печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22259/22-к
Примірник № ___
29 серпня 2022 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлені наступні фактичні обставини кримінальних правопорушень що, представники Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,) та представники Благодійної Організації « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,) перебуваючи у злочинній змові протягом 2022 року під час воєнного стану здійснюють ввезення на митну територію України товарно-матеріальні цінності та транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому використовують не за призначенням, а реалізовують в з метою отримання прибутку.
05.08.2022 року ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , з метою отримання прибутку реалізував три транспортні засоби ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, а саме Mazda модель BT-50 н.з. НОМЕР_4 , Nissan модель Navara н.з. H7 CHD та Toyota модель Hilux VIN: н.з. НОМЕР_5 ,які знаходилися на території по АДРЕСА_2 , за, що отримали від ОСОБА_8 , грошових кошті у вигляді переказу на рахунок у сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень та висловили потребу передати сумі 1470000 (один мільйон чотириста сімдесят тисяч) гривень.
Крім того, одночасно було встановлено що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними, які у період з 24.02.2022 по 01.08.2022 ввозили в Україну транспортні засоби призначені для гуманітарної допомоги: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , які черех різні митні пости країни ввезли такі транспортні засоби як:
Mitsubishi AK56PMUMMBJNKB407D012807
Mitsubishi RJ02UPKMMBJNK7402D028861
Land Rover 87VLFKSALLNAAB8YA508204
Hyundai SGLWF39N0X010170001
Ford WL53HRGWF0LMFE403W355507
Mitsubishi DY03OPRMMBJNK7403D021211
Ford X484CLHWF0LMFE40YW157311
Mitsubishi YW02NHFJMAMNV68W2J000445
Mitsubishi T470JTRJMA0NK940XP001357
Ford EK55RKXWF0LM2E405W469049
Land Rover RSA32107SALLPAMW8WA403006
Nissan HZR133JN1TENT30U0135951
Ford GJ09PL0WF0UMFE108W768576
Renault CB147TKVF1KW25B546738237
Renault DW539ATVF1KW48B551372451
Mitsubishi
ІНФОРМАЦІЯ_27 MMBJNK7402D050388
Mitsubishi LY06PWFMMBJRKB407D023435
Mitsubishi RV56AOTJMA0NK9406J003495
Mersedes EL65UWDB9067331S823630
Hyundai K64225KMPKR17BPYU335814
Mersedes 41ATUEWDF63809413498570
Hyundai GR476330KMHNM81XP5U184870
Hyundai GR476330KMHNM81XP5U184870
Ford GK58US0WF0UMFE108W742472
Toyota W18785CAHTFZ29G109140987
Jeep GR4763671J8H3E8MX6Y138744
Audi GGL062WAUZZZ4B02N011466
Audi FFA660WAUZZZ4BZXN109521
Mitsubishi TG900014MMBJNK7401D053426
Hyundai K98413KMHSC81VP5U912501
Jeep MEY5641J8HCE8M35Y562555
Nissan EBE40S2JN1CGUD22U0733252
Ssangyong K98496KPACA1EKS7P020372
Hyundai GR476320 5KMHNM81XP3U072264
Hyundai SH81010KMHNM81XP2U043726
Land Rover GR476382SALLNABB8XA693293
Nissan EP2589AJN1TENT30U0033398
Hyundai LB83819KMHNM81XP3U091206
Kia GR476388KNEJC521845259855
Kia GR476388KNEJC521845259855
Hyundai SKL29412KMHSC81VP3U392739
Mitsubishi SZY60383JMA0NK940YP000623
Jeep NOL36VE1J8G6E8576W203170
Volkswagen GR476387WV1ZZZ70ZYH066500
Volkswagen GR476387WV1ZZZ70ZYH066500
Volkswagen KRA7859UWV1ZZZ7HZ5H034585
Kia GR476394KNEJC521565616525
Hyundai KNT41186KMHSC81VP5U906895
Toyota WPR4480MJTEHG20V600050936
Renault KMY25G4VF1FLBCB62V140561
Nissan BI797EUVSKTWUR20U0493424
Jeep KR8S0521J8GLN8793W699059
Kia RDE69054KNEJC521555456566
Ssangyong 1PAY146KPTG0B1FS5P187133
Kia GR476472KNEJC521855449508
Ford KOLHP96WF0XXXBDFX7L13862
Toyota KBC41171JTEHG20V500010900
Volkswagen KWA1V91WV1ZZZ70ZWH068773
Kia AG753070KNEJC524575704552
Ssangyong BLM41864KPTS0A1KS6P033528
Ssangyong ZWA41WXDBL012140002
Hyundai GANJ3005KMHNM81XP4U137686
Ssangyong GR476494KPTG0B1FS5P880250
Ssangyong TG900414KPTS0A1KS5P015920
Ssangyong TG900414KPTS0A1KS5P015920
Kia WPI7850GKNEJC521855495729
Mersedes KTTE506WDB9036621R280777
Mersedes KTTE506WDB9036621R280777
Nissan SH90018VSKBVND40U0208348
Kia DHAC1995KNEJC521535031446
Kia EBE14577KNEJC521535020798
Kia SH39430KNEJC521535136290
Nissan GR476267VSKJVWR51U0003405
Kia KNTHS28KNEJC521555497660
Kia NNM16665KNEJC521545302881
Opel GR476273JAATFS69HP7100007
Mitsubishi GR476276MMBJNK7404D060958
Ssangyong GR47670KPTG0B1FS6P116150
Mitsubishi CE06UGHMMBJNKB407D000903
Audi SH51763WAUZZZ8KXBA039695
Kia ZH861276KNEJC521555347655
Mitsubishi P0817PMMBJNK7402D016153
Nissan K98414VSKCVND40U0231398
Nissan K98414VSKCVND40U0231398
Audi SH39430WAUZZZ8K69A239029
Audi SH51763WAUZZZ8P58A057493
Nissan SH90018VSKBVND40U0208348
Kia DHAC1995KNEJC521535031446
Kia EBE14577KNEJC521535020798
Kia SH39430KNEJC521535136290
Nissan GR476267VSKJVWR51U0003405
Kia KNTHS28KNEJC521555497660
Kia NNM16665KNEJC521545302881
Opel GR476273JAATFS69HP7100007
Mitsubishi GR476276MMBJNK7404D060958
Ssangyong GR47670KPTG0B1FS6P116150
Mitsubishi CE06UGHMMBJNKB407D000903
Kia ZH861276KNEJC521555347655
Mitsubishi P0817PMMBJNK7402D016153
Nissan K98414VSKCVND40U0231398
Nissan K98414VSKCVND40U0231398
Nissan PSE33889VSKCVND40U0152370
Volkswagen B3659LWVWZZZ3DZB8005633
Opel ABI223DW0L0AHM75E2012285
Nissan 2BFH226VSKHAAME0U0513562
Iнша VD969183LRWYGCEK3MC052749
Nissan VX05LKPJN1CPUD22U0135950
Mitsubishi AK56PMUMMBJNKB407D012807
Mitsubishi RJ02UPKMMBJNK7402D028861
Land Rover 87VLFKSALLNAAB8YA508204
Hyundai SGLWF39N0X010170001
Ford WL53HRGWF0LMFE403W355507
Mitsubishi DY03OPRMMBJNK7403D021211
Ford X484CLHWF0LMFE40YW157311
Mitsubishi YW02NHFJMAMNV68W2J000445
Mitsubishi T470JTRJMA0NK940XP001357
Ford EK55RKXWF0LM2E405W469049
Land Rover RSA32107SALLPAMW8WA403006
Nissan HZR133JN1TENT30U0135951
Ford GJ09PL0WF0UMFE108W768576
Renault CB147TKVF1KW25B546738237
Renault DW539ATVF1KW48B551372451
Mitsubishi VA54MLLMMBJNK7405D002926
Mitsubishi VA54MLLMMBJNK7405D002926
Kia WGS8FS4KNEJC521545267742
Mitsubishi YT51ZJKJMALNV78W1J001586
Mitsubishi DS05HHYMMBJNK7405D040864
Ford BG54UHCWF0LMFE404W398143
Mitsubishi W7KJSMMBJNK7402D050388
Mitsubishi LY06PWFMMBJRKB407D023435
Mitsubishi RV56AOTJMA0NK9406J003495
Mersedes EL65UWDB9067331S823630
Hyundai K64225KMPKR17BPYU335814
Mersedes 41ATUEWDF63809413498570
Hyundai GR476330KMHNM81XP5U184870
Hyundai GR476330KMHNM81XP5U184870
Ford GK58US0WF0UMFE108W742472
Toyota W18785CAHTFZ29G109140987
Jeep GR4763671J8H3E8MX6Y138744
Audi GGL062WAUZZZ4B02N011466
Audi FFA660WAUZZZ4BZXN109521
Mitsubishi TG900014MMBJNK7401D053426
Hyundai K98413KMHSC81VP5U912501
Jeep MEY5641J8HCE8M35Y562555
Nissan EBE40S2JN1CGUD22U0733252
Ssangyong K98496KPACA1EKS7P020372
Hyundai GR476320 5KMHNM81XP3U072264
Hyundai SH81010KMHNM81XP2U043726
Land Rover GR476382SALLNABB8XA693293
Nissan EP2589AJN1TENT30U0033398
Hyundai LB83819KMHNM81XP3U091206
Kia GR476388KNEJC521845259855
Kia GR476388KNEJC521845259855
Hyundai SKL29412KMHSC81VP3U392739
Mitsubishi SZY60383JMA0NK940YP000623
Jeep NOL36VE1J8G6E8576W203170
Volkswagen GR476387WV1ZZZ70ZYH066500
Volkswagen GR476387WV1ZZZ70ZYH066500
Volkswagen KRA7859UWV1ZZZ7HZ5H034585
Kia GR476394KNEJC521565616525
Hyundai KNT41186KMHSC81VP5U906895
Toyota WPR4480MJTEHG20V600050936
Renault KMY25G4VF1FLBCB62V140561
Nissan BI797EUVSKTWUR20U0493424
Jeep KR8S0521J8GLN8793W699059
Kia RDE69054KNEJC521555456566
Ssangyong 1PAY146KPTG0B1FS5P187133
Kia GR476472KNEJC521855449508
Ford KOLHP96WF0XXXBDFX7L13862
Toyota KBC41171JTEHG20V500010900
Volkswagen KWA1V91WV1ZZZ70ZWH068773
Kia AG753070KNEJC524575704552
Ssangyong BLM41864KPTS0A1KS6P033528
Ssangyong ZWA41WXDBL012140002
Hyundai GANJ3005KMHNM81XP4U137686
Ssangyong GR476494KPTG0B1FS5P880250
Ssangyong TG900414KPTS0A1KS5P015920
Ssangyong TG900414KPTS0A1KS5P015920
Kia WPI7850GKNEJC521855495729
Mersedes KTTE506WDB9036621R280777
Mersedes KTTE506WDB9036621R280777
Nissan SH90018VSKBVND40U0208348
Kia DHAC1995KNEJC521535031446
Kia EBE14577KNEJC521535020798
Kia SH39430KNEJC521535136290
Nissan GR476267VSKJVWR51U0003405
Kia KNTHS28KNEJC521555497660
Kia NNM16665KNEJC521545302881
Opel GR476273JAATFS69HP7100007
Mitsubishi GR476276MMBJNK7404D060958
Ssangyong GR47670KPTG0B1FS6P116150
Mitsubishi CE06UGHMMBJNKB407D000903
Audi НОМЕР_6 WAUZZZ8KXBA039695
Kia ZH861276KNEJC521555347655
Mitsubishi P0817PMMBJNK7402D016153
Nissan K98414VSKCVND40U0231398
Nissan K98414VSKCVND40U0231398
Audi SH39430WAUZZZ8K69A239029
Audi SH51763WAUZZZ8P58A057493
Nissan SH90018VSKBVND40U0208348
Kia DHAC1995KNEJC521535031446
Kia EBE14577KNEJC521535020798
Kia SH39430KNEJC521535136290
Nissan GR476267VSKJVWR51U0003405
Kia KNTHS28KNEJC521555497660
Kia NNM16665KNEJC521545302881
Opel GR476273JAATFS69HP7100007
Mitsubishi GR476276MMBJNK7404D060958
Ssangyong GR47670KPTG0B1FS6P116150
Mitsubishi CE06UGHMMBJNKB407D000903
Kia ZH861276KNEJC521555347655
Mitsubishi P0817PMMBJNK7402D016153
Nissan K98414VSKCVND40U0231398
Nissan K98414VSKCVND40U0231398
IvecoGN55HJDZCFC50A1005546503
Nissan PSE33889VSKCVND40U0152370
Volkswagen B3659LWVWZZZ3DZB8005633
Opel ABI223DW0L0AHM75E2012285
Nissan 2BFH226VSKHAAME0U0513562
Iнша VD969183LRWYGCEK3MC052749
Nissan VX05LKPJN1CPUD22U0135950
місце знаходження частко здебільшого наразі не встановлено.
Відповідно у ІНФОРМАЦІЯ_28 (Держмитслужба) розташована за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи які безпосередньо відносяться до предмету дослідження такі як митні декларації з додатками до них: договір купівлі-продажу або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; рахунок-фактура (інвойс); банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного транспортного засобу, інші платіжні документи, що підтверджують вартість оцінюваного товару (запчастин до авто) та містять реквізити, необхідні для ідентифікації такого товару, договір (угода, контракт) із третіми особами, пов'язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку товару, рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом); каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) продавця товару, копія митної декларації країни експорту, висновки про якісні та вартісні характеристики транспортного засобу, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, про вартість товару; довідкова інформація щодо вартості у країні експорту товару, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним товарам, з вирахуванням із такої вартості сум податків, що підлягають поверненню у країні експорту у зв'язку з вивезенням (експортом) таких товарів, із наданням інформації в електронному та друкованому вигляді про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, Mac-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім'я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, Log-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювались подання вищевказаних електронних митних декларацій які зазначені в клопотанні, повні дані осіб які їх ввезли на територію України, повний перелік документів які ними були подані тощо.
Крім того, перелічені особи можуть мати відношення до вчинення кримінального правопорушення а також в даному кримінальному провадженні призначено такі експертизи як (судово - автотоварознавчі). Під час виконання вказаних експертиз надійшли клопотання експертів про надання зразків у тому числі і тих що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 ).
Враховуючи вище зазначене, з метою документування протиправної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримання вільних зразків підписів, почерку та відтисків печатки осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла об'єктивна та обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 ) розташована за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: зазначених документів.
Вищевказані документи та відомості, що містяться в них, мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки містять зразки підписів, почерку та відтиски печаток осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та будуть використовуватись в якості доказів протиправної діяльності ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , та інших невстановлених на даний час слідством осіб.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12022000000000478 а саме: старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_48 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_49 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_50 , старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП у Івано-Франківській області, ОСОБА_51 , слідчому СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_52 , старшому слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_53 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_54 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_55 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_56 а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до таких документів як: митні декларації з додатками до них: договір купівлі-продажу або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; рахунок-фактура (інвойс); банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного транспортного засобу, інші платіжні документи, що підтверджують вартість оцінюваного товару (запчастин до авто) та містять реквізити, необхідні для ідентифікації такого товару, договір (угода, контракт) із третіми особами, пов'язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку товару, рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом); каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) продавця товару, копія митної декларації країни експорту, висновки про якісні та вартісні характеристики транспортного засобу, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, про вартість товару; довідкова інформація щодо вартості у країні експорту товару, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним товарам, з вирахуванням із такої вартості сум податків, що підлягають поверненню у країні експорту у зв'язку з вивезенням (експортом) таких товарів, із наданням інформації в електронному та друкованому вигляді про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, Mac-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім'я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, Log-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювались подання вищевказаних електронних митних декларацій на транспортні засоби:
Mitsubishi AK56PMUMMBJNKB407D012807
Mitsubishi RJ02UPKMMBJNK7402D028861
Land Rover 87VLFKSALLNAAB8YA508204
Hyundai SGLWF39N0X010170001
Ford WL53HRGWF0LMFE403W355507
Mitsubishi DY03OPRMMBJNK7403D021211
Ford X484CLHWF0LMFE40YW157311
Mitsubishi YW02NHFJMAMNV68W2J000445
Mitsubishi T470JTRJMA0NK940XP001357
Ford EK55RKXWF0LM2E405W469049
Land Rover RSA32107SALLPAMW8WA403006
Nissan HZR133JN1TENT30U0135951
Ford GJ09PL0WF0UMFE108W768576
Renault CB147TKVF1KW25B546738237
Renault DW539ATVF1KW48B551372451
Mitsubishi VA54MLLMMBJNK7405D002926
Mitsubishi VA54MLLMMBJNK7405D002926
Kia WGS8FS4KNEJC521545267742
Mitsubishi YT51ZJKJMALNV78W1J001586
Mitsubishi DS05HHYMMBJNK7405D040864
Ford BG54UHCWF0LMFE404W398143
Mitsubishi W7KJSMMBJNK7402D050388
Mitsubishi LY06PWFMMBJRKB407D023435
Mitsubishi RV56AOTJMA0NK9406J003495
Mersedes EL65UWDB9067331S823630
Hyundai K64225KMPKR17BPYU335814
Mersedes 41ATUEWDF63809413498570
Hyundai GR476330KMHNM81XP5U184870
Hyundai GR476330KMHNM81XP5U184870
Ford GK58US0WF0UMFE108W742472
Toyota W18785CAHTFZ29G109140987
Jeep GR4763671J8H3E8MX6Y138744
Audi GGL062WAUZZZ4B02N011466
Audi FFA660WAUZZZ4BZXN109521
Mitsubishi TG900014MMBJNK7401D053426
Hyundai K98413KMHSC81VP5U912501
Jeep MEY5641J8HCE8M35Y562555
Nissan EBE40S2JN1CGUD22U0733252
Ssangyong K98496KPACA1EKS7P020372
Hyundai GR476320 5KMHNM81XP3U072264
Hyundai SH81010KMHNM81XP2U043726
Land Rover GR476382SALLNABB8XA693293
Nissan EP2589AJN1TENT30U0033398
Hyundai LB83819KMHNM81XP3U091206
Kia GR476388KNEJC521845259855
Kia GR476388KNEJC521845259855
Hyundai SKL29412KMHSC81VP3U392739
Mitsubishi SZY60383JMA0NK940YP000623
Jeep NOL36VE1J8G6E8576W203170
Volkswagen GR476387WV1ZZZ70ZYH066500
Volkswagen GR476387WV1ZZZ70ZYH066500
Volkswagen KRA7859UWV1ZZZ7HZ5H034585
Kia GR476394KNEJC521565616525
Hyundai KNT41186KMHSC81VP5U906895
Toyota WPR4480MJTEHG20V600050936
Renault KMY25G4VF1FLBCB62V140561
Nissan BI797EUVSKTWUR20U0493424
Jeep KR8S0521J8GLN8793W699059
Kia RDE69054KNEJC521555456566
Ssangyong 1PAY146KPTG0B1FS5P187133
Kia GR476472KNEJC521855449508
Ford KOLHP96WF0XXXBDFX7L13862
Toyota KBC41171JTEHG20V500010900
Volkswagen KWA1V91WV1ZZZ70ZWH068773
Kia AG753070KNEJC524575704552
Ssangyong BLM41864KPTS0A1KS6P033528
Ssangyong ZWA41WXDBL012140002
Hyundai GANJ3005KMHNM81XP4U137686
Ssangyong GR476494KPTG0B1FS5P880250
Ssangyong TG900414KPTS0A1KS5P015920
Ssangyong TG900414KPTS0A1KS5P015920
Kia WPI7850GKNEJC521855495729
Mersedes KTTE506WDB9036621R280777
Mersedes KTTE506WDB9036621R280777
Nissan SH90018VSKBVND40U0208348
Kia DHAC1995KNEJC521535031446
Kia EBE14577KNEJC521535020798
Kia SH39430KNEJC521535136290
Nissan GR476267VSKJVWR51U0003405
Kia KNTHS28KNEJC521555497660
Kia NNM16665KNEJC521545302881
Opel GR476273JAATFS69HP7100007
Mitsubishi GR476276MMBJNK7404D060958
Ssangyong GR47670KPTG0B1FS6P116150
Mitsubishi CE06UGHMMBJNKB407D000903
Audi SH51763WAUZZZ8KXBA039695
Kia ZH861276KNEJC521555347655
Mitsubishi P0817PMMBJNK7402D016153
Nissan K98414VSKCVND40U0231398
Nissan K98414VSKCVND40U0231398
Audi SH39430WAUZZZ8K69A239029
Audi SH51763WAUZZZ8P58A057493
Nissan SH90018VSKBVND40U0208348
Kia DHAC1995KNEJC521535031446
Kia EBE14577KNEJC521535020798
Kia SH39430KNEJC521535136290
Nissan GR476267VSKJVWR51U0003405
Kia KNTHS28KNEJC521555497660
Kia NNM16665KNEJC521545302881
Opel GR476273JAATFS69HP7100007
Mitsubishi GR476276MMBJNK7404D060958
Ssangyong GR47670KPTG0B1FS6P116150
Mitsubishi CE06UGHMMBJNKB407D000903
Kia ZH861276KNEJC521555347655
Mitsubishi P0817PMMBJNK7402D016153
Nissan K98414VSKCVND40U0231398
Nissan K98414VSKCVND40U0231398
Nissan PSE33889VSKCVND40U0152370
Volkswagen B3659LWVWZZZ3DZB8005633
Opel ABI223DW0L0AHM75E2012285
Nissan 2BFH226VSKHAAME0U0513562
Iнша VD969183LRWYGCEK3MC052749
Nissan VX05LKPJN1CPUD22U0135950
Mitsubishi AK56PMUMMBJNKB407D012807
Mitsubishi RJ02UPKMMBJNK7402D028861
Land Rover 87VLFKSALLNAAB8YA508204
Hyundai SGLWF39N0X010170001
Ford WL53HRGWF0LMFE403W355507
Mitsubishi DY03OPRMMBJNK7403D021211
Ford X484CLHWF0LMFE40YW157311
Mitsubishi YW02NHFJMAMNV68W2J000445
Mitsubishi T470JTRJMA0NK940XP001357
Ford EK55RKXWF0LM2E405W469049
Land Rover RSA32107SALLPAMW8WA403006
Nissan HZR133JN1TENT30U0135951
Ford GJ09PL0WF0UMFE108W768576
Renault CB147TKVF1KW25B546738237
Renault DW539ATVF1KW48B551372451
Mitsubishi VA54MLLMMBJNK7405D002926
Mitsubishi VA54MLLMMBJNK7405D002926
Kia WGS8FS4KNEJC521545267742
Mitsubishi YT51ZJKJMALNV78W1J001586
Mitsubishi DS05HHYMMBJNK7405D040864
Ford BG54UHCWF0LMFE404W398143
Mitsubishi W7KJSMMBJNK7402D050388
Mitsubishi LY06PWFMMBJRKB407D023435
Mitsubishi RV56AOTJMA0NK9406J003495
Mersedes EL65UWDB9067331S823630
Hyundai K64225KMPKR17BPYU335814
Mersedes 41ATUEWDF63809413498570
Hyundai GR476330KMHNM81XP5U184870
Hyundai GR476330KMHNM81XP5U184870
Ford GK58US0WF0UMFE108W742472
Toyota W18785CAHTFZ29G109140987
Jeep GR4763671J8H3E8MX6Y138744
Audi GGL062WAUZZZ4B02N011466
Audi FFA660WAUZZZ4BZXN109521
Mitsubishi TG900014MMBJNK7401D053426
Hyundai K98413KMHSC81VP5U912501
Jeep MEY5641J8HCE8M35Y562555
Nissan EBE40S2JN1CGUD22U0733252
Ssangyong K98496KPACA1EKS7P020372
Hyundai GR476320 5KMHNM81XP3U072264
Hyundai SH81010KMHNM81XP2U043726
Land Rover GR476382SALLNABB8XA693293
Nissan EP2589AJN1TENT30U0033398
Hyundai LB83819KMHNM81XP3U091206
Kia GR476388KNEJC521845259855
Kia GR476388KNEJC521845259855
Hyundai SKL29412KMHSC81VP3U392739
Mitsubishi SZY60383JMA0NK940YP000623
Jeep NOL36VE1J8G6E8576W203170
Volkswagen GR476387WV1ZZZ70ZYH066500
Volkswagen GR476387WV1ZZZ70ZYH066500
Volkswagen KRA7859UWV1ZZZ7HZ5H034585
Kia GR476394KNEJC521565616525
Hyundai KNT41186KMHSC81VP5U906895
Toyota WPR4480MJTEHG20V600050936
Renault KMY25G4VF1FLBCB62V140561
Nissan BI797EUVSKTWUR20U0493424
Jeep KR8S0521J8GLN8793W699059
Kia RDE69054KNEJC521555456566
Ssangyong 1PAY146KPTG0B1FS5P187133
Kia GR476472KNEJC521855449508
Ford KOLHP96WF0XXXBDFX7L13862
Toyota KBC41171JTEHG20V500010900
Volkswagen KWA1V91WV1ZZZ70ZWH068773
Kia AG753070KNEJC524575704552
Ssangyong BLM41864KPTS0A1KS6P033528
Ssangyong ZWA41WXDBL012140002
Hyundai GANJ3005KMHNM81XP4U137686
Ssangyong GR476494KPTG0B1FS5P880250
Ssangyong TG900414KPTS0A1KS5P015920
Ssangyong TG900414KPTS0A1KS5P015920
Kia WPI7850GKNEJC521855495729
Mersedes KTTE506WDB9036621R280777
Mersedes KTTE506WDB9036621R280777
Nissan SH90018VSKBVND40U0208348
Kia DHAC1995KNEJC521535031446
Kia EBE14577KNEJC521535020798
Kia SH39430KNEJC521535136290
Nissan GR476267VSKJVWR51U0003405
Kia KNTHS28KNEJC521555497660
Kia NNM16665KNEJC521545302881
Opel GR476273JAATFS69HP7100007
Mitsubishi GR476276MMBJNK7404D060958
Ssangyong GR47670KPTG0B1FS6P116150
Mitsubishi CE06UGHMMBJNKB407D000903
Audi SH51763WAUZZZ8KXBA039695
Kia ZH861276KNEJC521555347655
Mitsubishi P0817PMMBJNK7402D016153
Nissan K98414VSKCVND40U0231398
Nissan K98414VSKCVND40U0231398
Audi SH39430WAUZZZ8K69A239029
Audi SH51763WAUZZZ8P58A057493
Nissan SH90018VSKBVND40U0208348
Kia DHAC1995KNEJC521535031446
Kia EBE14577KNEJC521535020798
Kia SH39430KNEJC521535136290
Nissan GR476267VSKJVWR51U0003405
Kia KNTHS28KNEJC521555497660
Kia NNM16665KNEJC521545302881
Opel GR476273JAATFS69HP7100007
Mitsubishi GR476276MMBJNK7404D060958
Ssangyong GR47670KPTG0B1FS6P116150
Mitsubishi CE06UGHMMBJNKB407D000903
Kia ZH861276KNEJC521555347655
Mitsubishi P0817PMMBJNK7402D016153
Nissan K98414VSKCVND40U0231398
Nissan K98414VSKCVND40U0231398
IvecoGN55HJDZCFC50A1005546503
Nissan PSE33889VSKCVND40U0152370
Volkswagen B3659LWVWZZZ3DZB8005633
Opel ABI223DW0L0AHM75E2012285
Nissan 2BFH226VSKHAAME0U0513562
Iнша VD969183LRWYGCEK3MC052749
Nissan VX05LKPJN1CPUD22U0135950
повні дані осіб які їх ввезли на територію України, повний перелік документів які ними були подані тощо з можливістю їх вилучення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках:
Прим. 1 - справа № 757/22259/22-к
Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3
Копія - Державна митна служба України
29.08.2022 р.