Справа № 366/1441/22
Провадження № 1-кс/366/218/22
13 вересня 2022 року смт. Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12022116180000113, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Начальник СД ВП № 1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12022116180000113 від 12.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до:
-інформації про особу, на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 для встановлення фактів переказу грошових коштів по вищезазначеному картковому рахунку, для підтвердження (або) спростування обставин кримінального правопорушення на електронних носіях за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.09.2022 року до 00 годин 00 хвилин 12.09.2022 року, із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду), тощо;
-інформації про банкомати, в яких здійснювалися фінансові операції по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.09.2022 року до 00 годин 00 хвилин 12.09.2022 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, адреси банкомату, фотознімків фіксації фінансової операції.
Клопотання мотивоване тим, що 11.09.2022 до ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Золотарьово Хустського району Закарпатської області, про те, що невідома особа, зловживаючи його довірою, отримала від ОСОБА_5 оплату вартості автомобіля різними транзакціями на загальну суму 120000 грн., однак обумовлений товар переданий не був, грошові кошти не повернуті.
12.09.2022 року відомості за цією подією внесені до ЄРДР за № 12022116180000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він знайшов оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» в пабліку «Продаж УАЗ» про продаж автомобіля Nissan Patrol; власником даного оголошення була « ОСОБА_6 ». Заявник зателефонував за зазначеним в оголошенні номером телефону НОМЕР_4 та протягом дня здійснив 7 переказів з своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 з № НОМЕР_2 в сумі 120 тисяч грн., після чого продавець не виходить на зв'язок.
В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 ) (головний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).
На даний час в рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про інформації про особу, на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито картковий рахунок НОМЕР_2 та про рух грошових коштів по вказаному рахунку, для встановлення фактів переказу грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку, а також для підтвердження та (або) спростування вказаних фактів за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.09.2022 року до 00 годин 00 хвилин 12.09.2022 року.
Зазначена інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, перевірила відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв'язку з відсутністю учасників справи.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавачем відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Ця інформація як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до зазначених документів і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення.
Також слід зазначити, що у клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів собі та дізнавачу СД ВП № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 .
Згідно наданого до суду витягу з ЄРДР, вони перебувають у складі групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні, а тому, мають право на отримання інформації, яка зазначена в цій ухвалі.
Крім цього, дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам оперативного підрозділу, що суперечить вимогам ст.ст. 41, 218 КПК України, оскільки дізнавач вправі доручати оперативному підрозділу виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження, а тому, право на тимчасовий доступ до речей та документів можуть отримати лише дізнавачі, яким у встановленому законом порядку доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 41, 110, 159, 160, 162-166, 218 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику СД ВП № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП № 2 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_7
тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до:
-інформації про особу, на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 для встановлення фактів переказу грошових коштів по вищезазначеному картковому рахунку, для підтвердження (або) спростування обставин кримінального правопорушення на електронних носіях за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.09.2022 року до 00 годин 00 хвилин 12.09.2022 року, із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду), тощо;
-інформації про банкомати, в яких здійснювалися фінансові операції по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.09.2022 року до 00 годин 00 хвилин 12.09.2022 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, адреси банкомату, фотознімків фіксації фінансової операції.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: надати можливість зазначеним дізнавачам вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано тимчасовий доступ; надати можливість вилучення зазначеної інформації у філії Головного управління по м. Києву та Київській області - територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_6 (смт. Іванків).
На підставі ч. 1 ст. 165 КПК України дана ухвала підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.
Строк дії ухвали - до 12.11.2022 року включно.
Невиконання цієї ухвали матиме за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1