з причетних осіб, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння та притягнення винних до кримінальної відповідальності.
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) і стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_4 , з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити, як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.
Документи, які містять банківську таємницю, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та необхідні для проведення подальших судових експертиз.
Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Банківська установа філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялася про дату та час розгляду клопотання, однак, її представник до суду не з'явився.
Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у банківській установі філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні банківської установи філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у банківській установі філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , за наступними номерами карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 15.08.2022 року до 16.08.2022 року, та картки невстановленої особи № НОМЕР_4 за період з 01.08.2022 року до 31.08.2022 року, а саме: роздруківок руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації); фото та відеозаписів з камер банківських терміналів; документів про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (у тому числі на електронному носії інформації); заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; карток із зразками підписів та відбитками печаток; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, з можливістю вилучення їх копій.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя