Справа № 366/1439/22
Провадження № 1-кс/366/217/22
13 вересня 2022 року смт. Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12022116180000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Начальник СД ВП № 1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12022116180000112 від 10.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до:
-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 ) IBAN НОМЕР_2 для встановлення фактів переказу грошових коштів по вищезазначеному картковому рахунку, для підтвердження (або) спростування обставин кримінального правопорушення на електронних носіях за період часу з 00 годин 00 хвилин 29.04.2022 року до 00 годин 00 хвилин 08.09.2022 року, із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду), тощо;
-інформації про банкомати, в яких здійснювалися фінансові операції по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 (паспорт НОМЕР_3 ) IBAN НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 29.04.2022 року до 00 годин 00 хвилин 08.09.2022 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, адреси банкомату, фотознімків фіксації фінансової операції.
Клопотання мотивоване тим, що 09.09.2022 до ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа з банківської картки, рахунок якої відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказала грошові кошти в сумі 2000 гривень.
10.09.2022 року відомості за цією подією внесені до ЄРДР за № 12022116180000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 08.09.2022 року з банківської картки, рахунок якої відкритий на її ім'я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , невстановленою особою було знято грошові кошти в сумі 2000 грн. В той же час ОСОБА_5 повідомила, що з моменту реєстрації даної банківської картки всі її реквізити, у тому числі пароль та CVV-код були відомі її знайомій ОСОБА_6 , яка допомагала зазначену карту оформлювати у філії АТ в смт. Іванків. До цього, згідно наданої роздруківки руху коштів по рахунку, з грошовими коштами виконувались транзакції, про які потерпілій нічого не відомо (зарахування, зняття готівки, безготівковий розрахунок у торгових точках тощо), що може свідчити про можливі шахрайські дії ОСОБА_6 або іншої невстановленої особи відносно ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок IBAN НОМЕР_2 , з якого було проведено шахрайські транзакції, відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 ) (головний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).
На даний час в рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 IBAN НОМЕР_2 , для встановлення фактів переказу грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку, а також для підтвердження та (або) спростування вказаних фактів за період часу з 00 годин 00 хвилин 29.04.2022 року до 00 годин 00 хвилин 08.09.2022 року.
Зазначена інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, перевірила відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв'язку з відсутністю учасників справи.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавачем відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Ця інформація як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до зазначених документів і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення.
Також слід зазначити, що у клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів собі та дізнавачу СД ВП № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 .
Згідно наданого до суду витягу з ЄРДР, вони перебувають у складі групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні, а тому, мають право на отримання інформації, яка зазначена в цій ухвалі.
Крім цього, дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам оперативного підрозділу, що суперечить вимогам ст.ст. 41, 218 КПК України, оскільки дізнавач вправі доручати оперативному підрозділу виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження, а тому, право на тимчасовий доступ до речей та документів можуть отримати лише дізнавачі, яким у встановленому законом порядку доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 41, 110, 159, 160, 162-166, 218 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику СД ВП № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП № 2 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_7
тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до:
-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 ) IBAN НОМЕР_2 для встановлення фактів переказу грошових коштів по вищезазначеному картковому рахунку, для підтвердження (або) спростування обставин кримінального правопорушення на електронних носіях за період часу з 00 годин 00 хвилин 29.04.2022 року до 00 годин 00 хвилин 08.09.2022 року, із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду) тощо;
-інформації про банкомати, в яких здійснювалися фінансові операції по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 (паспорт НОМЕР_3 ) IBAN НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 29.04.2022 року до 00 годин 00 хвилин 08.09.2022 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, адреси банкомату, фотознімків фіксації фінансової операції,
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість зазначеним дізнавачам вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано тимчасовий доступ та надати можливість вилучення зазначеної інформації у філії ІНФОРМАЦІЯ_3 - територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_4 (смт. Іванків).
На підставі ч. 1 ст. 165 КПК України дана ухвала підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.
Строк дії ухвали - до 12.11.2022 року включно.
Невиконання цієї ухвали матиме за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1