Дата документу 29.08.2022 Справа № 554/8412/22
Номер провадження 1-кс/554/9296/2022
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 серпня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022226200000719 від 16.08.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
02 червня 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ур. с. Вільшани Дергачівського р-ну Харківської області), які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в розмірі 35000 гривень на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду (ЖЄО № 20956 від 15.08.2022)
За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022226200000719 від 16.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 02 червня 2022 року її чоловік ОСОБА_5 зустрівся з сусідом по гаражу ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 ), який повідомив, що у нього є племінник ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_3 ), який замовив собі автомобіль через якогось знайомого на ім'я ОСОБА_8 , який користується номерами мобільних телефонів № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_5 вдома зателефонував ОСОБА_9 за номером № НОМЕР_4 зі свого мобільного номер телефону № НОМЕР_6 та сказав, що хоче замовити автомобіль. На що невідомий чоловік для оформлення документів на автомобіль прислав на її номер телефону НОМЕР_7 в месенджері «Вайбер», фотознімки автомобілів. Вибравши автомобіль вартістю 4900 доларів США по телефону з потерпіло ОСОБА_8 пояснив, що потрібно оформити документи, для чого потрібно спочатку перерахувати 1000 доларів США, а саме 35000 гривень та надіслав реквізити оплати. Тоді вона, 03.06.2022 після розмови з ОСОБА_9 , за допомого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки IBAN № НОМЕР_8 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 двома платежами грошові кошти в розмірі 35000 гривень. 04 червня 2022 року близько 15 год. 00 хв. їй на мобільний номер телефону зателефонував ОСОБА_8 і повідомив, що документи оформлені та потрібно займатися відправкою автомобілю, й ще перерахувати гроші в розмірі 49700 гривень. На дану пропозицію вона відмовилась, бо в неї не було такої суми грошей. Тоді ОСОБА_8 повідомив, що автомобіль не отримають доти, доки не переведуть гроші. Автомобіль вони не отримали й гроші їм не повернули.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 надав аналогічні свідчення.
Отже для встановлення всіх учасників вчинення даного кримінального правопорушення та можливого їх місця знаходження необхідно звернутись ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за яким потерпіла спілкувалася з невідомою особою на ім'я ОСОБА_8 , № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 , № НОМЕР_10 , яким користується потерпіла ОСОБА_4 , НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_5 , та надання телекомунікаційних послуг, ІМЕІ, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, тощо, у якого міститься необхідна інформація про дзвінки, здійснені з 00-00 год. 25.05.2022 року до дати оголошення ухвали, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Вилучення запитуваної інформації, яка має суттєве значення по вказаному кримінальному провадженню, буде здійснюватися за межами Харківської області, а саме безпосередньо у м. Києві (що суттєво займає час на відправку ухвали, підготовку інформації, та безпосереднє її вилучення в м. Києві).
На підставі викладеного, дізнавач просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Судом встановлено, що 02 червня 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ур. с. Вільшани Дергачівського р-ну Харківської області), які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в розмірі 35000 гривень на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду (ЖЄО № 20956 від 15.08.2022)
За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022226200000719 від 16.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити дізнавач, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання дізнавача таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), до документів, що містять інформацію про зв'язок абонентів з номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , за період з 00 год. 00 хв. 25 травня 2022 року по теперішній час з мобільного телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_11 ), а саме:
Інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;
інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;
інформацію про типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо;
дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;
ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу
та можливості отриманні інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1