Дата документу 29.08.2022 Справа № 554/8415/22
Номер провадження 1-кс/554/9303/2022
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 серпня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022222040000022 від 11.08.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
Сектором дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №42020222040000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з у період часу з 01.03.2022 по 30.06.2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 8389,43 грн., перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 як пенсія на картковий рахунок ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .(ЄО 19226 від 25.07.2022)
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами (пенсійними виплатами) в сумі 8400,00 гривень, які нараховувались в період з 01.03.2022 по 30.06.2022 на особовий рахунок пенсіонера ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме: до особового рахунок пенсіонера - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказанням номеру рахунку та прив'язаних до рахунку карткових рахунків та руху коштів по вищевказаному рахунку та рахунків які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.02.2022 по 30.07.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 , Факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до особового рахунок пенсіонера - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказанням номеру рахунку та прив'язаних до рахунку карткових рахунків та руху коштів по вищевказаному рахунку та рахунків які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.02.2022 по 30.07.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах.
На підставі викладеного дізнавач просить задовольнити клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Сектором дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №42020222040000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з у період часу з 01.03.2022 по 30.06.2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 8389,43 грн., перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 як пенсія на картковий рахунок ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .(ЄО 19226 від 25.07.2022)
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації) що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ,. за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 , Факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ,, а саме до особового рахунок пенсіонера - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказанням номеру рахунку та прив'язаних до рахунку карткових рахунків та руху коштів по вищевказаному рахунку та рахунків які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.02.2022 по 30.07.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 , Факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо особового рахунок пенсіонера - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказанням номеру рахунку та прив'язаних до рахунку карткових рахунків та руху коштів по вищевказаному рахунку та рахунків які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.02.2022 по 30.07.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 , Факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення вищевказаних документів у м. Харкові, Харківської області.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1