печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22209/22-к
Примірник № ___
29 серпня 2022 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів в оригіналах, що перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлені наступні фактичні обставини кримінальних правопорушень що, представники Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,) та представники Благодійної Організації « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,) перебуваючи у злочинній змові протягом 2022 року під час воєнного стану здійснюють ввезення на митну територію України товарно-матеріальні цінності та транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому використовують не за призначенням, а реалізовують в з метою отримання прибутку.
05.08.2022 року ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , з метою отримання прибутку реалізував три транспортні засоби ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, а саме Mazda модель BT-50 н.з. НОМЕР_4 , Nissan модель Navara н.з. H7 CHD та Toyota модель Hilux VIN: н.з. НОМЕР_5 ,які знаходилися на території по АДРЕСА_2 , за, що отримали від ОСОБА_8 , грошових кошті у вигляді переказу на рахунок у сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень та висловили потребу передати сумі 1470000 (один мільйон чотириста сімдесят тисяч) гривень.
Крім того встановлено, що учасниками діяльності пов'язаної з продажем автомобілів пригнаних на територію України у якості гуманітарних вантажів є наступні особи:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ;
-Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;
-Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .
У ІНФОРМАЦІЯ_19 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , містяться відомості щодо осіб та суб'єктів господарювання які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вище зазначене, з метою документування протиправної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла об'єктивна та обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 саме до інформації стосовно зокрема: «Благодійний фонд «Вефіль», код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 реєстраційних документів облікової справи платника податків (статутів, протоколів зборів учасників, установчих договорів, реєстраційних карток, довіреностей на право проведення реєстрації Благодійних фондів, довіреностей по суб'єкту, наказів, квитанцій про оплату послуг при реєстрації, копій паспортів засновників та посадових осіб, довідок про повний перелік працівників, з зазначенням їх анкетних, індивідуальних податкових номерів, місця реєстрації на території України, із викладом їх заробітної плати помісячно з моменту реєстрації суб'єкта господарської діяльності, контактних номерів телефонів, адрес проживання), витягу АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією, довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів), інформації про відкриті рахунки в банківських установах, податкової звітності (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток), інформації про ІР - адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв'язку, інформації про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок (наказів на проведення перевірки, направлень, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень), інформації про імпортно/експортні операції, відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язань, інформації про відшкодування ПДВ платнику податків, витягу з реєстру видаткових та прибуткових накладних з моменту реєстрації суб'єкта господарської діяльності до теперішнього часу а також інформацію по відкритим рахунках таких громадян як:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 .
Вищевказані документи та відомості, що містяться в них, мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки містять інформацію щодо осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та будуть використовуватись в якості доказів щодо їх протиправної діяльності .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12022000000000478 а саме: старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_36 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_37 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_38 , старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП у Івано-Франківській області, ОСОБА_39 , слідчому СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_40 , старшому слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_41 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_42 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_43 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_44 а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходиться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 саме до інформації стосовно зокрема: «Благодійний фонд «Вефіль», код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 реєстраційних документів облікової справи платника податків (статутів, протоколів зборів учасників, установчих договорів, реєстраційних карток, довіреностей на право проведення реєстрації Благодійних фондів, довіреностей по суб'єкту, наказів, квитанцій про оплату послуг при реєстрації, копій паспортів засновників та посадових осіб, довідок про повний перелік працівників, з зазначенням їх анкетних, індивідуальних податкових номерів, місця реєстрації на території України, із викладом їх заробітної плати помісячно з моменту реєстрації суб'єкта господарської діяльності, контактних номерів телефонів, адрес проживання), витягу АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією, довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів), інформації про відкриті рахунки в банківських установах, податкової звітності (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток), інформації про ІР - адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв'язку, інформації про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок (наказів на проведення перевірки, направлень, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень), інформації про імпортно/експортні операції, відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язань, інформації про відшкодування ПДВ платнику податків, витягу з реєстру видаткових та прибуткових накладних з моменту реєстрації суб'єкта господарської діяльності по дату винесення ухвали, а також інформацію по відкритим рахунках у банківських установах таких громадян як:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ., для ознайомлення з ними, при цьому дозволити виготовлення їх копії та вилучення в електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках:
Прим. 1 - справа № 757/22209/22-к
Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3
Копія - ІНФОРМАЦІЯ_21
29.08.2022 р.