печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19814/22-к
09 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АНВІТРЕЙД» про скасування арешту в кримінальному провадженні № 42022000000000404 від 30.03.2022,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АНВІТРЕЙД» про скасування арешту в кримінальному провадженні № 42022000000000404 від 30.03.2022.
В обґрунтування клопотання, зазначено, що арешт на частину майна, що передане ТОВ «АНВІТРЕЙД», накладений необґрунтовано, а в подальшому його існуванні відпала потреба. Крім того, слідчим у кримінальному провадженні № 42022000000000404 від 30.03.2022 прийнято рішення про його закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Особа, яка звернулась з клопотанням у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду повідомлявся належним чином, проте адвокат подав заяву, у якій вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду повідомлявся належним чином, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутність, проти задоволення клопотання заперечив, просив відмовити.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000404 від 30.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.07.2022 року у справі № 757/17293/22-к накладено арешт на тимчасово вилучене майно, виявлене під час проведення обшуку 06.07.2022 - 07.07.2022 за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд.9-б, а саме на:
- договір № 4541-05-20-7-10 про надання фінансової позики від 15.05.2020 ТОВ «Тайтойл» та ТОВ ГАЗ Ком трейд на 2 арк.;
- договір № 4541-04-20-7-9 про надання фінансової позики від 23.04.2020 ТОВ «Тайтойл» та ТОВ ГАЗ Ком трейд 2 арк.;
- договір № 4541-12-20-7-13 про надання фінансової позики від 17.12.2020 ТОВ «Тайтойл» та ТОВ Фрагрант на 3 арк.;
- договір № 4541-04-20-7-9 про надання фінансової позики від 14.08.2020 ТОВ «Тайтойл» та ТОВ Марстрейд на 3 арк.;
- договір № 4541-05-20-7-11 про надання фінансової позики від 29.05.2020 ТОВ «Тайтойл» та ТОВ Анвітрейд на 2 арк.;
- договір № 4541-03-20-7-8 про надання фінансової позики від 24.03.2020 ТОВ «Тайтойл» та ТОВ БК Мельник на 3 арк.;
- договір № 4541-02-20-7-7 про надання фінансової позики від 28.02.2020 ТОВ «Тайтойл» та ТОВ Оптімусойл на 2 арк.;
- договір № 2513-02-20-7-3 про надання фінансової позики від 28.02.2020 ТОВ «Тайтойл» та ТОВ Анвітрейд плюс на 2 арк.;
- лист без номеру та дати з зазначенням снкетних даних Бурданов, Попович,Павлишин,Оксенюк,Глушко,Ганжа,Тереза на 1 арк.;
- довідка з назвою «Стосовно об'єкта оперативної зацікавленості» сист. №394857 відносно Бурданова на 2 арк.;
- довідка з назвою «Стосовно об'єкта оперативної зацікавленості» сист. №4373148 відносно Ганжа на 4 арк.;
- довідка з назвою «Стосовно об'єкта оперативної зацікавленості» сист. №4523861 відносно ОСОБА_4 на 4 арк.;
- довідка з назвою «Стосовно об'єкта оперативної зацікавленості» сист. №5047160 відносно ОСОБА_5 на 1 арк.;
- гарантійний лист ОО Белойн система від 27.01.2021 №2701/01 на ПАО НК Роснефть на 1 арк.;
- лист формату А3 без дати та номеру з назвою ПАССИВ на 1 арк.
- лист формату А3 без дати та номеру з назвою Баланс на 31.05.2021 АКТИВ на 1 арк.;
- відомості про особу Стадник та надпис САТАНА на 3 арк.;
- відомості про особу ОСОБА_6 на 1 арк.;
- відомості про особу ОСОБА_7 на 1 арк.;
- відомості про особу Ремська на арк.;
- відомості про авто SUBARU FORESTER номер НОМЕР_1 на 2 арк. з додатками у вигляді фото з ймовірним місцем знаходження на 2 арк.;
- відомості про особу Ремський на 2 арк.;
- відомості про особу Шиндер з додатками на 7 арк.;
- відомості про автомобіль УАЗ315196 номер НОМЕР_2 та написами зворотній стороні на 2 арк.;
- відомості про телефонний номер НОМЕР_3 на 1 арк.;
- відомості про автомобіль Volkswagen polo з номерами НОМЕР_4 та фото на звороті на 1 арк.;
- відомості про автомобіль Volkswagen polo з номерами НОМЕР_4 та фото на звороті на 1 арк.;
- відомості стосовно особи ОСОБА_8 на 1 арк.;
- схематичне зображення з датою 10.09.2021 з написами з позначенням пересування на 1 арк.;
- фото 4 авто з надписами про авто на 1 арк.;
- відомості про автомобіль ALPINA B7 з номерними знаками НОМЕР_5 та фотографією на звороті на 1 арк.;
- відомості про автомобіль ALPINA B7 з номерними знаками НОМЕР_5 та фотографією на звороті на 1 арк.;
- акт прийому-передачі № 7 від 15.06.2022 на 1 арк.;
- інвойс №FI-WSA-Y-83/111від 01.06.2022 на 1арк.;
- Wlage report (ASTM) від 05.06.2022 на 1 арк.;
- додаткова угода до договору WSA-Y-83 від 08.11.2021 Цуг від 01.06.2022 на 1 арк.;
- додаткова угода до договору WSA-Y-83 від 08.11.2021 Цуг від 30.05.2022 на 1 арк.;
- ертифікат якості №7700-0102-22 від 05.06.2022 на 1 арк.;
- коносамент № 8т/2022 -RN на 1 арк.;
- cargo monоfest №8/2022-RN від 05.06.2022 на 1 арк.;
- декларація за формою МД-2 №UA 903040/2022/003678 на 1 арк.;
- дублікат накладной (для відправника) БЧ №232568-13 на 1 арк.;
- декларація на товари №10006060/150122/3002970 на 1 арк.;
- паспорт №146 від 31.01.2022 на 1 арк.;
- інвойс №CDM-D10339-69157 від 03.12.2021 на 1 арк.;
- паспорт якості №146 від 31.01.2022 на 1 арк.;
- інвойс №PI-WSA-22|7|19 від 28.01.2022 на 1 арк.;
- сертифікат відповідності серії АА№005239 на 1 арк.;
- сертифікат відповідності серії АА№005355 на 1 арк.;
- паспорт якості №178 від 07.02.2022 на 1 арк.;
- декларація про відповідність №UATR100D0188-22 від 07.02.2022 на 1 арк.;
- оригінал накладної №23256813 на 1 арк.;
- декларація форми МД -2 №UA903040/2022/003682 на 1 арк.;
- інвойс №PI-WSA-22/7/19 від 28.12.2022 на 1 арк.;
- паспорт якості №146 від 31.01.2022 на 1 арк.;
- сертифікат відповідності №DINS007-22 серія АА №003239 на 1 арк.;
- дублікат накладної БЧ23256804 на 1 арк.;
- декларація на товари №10006060/150122/3002970 на 1 арк.;
- паспорт на ДТевро №146 від 31.01.2022 на 1 арк.;
- інвойс №CDM-D10339-69-157 від 03.12.2021 на 1 арк.;
- сертифікат відповідності АА№005355 на 1 арк.;
- паспорт якості №178 від 07.02.2022 на 1 арк.;
- декларація про відповідність №UATR100D0188-22 від 07.02.2022 на 1 арк.;
- накладна №23256814 на 1 арк.;
- декларація за формою МД-2№UA903040/2022/003596 на 1 арк.;
- інвойс №PI-WSA-22/7/19 від 28.01.2022 на 1 арк.;
- сертифікат відповідності АА№005239 на 1 арк.;
- паспорт якості №143 від 30.01.2022 на 1 арк.;
- дублікат накладної №23322138 на 1 арк.;
- декларація на товари №10006060/150122/3002970 на 1 арк.;
- паспорт №143ДТевро від 30.01.2022 на 1 арк.;
- інвойс №CDM-D10339-69157 на 1 арк.;
- інвойс №PI-WSA-22/7/19 від 28.01.2022 на арк.;
- додаткова угода №3 до договору WSA-22/7 від 01.10.2021 Цуг 28.01.2022 на 1 арк.;
- сертифікат відповідності АА№005352 на 1 арк.;
- декларація відповідності №UATR100D0189-22 від 07.02.2022 на 1 арк.;
- паспорт якості №176 від 07.02.2022 на 1 арк.;
- накладна №23322138 на 1 арк.;
- декларація МД-2№UA903040/2022/003594 на 1 арк. з додатками на 11 арк.;
- декларація за формою МД-2 №UA903040/2022/003587 на 1 арк. з додатками на 15 арк.;
- Сертифікат № 2673/13.06.2022 на 1 арк.
- Форма МД - 2 № UA903080/2022/000533 на 1 арк.;
- INVOICE № PI-WSA-Y-56/134 data 16.06.2021 на 1 арк;
- INVOICE № PI-WSA-Y-56/133 data 10.06.2021 на 1 арк;
- Дополнительное соглашение № 38 до договору поставки № WSA-Y-56 від 22.04.2021 на 1арк;
- INVOICE № PI-WSA-I-5/132 data 02.06.2021 на 1 арк;
- дополнительное соглашение № 3/1 до договору поставки № PI-WSA-I-5
від 22.04.2022 на 1 арк;
- INVOICE № PI-WSA-I-5/131 data 16.05.2022 на 1 арк;
- дополнительное соглашение № 2/1 до договору поставки № PI-WSA-I-5
від 22.04.2022 на 1 арк;
- INVOICE № PI-WSA-Y-83/135 data 18.06.2022 на 1 арк;
- INVOICE № PI-WSA-Y-83/136 data 18.06.2022 на 1 арк;
- дополнительное соглашение № 8/1 до договору поставки № WSA-Y-83 від 08.11.2021
на 1 арк.;
- INVOICE № FI-LP-Y-4/195 data 11.09.2021 на 1 арк;
- INVOICE № FI-LP-Y-4/196 data 14.09.2021 на 1 арк;
- INVOICE № FI- WSA-21/50/777 data 01.01.2022 на 1 арк;
- INVOICE № FI- WSA-21/34/752 data 01.12.2021 на 1 арк;
- Reconciliation Act period 7/12/2021-12/31/2021 на 1 арк.;
- Reconciliation Act period 4/22/2021-12/31/2021 на 1 арк.;
- Reconciliation Act period 7/12/2021-12/31/2021 на 1 арк.;
- INVOICE № FI-WSA-Y-55/774 data 10.01.2022 на 1 арк;
- лист вих. № 14-01/22-25 від 14/01/2022 на 1 арк.
- CORRECTION INVOICE № FI-WSA-Y-55/773 data 10.01.2022 на 1 арк;
- лист вих. № 10/01-w-15 від 10.01.2022 на 1 арк.;
- Изменение к контракту № AP-WR/221121 от 22.11.21 на 3 арк.
- INVOICE № FI- WSA-21/50/776 від 01.01.2022 на 1 арк.
- INVOICE № FI- WSA-21/50/783 від 01.01.2022 на 1 арк.
- Reconciliation Act period 11/1/2021-12/5/2021 № WSA-Y-68 data 08.07.2021 на 1 арк.;
- Reconciliation Act period 11/1/2021-12/5/2021 № WSA-21/33 data 09.02.2021 на 1 арк.;
- Reconciliation Act period 11.2021-12.2021 № WSA-21/33 data 09.02.2021 на 2 арк.;
- Reconciliation Act period 11.2021-12.2021 № WSA-21/32 data 09.02.2021 на 1 арк.;
- Reconciliation Act period 11.2021-12.2021 № WSA-Y-57 data 19.04.2021 на 1 арк.;
- Reconciliation Act period 06.23.2021-12.31.2021 № WSA-Y-65 data 23.06.2021 на 1 арк.;
- Reconciliation Act period 11.2021-12.2021 № WSA-Y-68 data 08.07.2021 на 1 арк.;
- Reconciliation Act period 11.2021-12.2021 № WSA-Y-83 data 08.11.2021 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA- Y- 65/781 від 25.12.2021 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA- Y- 65/780 від 21.12.2021 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA- Y- 65/779 від 21.12.2021 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA-21/33/778 від 10.01.2022 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA-21/33/779 від 01.01.2022 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA- Y- 83/781 від 21.12.2021 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA- Y- 83/780 від 01.01.2022 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA- Y- 83/782 від 30.12.2021 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA-21/33/745 від 01.12.2021 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA-21/33/750 від 05.12.2021 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA- Y- 83/749 від 02.12.2021 на 1 арк.;
- Reconciliation Act period 12.2021 № WSA-21/43 на 1 арк.;
- Reconciliation Act period 11.10.2021-12.31.2021 № WSA-Y-81 від 10.11.2021 на 1 арк.;
- Reconciliation Act period 7.14.2021-12.31.2021 № WSA-21/52 від 14.07.2021 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA-21/43/775 від 01.01.2022 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA-21/52/772 від 01.01.2022 на 1 арк.;
- акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «АЛПЕН ТРЕЙД» і ТОВ «ТАТОЙЛ» на 1 арк.;
- акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «АЛПЕН ТРЕЙД» і ТОВ «ДАЙТЕРІЯ» на 1 арк.;
- акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «ТІКЕЧ ЕНЕРДЖІ» і ТОВ «ОДІНТОЛ» на 1 арк.;
- акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «АЛПЕН ТРЕЙД» і ТОВ «АНВІТРЕЙД» на 1 арк.
- Reconciliation Act period 11.2021-01.2022 № WSA-21/33 від 09.02.2022 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA-21/33/28 від 01.02.2022 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA-21/33/29 від 01.02.2022 на 1 арк.;
- Reconciliation Act period 01.2022 № WSA-22/7 від 01.10.2021 на 1 арк.;
- Reconciliation Act period 01.2022 № WSA-22/8 від 01.10.2021 на 1 арк.;
- Reconciliation Act period 11. 2021-01.2022 № WSA- Y- 83 від 08.11.2021 на 1 арк.;
- Reconciliation Act period 07.12.2021-1.31.2022 № WSA-21/34 від 09.02.2021 на 1 арк.;
- Reconciliation Act period 01. 2022 № WSA- 22/10 від 01.10.2021 на 1 арк.;
- Reconciliation Act period 01. 2022 WSA- Y - 55 від 22.04.2021 на 1 арк.;
- Reconciliation Act period 07.12.2021-1.31.2022 № WSA-21/50 від 12.07.2021 на 2 арк.;
- INVOICE № FI- WSA-21/50/782 від 06.01.2022 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA-21/50/26 від 01.02.2022 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA-21/50/25 від 01.02.2022 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA-22/10/27 від 04.02.2022 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA-22/10/37 від 27.01.2022 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA-22/10/40 від 26.01.2022 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA-22/10/39 від 28.01.2022 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA-22/10/38 від 09.02.2022 на 1 арк.;
- Reconciliation Act period 01. 2022 № WSA- Y - 56 від 22.04.2021 на 1 арк.;
- Reconciliation Act period 01. 2022 № WSA-22/21 від 04.01.2021 на 1 арк.;
- Reconciliation Act period 01. 2022 WSA-21/43 від 22.03.2021 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA- Y- 56/41 від 09.02.2022 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA- 21/43/43 від 01.02.2022 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA- 22/21/42 від 01.02.2022 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA- 22/7/35 від 04.02.2022 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA- 22/7/30 від 09.02.2022 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA- 22/7/31 від 01.02.2022 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA- 22/7/34 від 27.01.2022 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA- 22/7/32 від 02.02.2022 на 1 арк.;
- INVOICE № FI- WSA- 22/8/36 від 04.02.2022 на 1 арк.;
- дополнение № 4/1 к контракту № 04/06/2021 от 04.06.2021 на 1 арк.
- Reconciliation Act period 29.07.2021-14.12.2021 на 1 арк.
- лист ТОВ «АНВИТРЕЙД» від 14.12.2021 на 1 арк;
- FINAL INVOICE № TER-D10087-70501 на 1 акр.
- Reconciliation Act period 01.01.2021-14.12.2021 на 1 арк.
- довідка з назвою «Підрозділ :3 відділ ГВ «К» УСБ України у Львівській області» з викладеною інформацією на Франків, Редько,Грабар,Винничук на 10 арк.;
- відомості про автомобіль Mercedes-benz g63amg номер НОМЕР_6 на 1 арк.;
- довідка з назвою «Гуцульська Шкарга» з інформацією на 6 арк.;
- довідка відносно Щеглова на 1 арк.;
- фото особи на вулиці Грушевського з написами на 1 арк.;
- фото території з написами навпроти автомобілів датована 09.09.2021 на 1 арк.;
- відомості щодо автомобіля Mercedes-benz v250 номер НОМЕР_7 з написами «Об'єкт 09.09.2021 НН» на 1 арк.
- відомості про автомобіль з номерними знаками НОМЕР_7 на 1 арк.;
- телефонний довідник співробітників WEXLER GROUP на 1 арк.;
- скарга про порушення та проведення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (дизельного палива та скронневого газу походження з РФ з написами «Конфіденційна версія» на 98 арк.;
- заявка на надання доступу до системи ВБО в ПАО «Московский кредитний банк» на 3 арк.;
- довіреність на іноземній мові з перекладом на російську мову на 4 арк.;
- довідка стосовно Грабовецького на 3 арк.;
- рішення учасника №29/10-2021 ТОВ «Одінойл» від 29.10.2021 на 1 арк;
- рішення учасника №4 ТОВ «ОІЛ ПАРТНЕР» від 29.10.2021 на 1 арк;
- рішення учасника №28-09/2021 ТОВ «Торговий ДІМ «ЕВРО ОЙЛ»» від 28.09.2021 на 1 арк;
- протокол загальних зборів учасників №29-10/2021 ТОВ «АЛАІР» від 29.10.2021 на 1арк;
- Laverson Holdings Limited 23 February 2022 на 1 арк;
- Laverson Holdings Limited 23 February 2022 на 1 арк
- Laverson Holdings Limited 21 мarch 2022 на 6 арк.;
- додаткова угода №1 до договору про надання послуг транспортування нафтопродуктів №51/12-2020 від 19.02.2020 ( складено від 28.12.2020) 3 екз. на 2 арк, кожен, між ТОВ «ПРИКАРПАТТТЯЗАХІДТРАНС» та Інтершенал Трейдінг Партнерс ;
- договір №31/12-2021 від 28.12.2020 зберігання нафтопродуктів 2 екз на 16 арк , кожен між ТОВ «ПРИКАРПАТТТЯЗАХІДТРАНС» та WEXLER GLOBAL;
- додаток №1 до договору №31/12-2021 від 28.12.2020, 2 екз на 1 арк кожен між ТОВ «ПРИКАРПАТТТЯЗАХІДТРАНС» та WEXLER GLOBAL,
- додаток №2 до договору №31/12-2021 від 28.12.2020, 2 екз на 1 арк кожен між ТОВ «ПРИКАРПАТТТЯЗАХІДТРАНС» та WEXLER GLOBAL;
- додаткова угода до договору зберігання нафтопродуктів №31/12-2021 від 28.12.2020, 2 екз, на 1 арк., кожен, між ТОВ «ПРИКАРПАТТТЯЗАХІДТРАНС» та Інтершенал Трейдінг Партнерс ;
- додаткова угода №1 до договору про надання послуг транспортування нафтопродуктів №51/12-2020 від 19.02.2020 ( складено від 28.12.2020) 3 екз. на 2 арк, кожен, між ТОВ «ПРИКАРПАТТТЯЗАХІДТРАНС» та Інтершенал Трейдінг Партнерс ;
- додаткова угода №1 до договору про надання послуг транспортування нафтопродуктів №51/12-2020 від 19.02.2020 ( складено від 28.12.2020) 3 екз. на 2 арк, кожен;
- довіреність від 07.05.2020 WEXLER GROUP на 1 арк.;
- Договір № 5645-04-22-7-1 від 28 квітня 2022 року про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОІЛ ПАРТНЕР» та ТОВ «ЕВРО ОЙЛ ПРОДАКШН» на 2 арк., у двох примірниках;
- Договір № 7734-06-22-7-2 від 01 червня 2022 року про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОДІНОЙЛ» та ТОВ «АНДЕРХІЛЛ» на 3 арк, у двох примірниках;
- Договір № 8416-06-22-7-7 від 10 червня 2022 року про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «АНВІТРЕЙД» та ТОВ «КОВ КОМЕРС» на 2 арк у двох примірниках;
- Договір № 20/06/22 від 20 червня 2022 року про надання транспортних послуг між ТОВ «КМТБ» та ТОВ «Анвітрейд» на 2 арк;
- Додаткова угода до Договору № 13/06-1 від 13 червня 2022 року про надання послуг з перевезення вантажу від 13.06.2022 року між ТОВ «ЕВОТЕРРА АЗОТ» та ТОВ «АНВІТРЕЙД» на 1 арк;
- Договір № 13/06-1 від 13 червня 2022 року про надання послуг з перевезення вантажу між ТОВ «Евотерра Азот» та ТОВ «Анвітрейд» на 4 арк;
- Додаток № 1 від 13 червня 2022 року до вищевказаного договору на 1 арк;
- Додаток № 2 від 13 червня 2022 року до вищевказаного договору на 1 арк;
- Додаткова угода № 1 від 01 липня 2021 року до Договору позики № WA-1/19 від 24 червня 2019 між ТОВ «АЛАІР» та Wexler Global LP по 1 арк у двох примірниках;
- Дополнительное соглашение № 22 к договору поставки WSA-Y-56 от 22.04.2021 г. між ООО «ДАЙТЕРИЯ» та Wexler SA по 1 арк., у двох примірниках;
- Ліцензія на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі (Суб'єкт господарювання ТОВ «Векслер Агро») на 1 арк;
- Довідка про установчі документи та органи управління ТОВ «Анвітрейд» вих. № 18/02-А-43 від 18 лютого 2022 року на 1 арк;
- Лист ТОВ «Анвітрейд» за вих. № 18/02-А-44 від 18 лютого 2022 року на 1 арк;
- Довідка про установчі документи та органи управління ТОВ «Анвітрейд плюс» вих. № 18/02-АП-25 від 18 лютого 2022 року на 1 арк;
- Лист ТОВ «Анвітрейд плюс» за вих. № 18/02-АП-26 від 18 лютого 2022 року на 1 арк;
- Лист ТОВ «Люнер» за вих. № 18-02-Л-2 від 18 лютого 2022 року на 1 арк;
- Довідка про установчі документи та органи управління ТОВ «Люнер» за вих. № 18-02-Л-1 від 18 лютого 2022 року на 1 арк;
- Блокнот з чорновими записами з надписом Wexler Group на 38 арк;
- Дубликат накладной (для отправителя) № 31891127 на 1 арк;
- Паспорт № 1365 Дизельное томливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСП 32511-2013 (EN 590:2009) на 1 арк;
- Invoice № 722180II32 від 29.11.2021 на 1 арк;
- Provisional invoice PL-WSA-21/52/737 від 10.12.2021 на 1 арк, у двох примірниках;
- Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи WSA-21/52 от 14.07.2021 на 1 арк;
- Final Invoice № CDM-D10230-68943 від 02.12.2021 Wexler Sa на 1 арк;
- Копія накладной БЧ 23321658 ТОВ «Анвитрейд» на 2 арк;
- Паспорт № 1628 от 26.12.2021 від Запад-Транснефтепродукт» на 2 арк;
- Provisional Invoice № CDM-D10338-69162 від 03.12.2021 Waxler SA на 1 арк;
- Реестр отгруженных вагонов-цистерн Бизнес Транс Сервис на 1 арк;
- Декларація на відповідність № 26/12-02 ТОВ «Анвітрейд» на 1 арк;
- Паспорт якості № 1628 від 26 грудня 2021 року ТОВ «Анвітрейд» на 1 арк;
- Ліцензійна угода від 30 листопада 2021 року № 1153/DIN між ТОВ «НВП ДІН ЛТД» та ТОВ «Анвітрейд» на 1 арк;
- Доверенность № 350 АО «Таиф-нк» на 1 арк;
- Сертифікат відповідності Din.01153-21 ТОВ «Анвітрейд» на 1 арк;
- Provisional Invoice PL-WSA-21/33/731 від 02.12.2021 Wexler Group на 1 арк;
- Дополнительное соглашение № 4 к Договору купли-продажи WSA-21/33 від 09/02/2021 між ООО Анвитрейд та Wexler SA на 1 арк;
- Договір доручення № 0397-12-20-24-16 від 11 січня 2021 між ТОВ «Ясунь Транс 27» та ТОВ «Анвітрейд» на 5 арк;
- Договор купли-продажи WSA-21/33 від 09.02.2021 між ООО Анвитрейд та Wexler SA на 3 арк;
- Копія Оригинал накладной БЧ 23321656 ТОВ «Анвитрейд» на 1 арк;
- Паспорт № 1628 от 26.12.2021 від Запад-Транснефтепродукт» на 2 арк;
- Provisional Invoice № CDM-D10338-69162 від 03.12.2021 Waxler SA на 1 арк;
- Реестр отгруженных вагонов-цистерн Бизнес Транс Сервис на 1 арк;
- Декларація на відповідність № 26/12-02 ТОВ «Анвітрейд» на 1 арк;
- Паспорт якості № 1628 від 26 грудня 2021 року ТОВ «Анвітрейд» на 1 арк;
- Ліцензійна угода від 30 листопада 2021 року № 1153/DIN між ТОВ «НВП ДІН ЛТД» та ТОВ «Анвітрейд» на 1 арк;
- Доверенность № 350 АО «Таиф-нк» на 1 арк;
- Сертифікат відповідності Din.01153-21 ТОВ «Анвітрейд» на 1 арк;
- Provisional Invoice PL-WSA-21/33/731 від 02.12.2021 Wexler Group на 1 арк;
- Дополнительное соглашение № 4 к Договору купли-продажи WSA-21/33 від 09/02/2021 між ООО Анвитрейд та Wexler SA на 1 арк;
- Договор купли-продажи WSA-21/33 від 09.02.2021 між ООО Анвитрейд та Wexler SA на 3 арк;
- Invoice PL-WSA-Y-67/637 від 05.10.2021 Wexler Group на 1 арк;
- Invoice FL-WSA-Y-67/590 від 04.10.2021 Wexler Group на 1 арк;
- Invoice FL-WSA-Y-67/636 від 01.07.2021 Wexler Group на 1 арк;
- Список МД (Анвитрейд У-68) на 1 арк;
- Дополнительное соглашение № 17 к Договору поставки WSA-Y-68 от 08.07.2021 між Wexler SA та ООО Анвитрейд на 1 арк;
- Invoice FL-WSA-Y-68/631 від 28.10.2021 Wexler Group на 1 арк;
- Дополнительное соглашение № 18 к Договору поставки WSA-Y-68 от 08.07.2021 між Wexler SA та ООО Анвитрейд на 1 арк;
- Invoice FL-WSA-Y-68/630 від 28.10.2021 Wexler Group на 1 арк;
- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 96 від 19 10 2021 року ТОВ «Анвитрейд» на 1 арк;
- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 97 від 26 10 2021 року ТОВ «Анвитрейд» на 1 арк;
- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 98 від 27 10 2021 року ТОВ «Анвитрейд» на 1 арк;
- Аркуш паперу з надписом Белойл Комодити на 1 арк;
- Инвойс № 16-09/1 від 21.10.2021 ООО Белоил Комодити відповідно до контракту № 05-06/2021-ВК от 05.06.2021 г. на 1 арк;
- Дополнительное соглашение № 4-МG95/1 від 01.10.2021 ИП Славнефтехим и ООО Белойл Комодити на 1 арк;
- Инвойс № 17-09/1 від 21.10.2021 ООО Белойл комодити на 1 арк;
- Дополнительное соглашение № 5-DLC/1 від 01.10.2021 між ИП Славнефтехим и ООО Белойл Комодити на 1 арк
- Инвойс № 15-09/1 від 21.10.2021 ООО Белойл комодити на 1 арк;
- Дополнительное соглашение № 3-MG92/1 від 01.10.2021 між ИП Славнефтехим и ООО Белойл Комодити на 1 арк
- Платіжне доручення в іноземній валюті № 4 від 05 жовтня 2021 року на 1 арк;
- Платіжне доручення в іноземній валюті № 5 від 06 жовтня 2021 року на 1 арк;
- Платіжне доручення в іноземній валюті № 6 від 07 жовтня 2021 року на 1 арк;
- Платіжне доручення в іноземній валюті № 7 від 08 жовтня 2021 року на 1 арк;
- Платіжне доручення в іноземній валюті № 11 від 28 жовтня 2021 року на 1 арк;
- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 94 від 12 10 2021 року ТОВ «Анвитрейд» на 1 арк;
- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 90 від 08 10 2021 року ТОВ «Анвитрейд» на 1 арк;
- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 88 від 07 10 2021 року ТОВ «Анвитрейд» на 1 арк;
- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 99 від 29 10 2021 року ТОВ «Анвитрейд» на 1 арк;
- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 100 від 01 11 2021 року ТОВ «Анвитрейд» на 1 арк;
- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 101 від 03 11 2021 року ТОВ «Анвитрейд» на 1 арк;
- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 103 від 03 11 2021 року ТОВ «Анвитрейд» на 1 арк;
- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 105 від 22 11 2021 року ТОВ «Анвитрейд» на 1 арк;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №151 від 06.02.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №148 від 05.02.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №147 від 05.02.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №145 від 05.02.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №144 від 21.03.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №138 від 15.03.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №137 від 15.03.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №128 від 11.03.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №118 від 08.03.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №117 від 04.03.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №112 від 22.02.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №111 від 22.02.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №109 від 22.02.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №105 від 22.02.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №102 від 21.02.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №101 від 19.02.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №99 від 19.02.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №96 від 18.02.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №95 від 18.02.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №94 від 18.02.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №93 від 16.02.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №91 від 15.02.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №89 від 12.02.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №88 від 12.02.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №86 від 11.02.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №84 від 10.03.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №73 від 08.02.2022 на 1 аркуші;
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №66 від 07.02.2022 на 1 аркуші;
- Добова відвантажувальна відомість № 5/1 від 05.04.2022 на 1 аркуші;
- Добова відвантажувальна відомість № 6/1 від 06.04.2022 на 1 аркуші;
- Добова відвантажувальна відомість № 4/1 від 04.03.2022 на 1 аркуші;
- Добова відвантажувальна відомість № 8/1 від 08.03.2022 на 1 аркуші;
- Добова відвантажувальна відомість № 11/2 від 11.03.2022 на 1 аркуші;
- Добова відвантажувальна відомість № 15/2 від 15.03.2022 на 1 аркуші;
- Добова відвантажувальна відомість № 21/1 від 21.03.2022 на 1 аркуші;
- Добова відвантажувальна відомість № 22/2 від 22.02.2022 на 1 аркуші;
- Добова відвантажувальна відомість № 21/1 від 21.02.2022 на 1 аркуші;
- Добова відвантажувальна відомість № 19/2 від 19.02.2022 на 1 аркуші;
- Добова відвантажувальна відомість № 18/1 від 18.02.2022 на 1 аркуші;
- Добова відвантажувальна відомість № 16/1 від 16.02.2022 на 1 аркуші;
- Добова відвантажувальна відомість № 15/2 від 15.02.2022 на 1 аркуші;
- Добова відвантажувальна відомість № 12/2 від 12.02.2022 на 1 аркуші;
- Добова відвантажувальна відомість № 11/2 від 11.02.2022 на 1 аркуші;
- Добова відвантажувальна відомість № 10/2 від 10.02.2022 на 1 аркуші;
- Добова відвантажувальна відомість № 8/2 від 08.02.2022 на 1 аркуші;
- Добова відвантажувальна відомість № 7/2 від 07.02.2022 на 1 аркуші;
- Копія оригіналу накладної №БЧ23256658 отримувач ТОВ «Анвитрейд» на 1 аркуші;
- Копія Паспорт №1626 на 2 аркушах;
- Provisional Invoice № CDM-D10338-69162 на 1 аркуші;
- Копія Реестр отгруженных вагонов-цистерн на 1 аркуші;
- Копія Декларація про відповідність №26/12-01 на 1 аркуші;
- Копія Паспорт Якості №1626 від 26.12.2021на 1 аркуші;
- Копія Ліцензійна угода Ф-49/П-028 від 30.11.2021 на 1 аркуші;
- Копія Доверенность №350 від 22.11.2021 на 1 аркуші;
- Копія Сертифікату відповідності № DIN.01153-21 на 1 аркуші;
- Копія Provisional Invoice № PI-WSA-21/33/731 від 02.12.2021 на 1 аркуші;
- Копія Дополнительное соглашение №4 к договору купли-продажи WSA-21/33 от 09.02.2021 на 1 аркуші;
- Копія Договір доручення № 0397-12-20-24-16 від 11.01.2021 на 5 аркушах;
- Копія Договор купли-продажи WSA-21/33 от 09.02.2021 на 3 аркушах;
- Копія оригіналу накладної №БЧ23256656 отримувач ТОВ «Анвитрейд» на 1 аркуші;
- Копія Ведомость вагонов на 1 аркуші;
- Копія Паспорт №1626 на 2 аркушах;
- Provisional Invoice № CDM-D10338-69162 на 1 аркуші;
- Копія Реестр отгруженных вагонов-цистерн на 1 аркуші;
- Копія Декларація про відповідність №26/12-01 на 1 аркуші;
- Копія Паспорт Якості №1626 від 26.12.2021на 1 аркуші;
- Копія Ліцензійна угода Ф-49/П-028 від 30.11.2021 на 1 аркуші;
- Копія Доверенность №350 від 22.11.2021 на 1 аркуші;
- Копія Сертифікату відповідності № DIN.01153-21 на 1 аркуші;
- Копія Provisional Invoice № PI-WSA-21/33/731 від 02.12.2021 на 1 аркуші;
- Копія Дополнительное соглашение №4 к договору купли-продажи WSA-21/33 от 09.02.2021 на 1 аркуші;
- Копія Договір доручення № 0397-12-20-24-16 від 11.01.2021 на 5 аркушах;
- Копія Договор купли-продажи WSA-21/33 от 09.02.2021 на 3 аркушах;
- Копія оригіналу накладної №БЧ23256657 отримувач ТОВ «Анвитрейд» на 1 аркуші;
- Копія Ведомость вагонов на 1 аркуші;
- Копія Реестр отгруженных вагонов-цистерн на 1 аркуші;
- Provisional Invoice № CDM-D10338-69162 на 1 аркуші;
- Копія Паспорт №1626 на 2 аркушах;
- Копія Декларація про відповідність №26/12-01 на 1 аркуші;
- Копія Паспорт Якості №1626 від 26.12.2021 на 1 аркуші;
- Копія Ліцензійна угода Ф-49/П-028 від 30.11.2021 на 1 аркуші;
- Копія Доверенность №350 від 22.11.2021 на 1 аркуші;
- Копія Сертифікату відповідності № DIN.01153-21 на 1 аркуші;
- Копія Provisional Invoice № PI-WSA-21/33/731 від 02.12.2021 на 1 аркуші;
- Копія Дополнительное соглашение №4 к договору купли-продажи WSA-21/33 от 09.02.2021 на 1 аркуші;
- Копія Договір доручення № 0397-12-20-24-16 від 11.01.2021 на 5 аркушах;
- Копія Договор купли-продажи WSA-21/33 от 09.02.2021 на 3 аркушах;
- Копія оригіналу накладної №БЧ23321502 отримувач ТОВ «Анвитрейд» на 1 аркуші;
- Копія Паспорт №1582 на 2 аркушах;
- Копія Реестр отгруженных вагонов-цистерн на 1 аркуші;
- Копія Ведомость вагонов на 1 аркуші;
- Копія Декларація про відповідність №18/12-02 на 1 аркуші;
- копія Паспорт Якості №1582 від 18.12.2021 на 1 аркуші;
- копія Ліцензійна угода Ф-49/П-028 від 30.11.2021 на 1 аркуші;
- копія Доверенность №350 від 22.11.2021 на 1 аркуші;
- копія Сертифікату відповідності № DIN.01153-21 на 1 аркуші;
- копія Provisional Invoice № PI-WSA-21/33/731 від 02.12.2021 на 1 аркуші;
- копія Дополнительное соглашение №4 к договору купли-продажи WSA-21/33 от 09.02.2021 на 1 аркуші;
- - Копія Договір доручення № 0397-12-20-24-16 від 11.01.2021 на 5 аркушах;
- - Копія Договор купли-продажи WSA-21/33 от 09.02.2021 на 3 аркушах;
- список МД ТОВ «Дайтерія» на 1 арк.;
- Інвойс FI-WSA-Y-56/653 від 11.11.2021 на 1 арк. (копія);
- Інвойс FI-WSA-Y-56/652 від 15.09.2021 на 1 арк. (копія);
- Інвойс FI-WSA-Y-56/649 від 11.11.2021 на 1 арк. (копія);
- Інвойс FI-WSA-Y-56/651 від 11.09.2021 на 1 арк. (копія);
- Інвойс FI-WSA-Y-56/650 від 10.09.2021 на 1 арк. (копія);
- Інвойс FI-WSA-Y-56/535 від 29.09.2021 на 1 арк. (копія);
- платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 10 на 1 арк.
- платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 11 на 1 арк.
- список МД ТОВ «Анвітрейд плюс» на 1 арк.
- додаткова угода № 1 від 08.10.2021 на 1 арк. (копія);
- інвойс FI-WSA-21/50/539 від 09.10.2021 на 1 арк. (копія);
- інвойс № F3-SNE/MD-01 від 01.10.2021 на 2 арк. (копія);
- список МД ТОВ «Анвітрейд плюс» на 1 арк.
- додаткова угода № 3 від 23.11.2021 на 1 арк. (копія);
- додаткова угода № 1 від 08.10.2021 на 1 арк. (копія);
- інвойс FI-WSA-21/50/539 від 09.10.2021 на 1 арк. (копія);
- інвойс № F3-SNE/MD-01 від 01.10.2021 на 2 арк. (копія);
- інвойс № F3/1-SNE/MD-01 від 11.10.2021 на 1 арк. (копія);
- інвойс FI-WSA-Y-72/774 від 09.12.2021 на 1 арк. (копія);
- список МД ТОВ «Белойл системс» на 1 арк.
- інвойс FI-WSA-Y-72/736 від 09.12.2021 на 1 арк. (копія);
- договір поставки WSA-Y-72 від 20.08.2021 на 3 арк. (копія);
- додаткова угода № 1 від 18.11.2021 на 1 арк. (копія);
- акт прийому передачі нафтопродуктів № 1 на 1 арк. (копія);
- інвойс № PI-WSA-Y-72/679 від 18.11.2021 на 1 арк. (копія);
- акт прийому-передачі № 11 від 23.11. 2021 на 1 арк. (копія);
- акт прийому передачі нафтопродуктів № 2 на 1 арк. (копія);
- акт прийому-передачі № 9 від 22.11. 2021 на 1 арк. (копія);
- платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 11 на 1 арк.
- лист ТОВ «Анвітрейд» від 18.11.2021 № 4-18 11-21 на 1 арк. (копія);
- інвойс № PI-WSA-Y-72/699 від 26.11.2021 на 1 арк. (копія);
- платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 115 на 1 арк.
- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 116 на 1 арк.
- платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 118 на 1 арк.
- платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 119 на 1 арк.
- платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 124 на 1 арк.
- платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 126 на 1 арк.
- платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 127 на 1 арк.
- список МД ТОВ «Дайтерія» на 1 арк.
- інвойс FI-WSA-Y-56/756 від 20.11.2021 на 1 арк. (копія);
- інвойс FI-WSA-Y-56/755 від 20.11.2021 на 1 арк. (копія);
- список МД ТОВ «Анвітрейд плюс» на 1 арк.
- лист № 76-28-01-32/832 від 29.11.2021 з додатками на 3 арк. (копія);
- список МД ТОВ «Анвітрейд» на 1 арк.;
- INVOICE № PI-WSA-21/32/744 data 14.12.2021 на 1 арк;
- FINAL INVOICE № TER-D10175-67388 data 18.11.2021 на 1 арк;
- Список МД ТОВ «Дайтерія» на 1 арк.;
- дополнительное соглашение № 24MG95/1 к контракту № 05-06/2021-SONIC на 1 арк(копія)
- дополнительное соглашение № 23MG92/1 к контракту № 05-06/2021-SONIC на 1 арк(копія)
- FINAL INVOICE № 1756/12-21 data 02.12.2021 на 1 арк;
- дополнение № 1/1 к контракту № 04/06/2021 от 04.06.2021 на 1 арк.
- дополнительное соглашение № 17MG95/1 к контракту № 05-06/2021-SONIC на 1 арк(копія)
- дополнение № 3/1 к контракту № 04/06/2021 от 04.06.2021 на 1 арк.
- дополнение № 2/1 к контракту № 04/06/2021 от 04.06.2021 на 1 арк.
- платіжне доручення № 22 на 1 арк (копія)
- платіжне доручення № 26 на 1 арк (копія)
- платіжне доручення № 32 на 1 арк (копія)
- дополнительное соглашение № 22DL/1 к контракту № 05-06/2021-SONIC на 1 арк(копія)
- FINAL INVOICE № 1754/12-21 data 02.12.2021 на 1 арк; (копія)
- дополнительное соглашение № 16MG92/1 к контракту № 05-06/2021-SONIC на 2 арк(копія)
- FINAL INVOICE № 1755/12-21 data 02.12.2021 на 1 арк; (копія)
- дополнение № 2/1 к контракту № 04/06/2021 от 04.06.2021 на 1 арк.
- FINAL INVOICE № 1755/12-21 data 02.12.2021 на 1 арк; (копія)
- список МД ТОВ «Анвітрейд Плюс» на 2 арк.;
- INVOICE № FI-WSA-21/50/783 data 01.01.2022 на 1 арк; (копія)
- № FI-WSA-21/50/776 data 01.01.2022 на 1 арк; (копія)
- FINAL INVOICE № F8-SNE/MD-01 data 01.01.2022 на 1 арк; (копія)
- дополнительное соглашение № 3 к договору купівлі -продажу № WSA-21/50
на 1 арк(копія)
- FINAL INVOICE № F6-SNE/MD-01 data 01.12.2021 на 1 арк; (копія)
- FINAL INVOICE № F9-SNE/MD-01 data 10.01.2022 на 1 арк; (копія)
- список МД ТОВ «Анвітрейд» на 1 арк.;
- INVOICE № FI-WSA-Y-65/779 data 21.12.2021 на 1 арк; (копія)
- список МД ТОВ «Анвітрейд» на 1 арк.;
- INVOICE № FI-WSA-Y-83/780 data 01.01.2022 на 1 арк; (копія)
- INVOICE № FI-WSA-Y-83/781 data 21.12.2022 на 1 арк; (копія)
- відомість вагонів на 1 арк (копія);
- НДС Счет фактура № 1ОL631046 на 1 арк (копія);
- висновок про відповідність продукції № 086.UA.TR-00049-21 на 1 арк. (копія);
- Паспорт качества № 155269_4270810 на 1 арк. (копія);
- список Вагонів на 1 арк (копія);
- детальний список партии товара № 860867 на 1 арк. (копія);
- паспорт качества № НОМЕР_8 на 1 арк. (копія);
- список Вагонів на 1 арк (копія);
- накладная для получателя № 0403686 на 1 арк. (копія);
- INVOICE № FI-WSA-21/52/772 data 01.01.2022 на 1 арк; (копія)
- список МД ТОВ «Анвітрейд Плюс» на 1 арк.;
- INVOICE № FI-WSA-21/34/752 data 01.12.2021 на 1 арк; (копія)
- FINAL INVOICE № CMD-D10230-68943 data 02.12.2021 на 1 арк; (копія)
- Накладна № 41387325 на 1 арк; (копія)
- Відомість вагонів № 41387325 на 2 арк; (копія)
- акт № б/н приема - передачи вагонов -цистерн с нефтепродуктами грузополучателю от 24.11.2021 на 1 арк; (копія)
- акт № б/н приема - передачи вагонов -цистерн с нефтепродуктами грузополучателю от 23.11.2021 на 1 арк; (копія)
- накладна № 33380809 на 1 арк; (копія)
- відомість вагонів на 1 арк. (копія)
- форма 5-НП Акт № 2 приймання нафтопродуктів за кількістю від 30.11.2021
на 2 арк. (копія)
- накладна (для получателя) № 0403686 на 1 арк. (копія)
- відомість вагонів на 1 арк. (копія)
- детальний список партии товара № 860867 на 1 арк. (копія)
- акт № приема - передачи вагонов -цистерн с нефтепродуктами грузополучателю от 22.12.2021 на 1 арк; (копія)
- акт приема - передачи вагонов -цистерн с нефтепродуктами грузополучателю от 23.12.2021 на 1 арк; (копія)
- накладана (для отправителя) №23256640 на 1 арк. (копія)
- декларація на товар №10006060/131221/3010294 на 1 арк. (копія)
- паспорт № 1587 на 1 арк. (копія)
- INVOICE № CDM -D10338-69162 data 03.12.2021 на 1 арк; (копія)
- акт № 152 приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю 29.12.2021 на 2 арк. (копія)
- акт № 153 приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю 29.12.2021 на 2 арк. (копія)
- акт № 154 приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю 30.12.2021 на 2 арк. (копія)
- копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_9 , на 2 арк;
- копія сертифікату серія НОМЕР_9 на імя ОСОБА_9 на 1 арк;
- доручення ТОВ «ДАЙТЕРІЯ» №ДТ -26/03-2 від 26.03.2021 на 1 арк:
- довіреність ТОВ «АНВІТРЕЙД ПЛЮС» №14/АП від 06.07.2021 на 1 арк;
- довіреність ТОВ «ДАЙТЕРІЯ» №ДТ/13 від 27.03.2021 на 1 арк;
- аркуш паперу з назвою список МД «Дайтерія» на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №12 від 16.09.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №13від 16.09.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №15 від 17.09.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №16 від 20.10.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №17 від 22.10.2021 на 1 арк;
- копія дополнительного соглашение №23/2 (к договору поставки WSA-Y- 56 от 22.04.2021) від 22.10.2021 между WEXLER SA та ООО «ДАЙТЕРИЯ» на 1 арк;
- копія дополнительного соглашение №25 (к договору поставки WSA-Y- 56 от 22.04.2021) від 09.11.2021 между WEXLER SA та ООО «ДАЙТЕРИЯ» на 1 арк;
- копія invoice FI-WSA-Y-56/618 date 22.10.2021to DAITERIA LLC на 1 арк;
- копія invoice FI-WSA-Y-56/617 date 09.11.2021to DAITERIA LLC на 1 арк;
- аркуш паперу з назвою список МД з назвою Нафтагрупп на 1 арк;
- копія invoice ULSD-06-2021/03-F3 date 07.10.2021 OSAGAU на 1 арк;
- копія листа ТОВ «Нафтагруп» вих..№07/10 від 07.10.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті №18 від 22.09.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті №15 від 06.09.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті №16 від 15.09.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті №17 від 17.09.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті №20 від 23.09.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті №19 від 23.09.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті №22 від 12.102021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті №21 від 07.10.2021 на 1 арк;
- копія invoice ULSD-06-2021/03-F4 date 11.11.2021 OSAGAU на 1 арк;
- копія листа ТОВ «Нафтагруп» вих..№11/11 від 11.11.2021 на 1 арк;
- копія invoice №F4-SNE|OCO-01 01.10.2021 продавец СНЕЛ ЄНЕРДЖИ ЛТД на 1 арк
- копія invoice №F5 SNE|OCO-01 01.11.2021 продавец СНЕЛ ЄНЕРДЖИ ЛТД на 1 арк;
- аркуш паперу з назвою список МД «Дайтерия Войт» на 1 арк;
- копія дополнительного соглашение №3 (к договору поставки VC-Y- 1 от 27.09.2021) від 26.11.2021 между VOIT CORPORATE LP та ООО «ДАЙТЕРИЯ» на 1 арк;
- копія дополнительного соглашение №4 (к договору поставки VC-Y- 1 от 27.09.2021) від 03.12.2021 между VOIT CORPORATE LP та ООО «ДАЙТЕРИЯ» на 1 арк;
- копія invoice №FI- VC-Y- 1/4 date 01.11.2021 to DAITERIA LLC на 1 арк;
- копія invoice №FI- VC-Y- 1/5 date 01.11.2021 to DAITERIA LLC на 1 арк;
- аркуш паперу з назвою список МД Бейлол Комодити на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті №12 від 02.11.2021 на 1 арк;
- копія інвойс №25-10/1 від 05.11.2021 ООО БЕЙЛОЛ КОМОДИТИ на 1 арк;
- копія дополнительного соглашения №8-MG92/1 (к контракту №05-06/2021-ВК від 05.06.2021 ) від 02.11.2021 між ИП «СЛАВНЕФТЕХИМ» та ООО «БЕЛОЙЛ КОМОДИТИ» на1 арк;
- копія інвойс №23-10/1 від 04.11.2021 ООО БЕЙЛОЛ КОМОДИТИ на 1 арк;
- копія дополнительного соглашения №6-DLC/1 (к контракту №05-06/2021-ВК від 05.06.2021 ) від 02.11.2021 між ИП «СЛАВНЕФТЕХИМ» та ООО «БЕЛОЙЛ КОМОДИТИ» на1 арк;
- аркуш паперу з назвою список МД Анвитрейд на 1 арк;
- копія дополнительного соглашения №25/1 (к договору поставки WSA-Y-57 от 19.04.2021 ) від 04.11.2021 між WEXLER SA та ООО «АНВИТРЕЙД» на1 арк;
- копія інвойс №FI-WSA-Y-57/542 від 07.10.2021 ANVITRADE LLC на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №109 від 12.10.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №112 від 18.10.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №113 від 19.10.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №114 від 21.10.2021 на 1 арк;
- копія інвойс №FI-WSA-Y-57/628 від 04.11.2021 ANVITRADE LLC на 1 арк;
- копія інвойс №FI-WSA-Y-57/629 від 22.10.2021 ANVITRADE LLC на 1 арк;
- копія інвойс №FI-WSA-Y-57/627 від 29.10.2021 ANVITRADE LLC на 1 арк;
- копія інвойс №FI-WSA-Y-57/664 від 09.10.2021 ANVITRADE LLC на 1 арк;
- копія дополнительного соглашения №22/1 (к договору поставки WSA-Y-57 от 19.04.2021 ) від 22.10.2021 між WEXLER SA та ООО «АНВИТРЕЙД» на1 арк;
- копія дополнительного соглашения №22/2 (к договору поставки WSA-Y-57 от 19.04.2021 ) від 29.10.2021 між WEXLER SA та ООО «АНВИТРЕЙД» на1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №33 від 26.11.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №31 від 24.11.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №30 від 23.11.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №29 від 22.11.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №28 від 19.11.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №27 від 19.11.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №24 від 18.11.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №25 від 18.11.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №21 від 02.11.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №20 від 01.11.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №19 від 29.10.2021 на 1 арк;
- копія платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №18 від 25.10.2021 на 1 арк;
- акт №5 до договору №6556-12-21-8-7 від 30.12.2021 на 1 арк.;
- акт приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання на період 10.01.2022 по 29.01.2022 на 18 арк.;
- папку фіолетового кольору з надписом "Особові справи кадрові накази ТОВ "Татойл" 2019 20" на 75 арк., особові справи ОСОБА_10 на 15 арк., ОСОБА_11 на 14 арк., ОСОБА_12 на 12 арк., ОСОБА_13 на 16 арк., ОСОБА_14 на 17 арк., ОСОБА_11 на 16 арк., ОСОБА_15 на 7 арк., ОСОБА_16 на 17 арк., ОСОБА_17 на 16 арк., ОСОБА_18 на 17 арк., ОСОБА_19 на 16 арк., ОСОБА_20 на 13 арк., ОСОБА_21 на 19 арк., ОСОБА_22 на 11 арк., ОСОБА_23 на 11 арк., ОСОБА_24 на 15 арк., ОСОБА_16 на 18 арк., ОСОБА_20 на 13 арк., ОСОБА_25 на 17 арк., ОСОБА_26 на 20 арк.
- папку блакитного кольору з надписом " ТОВ Ясунь транс 27" Особові справи" особові справи ОСОБА_27 на 9 арк., ОСОБА_23 на 6 арк., ОСОБА_28 на 16 арк., ОСОБА_29 на 13 арк., ОСОБА_30 на 13 арк., ОСОБА_31 на 9 арк., ОСОБА_32 , на 15 арк., ОСОБА_33 на 7 арк., ОСОБА_34 на 6 арк., ОСОБА_35 на 7 арк., ОСОБА_36 на 8 арк., ОСОБА_37 на 8 арк., ОСОБА_38 на 14 арк. та договори про підвищення кваліфікації на 31 арк. .
- INVOICE № FI-WSA-Y-37/72 від 22.02.2021 на 1 арк.
- INVOICE № FI-WSA-Y-37/62 від 11.02.2021 на 1 арк.
- INVOICE № РI-WSA-Y-21/20/55 від 29.01.2021 на 1 арк.
договори ТОВ «Анвітрейд», а саме
- договір про надання поворотної фінансової допомоги № ПО-01/08/09 від 09.08.2016 на 3 арк.;
- договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № АП-07/07-Ф від 07.07.2016 року з додатками на 4 арк.;
- договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № РА-12-18 від 12.02.2018 на 2 арк.;
- договір про надання поворотної фінансової допомоги № 8416-03-19-7-24 від 15.03.2019 на 2 арк.; додаткова угода №1 від 28.12.2019
- договір про надання поворотної фінансової допомоги № 8416-08-19-7-21 від 12.08.2019 на 2 арк.;
- договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 4541-04-19-7-3 від 26.04.2019 на 2 арк.;
- договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № ТА-17/10-Ф від 17.10.2018 на 3 арк.;
- договір про надання поворотної фінансової допомоги № АТ-31/07/18 від 31.07.2018 з додатковою угодою №1 від 28.12.2018 на 3 арк.;
- договір про надання поворотної фінансової допомоги № ТА-20/04-Ф від 20.04.2018 на 3 арк.;
- договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № ТА-22/11-Ф від 22.11.2017 з додатковою угодою № 1 від 24.11.2017 на 4 арк.
- договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № АТ-31/07/17 від 31.07.2017 з додатковими угодами №1 від 03.08.2017 та № 2 від 03.11.2017 на 5 арк.;
- договір про надання поворотної фінансової допомоги № АТ-06/07/17 від 06.072017 на 2 арк.;
- договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № АТ-22/05/17 від 22.05.2017 на 3 арк.;
- договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № АТ-23/11-Ф від 23.11.2016 з додатковими угодами №1 від 19.12.2016, № 2 від 29.12.2017 на 5 арк.;
- договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5477-04-19-7-2 від 26.04.2019 на 3 арк.;
- договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № АХ-12/10-Ф від 12.10.2016 з додатками на 5 арк.;
- договір про надання поворотної фінансової допомоги № 8416-05-19-7-9 від 06.05.2019 на 2 арк.;
- договір про надання поворотної фінансової допомоги № ЯА-18/04-Ф від 18.04.2019 на 3 арк.;
- договір про надання поворотної фінансової допомоги № ЯА-27/03-Ф від 27.03.2018 на 3 арк.;
- договір про надання поворотної фінансової допомоги № ЯА-27/11-Ф від 27.11.2017 на 3 арк.;
- договір про надання поворотної фінансової допомоги № ЯА-26/10-Ф від 26.10.2017 на 3 арк.;
- договір про надання поворотної фінансової допомоги № ЯА-21/12-Ф від 21.12.2017 на 3 арк.;
- договір про надання поворотної фінансової допомоги № ЯА-21/08-Ф від 21.08.2017 на 3 арк.;
- договір про надання поворотної фінансової допомоги № ЯА-18/05-Ф від 18.05.2017 на 3 арк.;
- договір про надання поворотної фінансової допомоги № ЯА-14/09-Ф від 14.09.2017 на 3 арк.;
- договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № ЯА-14/02-Ф від 14.02.2017 на 3 арк.;
- договір № АО-25/10-Ф від 25.10.2018 про надання зворотної фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУСОЙЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк
- договір № АО-10/10-Ф від 10.10.2018 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУСОЙЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 2 арк
- договір № АО-07/09-Ф від 07.09.2018 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «Оранж ОІЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк
- договір № АО-04/07-Ф від 04.07.2018 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУСОЙЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк
- договір № АО-20/04-Ф від 20.04.2018 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «Оранж ОІЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк
- договір № АО-27/03-Ф від 27.03.2018 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУСОЙЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 2 арк.
- договір № ЛА-13/02 від 13.02.2018 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУС-ЛПГ» та ТОВ «Анвітрейд» на 2 арк.,
- договір № АЛ-12/02 від 12.02.2018 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУС-ЛПГ» та ТОВ «Анвітрейд'на 2 арк
- додаткова угода № 1 від 01.09.2018р. до Договору № АЛ-12/02 від 12.02.2018 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУС-ЛПГ» та ТОВ «Анвітрейд» на 1 арк.,
- договір № ОА-31/01 - Ф від 31.01.2018 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУСОЙЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 2 арк.;
- договір № АО-11/01-Ф від 11.01.2018 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУСОЙЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк.,
- договір про надання поворотної фінансової допомоги № ОО-01/12/22 між ТОВ «Оранж ОІЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк.;
- договір № АО-05/12Ф про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Оранж ОІЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 2 арк.;
- додаткова угода № 1 від 29.12.2017 до Договору № АО-05/12Ф про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Оранж ОІЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 2 арк.;
- договір № АЛ-13/10 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУС -ЛПГ» та ТОВ «Анвітрейд» на 2 арк.;
- додаткова угода № 1 до Договору № АЛ-13/10 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУС -ЛПГ» та ТОВ «Анвітрейд» на 1 арк.
- договір № АЛ-29/09 від 29.09.2017 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУС -ЛПГ» та ТОВ «Анвітрейд» на 2 арк.
- договір № АО-26/09-Ф від 26.09.2017р.про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУСОЙЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк.
- Договір № АЛ-31/08 від 31.08.2017р. про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУС -ЛПГ» та ТОВ «Анвітрейд» на 2 арк.
- Договір № АО-31/08-Ф від 31.08.2017 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУСОЙЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 2 арк.
- додаткова угода № 1 до Договору № АО-31/08-Ф від 31.08.2017 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУСОЙЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 1 арк.
- договір № АО-31/07-Ф від 31.07.2017 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУСОЙЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк.
- додаткова угода № 1 від 21.08.2017 р. до Договору № АО-31/07-Ф від 31.07.2017 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУСОЙЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 1 арк.
- Договір № АО-10/07-Ф від 10.07.2017 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОРІОН-ТРАНС» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк.
- договір № АО-07/07-Ф від 07.07.2017 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУСОЙЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк.
- договір № АО-03/07-Ф від 03.07.2017 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУСОЙЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 2 арк.
- договір № АО-22/06-Ф від 22.06.2017 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУСОЙЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк.
- договір № ОО-01/05/25 від 25.05.2017 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОРАНЖ ОІЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 2 арк.
- додаткова угода № 1 від 05.07.2017 до договору № ОО-01/05/25 від 25.05.2017 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОРАНЖ ОІЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 1 арк.
- договір № АО-17/05-Ф від 25.05.2017 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУСОЙЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 2 арк.
- додаткова угода № 1 від 22.05.2017 до Договору № АО-17/05-Ф від 25.05.2017 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУСОЙЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 1 арк.
- договір № АО-26/12-Ф від 26.12.2016 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОРАНЖ ОІЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк.
- Додаткова угода № 1 від 28.12.2016 року до Договору № АО-26/12-Ф від 26.12.2016 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОРАНЖ ОІЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 1 арк.
- договір № ГА-10/16 від 07.10.2016 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОПТІМУСОЙЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк.
- договір № ОО-01/09/29 від 29.09.2016 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «ОРАНЖ ОІЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк.
- додаткова угода № 1 від 12.10.2016 до Договору про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № ОО-01/09/29 між ТОВ «ОРАНЖ ОІЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 1 арк.
- договір № 21/06/18 від 21.06.2018 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «Науково - впроваджувальна фірма «ПОРТ» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк.
- договір № 01/06-2017 від 01.06.2017 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ДП «ПРИКАРПАТЗАХІДСТРАНС» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк.
- додаткова угода № 1 від 23.08.2017р. до договору № 01/06-2017 від 01.06.2017 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ДП «ПРИКАРПАТЗАХІДСТРАНС» та ТОВ «Анвітрейд» на 1 арк.
- договір № АПр-01/09-Ф від 01.09.2016 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ДП «ПРИКАРПАТЗАХІДСТРАНС Південно-Західного АТ трубопровідного транспорту нафтопродуктів» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк.
- додаткова угода № 1 від 08.09.2016р. до Договору № АПр-01/09-Ф від 01.09.2016 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ДП «ПРИКАРПАТЗАХІДСТРАНС Південно-Західного АТ трубопровідного транспорту нафтопродуктів» та ТОВ «Анвітрейд» на 1 арк.
- договір про надання поворотної фінансової допомоги № ПО-01/08/10 від 10.08.2016 між ТОВ «Преміум -ОІЛ» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк.
- договір № АК -29/09-Ф про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 29.09.2016 між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Креатив трейдинг" на 3 арк.
- договір № АК - 10/08/16 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 10.08.2016 між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Каргон" на 3 арк.
- додаткова угода № 1 від 05.10.2016 до договору № АК -10/08/16 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 10.08.2016 "Анвітрейд" та ТОВ "Каргон" на 1 арк.
- додаткова угода № 2 від 17.03.2017 до договору № АК -10/08/16 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 10.08.2016 ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Каргон" на 1 арк.
- додаткова угода № 3 від 03.10.2017 до договору № АК -10/08/16 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 10.08.2016 ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Каргон" на 1 арк.
- перелік № 20190812 на 1 арк.
- договір № 8416-07-19-7-15 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 10.07.2019 на між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Люнер" 2 арк.
- договір № 8416-07-197-14 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 04.07.2019 між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Люнер" на 2 арк.
- договір № 8416-06-19-7-11 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 18.06.2019 між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Люнер" на 2 арк.
- договір № 8416-05-19-7-8 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 03.05.2019 між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Люнер" на 2 арк.
- додаткова угода № 1 від 15.05.2019 до договору № 8416-05-19-7-8 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 03.05.2019 між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Люнер" на 2 арк.
- договір № АЛ-06/03Ф про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 06.03.2018 між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Люнер" на 2 арк.
- додаткова угода № 1 від 28.12.2018 до договору № АЛ-06/03Ф про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 06.03.2018 між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Люнер" на 1 арк.
- додаткова угода № 2 від 06.03.2019 до договору № АЛ-06/03Ф про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 06.03.2018 між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Люнер" на 1 арк.
- додаткова угода № 2 від 13.06.2018 до договору № АЛ-06/03Ф про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 06.03.2018 між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Люнер" на 1 арк.
- договір № АЛ-28/03-ф від 28.03.2017 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Міжнародна торгова компанія Логістик енд ойл" на 3 арк.
- додаткова угода № 1 від 29.12.2017 до договору № АЛ-28/03-ф від 28.03.2017 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Міжнародна торгова компанія Логістик енд ойл" на 1арк.
- договір № АЛ -03/11-Ф від 03.11.2016 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Люнер" на 3 арк.
- додаткова угода № 1 від 19.12.2016 до договору № АЛ -03/11-Ф від 03.11.2016 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Люнер" на 1 арк.
- додаткова угода № 2 від 29.12.2017 до договору № АЛ -03/11-Ф від 03.11.2016 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Люнер" на 1 арк.
- договір № 8416-04-19-7-7 від 12.04.2019 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "М- Центр ЛДТ" на 3 арк.
- договір № 6774-04-19-7-1 від 26.04.2019 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Марс трейд" на 3 арк.
- договір № 8416-12-18-7-1 від 12.12.2018 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "М Центр ЛТД" на 3 арк.
- додаткова угода № 1 від 03.05.2019 до договору № 8416-12-18-7-1 від 12.12.2018 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "М Центр ЛТД" на 1арк.
- договір № АМ-29/08-Ф від 29.08.2016 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Міт Гард" на 3 арк.
- додаткова угода № 1 від 24.10.2016 до договору № АМ-29/08-Ф від 29.08.2016 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Міт Гард" на 1 арк.
- додаткова угода № 2 від 28.08.2017 до договору № АМ-29/08-Ф від 29.08.2016 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Міт Гард" на 1 арк.
- додаткова угода № 3 від 28.12.2018 до договору № АМ-29/08-Ф від 29.08.2016 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Міт Гард" на 1 арк.
- додаткова угода № 4 від 29.03.2019 до договору № АМ-29/08-Ф від 29.08.2016 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Міт Гард" на 1 арк.
- додаткова угода № 5 від 31.10.2019 до договору № АМ-29/08-Ф від 29.08.2016 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Міт Гард" на 1 арк.
- - договір № 8416-05-19-7-56 від 10.06.2019 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Оптімус Лпг" на 2 арк.
- додаткова угода № 1 від 12.06.2019 до договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Оптімус Лпг" на 1 арк.
- копія договору № 8416-01-19-7-2 від 18.01.2019 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Оптімус Лпг" на 2 арк.
- договір № ОО-01/04/26 від 26.04.2019 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Оранж Оил" на 3 арк.
- додаткова угода №1 від 06.05.2019 до договору № ОО-01/04/26 від 26.04.2019 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Оранж Оил" на 1 арк.
- додаткова угода №2 від 30.05.2019 до договору № ОО-01/04/26 від 26.04.2019 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Оранж Оил" на 1 арк.
- договір № ОО -01/04/19 від 19.04.2019 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Оранж Оил" на 3арк.
- договір № ОА - 22/12-Ф від 22.12.2018 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Оптимусойл" на 2 арк.
- договір № АО - 25/10-Ф від 25.10.2018 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ "Анвітрейд" та ТОВ "Оптимусойл" на 3 арк.
- договір № 6774-0621-7-3 від 18.06.2021 року про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «Татойл» та ТОВ «Марстрейд» у двох промірниках на 2 арк., кожен;
- договір № ГЛУ-Д-437 від 24.05.2019 року про надання поворотної фінансової допомоги між Глуско України та ТОВ «Анвітрейд» на 4 арк;
- Договір № 1/2019 від 31.10.2019 року про надання спонсорської допомоги між ТОВ «Анвітрейд» та ГС «Асоціація вільної боротьби України» на 4 арк;
- аркуш паперу на якому міститься напис «Структура управління громадської спілки асоціації вільної боротьби України на 1 арк;
- договір АБ-19/01-Ф від 19 січня 2018 року про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «Анвітрейд» та ТОВ «Безпечні дороги України» на 3 арк;
- додаткова угода № 1 від 27 листопада 2018 року до Договору АБ-26-10-Ф від 26.10.2017 року між ТОВ «Анвітрейд» та ТОВ «Бітамікс» на 1 арк;
- договір АБ-26-10-Ф від 26 жовтня 2017 року про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «Анвітрейд» та ТОВ «Бітамікс» на 3 арк;
- Договір про надання безповоротної фінансової допомоги між ТОВ «Анвітрейд» та ФОП ОСОБА_39 від 17.12.2016 року на 2 арк;
- договір про надання безповоротної фінансової допомоги між ТОВ «Анвітрейд» та ФОП ОСОБА_40 від 26.12.2016 року на 2 арк;
- аркуш паперу на якому міститься ТОВ «Газтрим» № 09-04/19 ФП від 09.04.2019 на 1 арк;
- договір № ГА-10/17-Ф від 31.10.2017 року безвідсоткової поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Анвітрейд» та ТОВ «Газтрим» на 1 арк;
- договір № 28/09/17 від 28.09.2017 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «Газтрим» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк;
- договір № 8416-07-19-7-19 від 23.07.2019 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Дейлер» та ТОВ «Анвітрейд» на 2 арк;
- додаткова угода № 1 від 14 серпня 2019 року до Договору № 8416-07-19-7-19 на 1 арк;
- договір № 8416-07-19-7-18 від 23.07.2019 року про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Дейлер» та ТОВ «Анвітрейд» на 2 арк;
- додаткова угода № 1 від 29.07.2019 року до Договору № 8416-07-19-7-18 на 1 арк;
- Договір № 8416-03-19-7-4 від 11.03.2019 року про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Дейлер» та ТОВ «Анвітрейд» на 2 арк (копія);
- договір № 8416 -03-19-7-6 від 25.03.2019 року про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «Анвітрейд» та ТОВ «Демойл» на 2 арк;
- договір № АД-11/01-Ф від 11 січня 2018 року про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Дейлер» та ТОВ «Анвітрейд» на 2 арк;
- додаткова угода № 1 від 20.08.2019 року до договору № АД-11/01-Ф на 1 арк;
- додаткова угода № 2 від 28 грудня 2018 року до договору № АД-11/01-Ф на 1 арк;
- договір № 1/0410 від 04 жовтня 2016 року про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «Дану Інвестмент» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк;
- договір № ФП-10/17/1 від 10.07.2017 року про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «Елемент нафта» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк;
- договір № ФП-01/17/1 від 10.07.2017 року про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «Анвітрейд» та ТОВ «Елемент нафта» на 3 арк;
- договір № 30/05/17 від 30.05.2017 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Елемент нафта» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк;
- договір № 29/05/17 від 29.05.2017 року про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Елемент нафта» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк;
- договір № 19/05/17 від 19.05.2017 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Елемент нафта та ТОВ «Анвітрейд» на 2 арк;
- додаткова угода № 1 від 29.05.2017 року до договору № 19/05/17 на 1 арк;
- договір № 1/28-12 від 28.12.2016 року про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «Елемент нафта» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк;
- договір № 8416-12-18-7-13 від 03.01.2019 року про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «Анвітрейд» та ТОВ «Карнет холдинг» на 3 арк;
- додаткова угода № 1 від 08.04.2019 до Договору № 8416-12-18-7-13 на 1 арк;
- додаткова угода № 2 від 06.12.2019 до Договору № 8416-12-18-7-13 на 1 арк;
- договір № АК-30/03-Ф від 30.03.2017 року про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «Анвітрейд» та ТОВ «Карнет Холдинг» на 3 арк;
- договір № ПФІД-2017/02 від 06.02.2017 року про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «Креатив трейдінг» та ТОВ «Анвітрейд» на 3 арк;
- договір № АК-07/12-Ф від 07.12.2016 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «Анвітрейд» та ТОВ «Корнет Холдинг» на 3 арк.
Судовим розглядом встановлено, що постановою слідчого у кримінальному провадженні було прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 42022000000000404 від 30.03.2022 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Питання про зняття арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.07.2022 року у справі № 757/17293/22-к при закритті кримінального провадження № 42022000000000404 від 30.03.2022 не було вирішено, оскільки слідчий не наділений повноваженнями скасовувати арешт майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Крім того, в Постанові Великої палати Верховного суду від 30 червня 2020 року у справі № 727/2878/19 вказано, що у разі, якщо арешт на майно накладено в порядку, передбаченому КПК України 2012 року, особа, яка вважає, що такими діями порушено її право на майно, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, а останнє закрив своєю постановою слідчий, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в порядку кримінального судочинства. Такий порядок захисту права на майно є ефективним, оскільки забезпечить відновлення права власника або іншого володільця майна, на яке був накладений арешт слідчим суддею у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що у заявника відсутній інший спосіб захисту своїх прав, слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання, оскільки в постановою про закриття кримінального провадження арешт з майна не скасовано.
Керуючись ст.174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 19.07.2022 року у справі № 757/17293/22-к на тимчасово вилучене майно, виявлене під час проведення обшуку 06.07.2022 - 07.07.2022 за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд.9-б.
Повернути ТОВ "АНВІТРЕЙД" майно на яке було накладено арешт ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 19.07.2022 року у справі № 757/17293/22-к, виявлене під час проведення обшуку 06.07.2022 - 07.07.2022 за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд.9-б.
Ухвала не може бути оскарженою та підлягає безумовному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1