Справа № 161/12266/22
Провадження № 1-кс/161/5059/22
м. Луцьк 07 вересня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , особи-володільця майна ОСОБА_5 , особи-володільця майна ОСОБА_6 , особи-володільця майна ОСОБА_7 , особи-володільця майна ОСОБА_8 , особи-володільця майна ОСОБА_9 , представника особи-володільця майна - адвоката ОСОБА_10 , представника особи-володільця майна - адвоката ОСОБА_11 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_12 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення невідкладних обшуків від 01 вересня 2022 року, -
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_12 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, виявленого та вилученого 01.09.2022 під час проведення невідкладного обшуку транспортного засобу - автомобіля марки «AUDI A6», р.н. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_13 та який знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_6 та невідкладного обшуку транспортного засобу - автомобіля марки «Peugeot 407», номерний знак НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_9 та яким користується ОСОБА_5 , а саме: - USB-накопичувач марки «VERICO», об'ємом 64 Gb, що належить ОСОБА_6 ; - USB-накопичувач марки «FC», що належить ОСОБА_6 ; - грошові кошти у розмірі 9900 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, що належить ОСОБА_6 ; - мобільний телефон марки «Iphone 8+» з ІМЕІ НОМЕР_3 та сім-картою мобільного оператора зв'язку з мобільним номером телефону НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 ; - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , видане на автомобіль марки «AUDI A6», р.н. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 ; - автомобіль марки «AUDI A6», р.н. НОМЕР_1 із ключем запалювання, який на праві власності належить ОСОБА_13 та який знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_6 ; - мобільний телефон марки «Iphone 13 pro» з ІМЕІ НОМЕР_6 та ІМЕІ НОМЕР_7 з сім-картою мобільного оператора зв'язку з мобільним номером телефону НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_7 ; - автомобіль марки «Peugeot 407», номерний знак НОМЕР_2 із ключем запалювання, що на праві власності належить ОСОБА_9 ; - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «Peugeot 407», номерний знак НОМЕР_2 , серійний № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_9 ; - мобільний телефон марки «IPhone 6S» з IMEI НОМЕР_10 та сім-картою НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_8 ; - мобільний телефон марки «IPhone 7+» з IMEI НОМЕР_12 , без сім-карти, що належить ОСОБА_5 ; - мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» з IMEІ № НОМЕР_13 , IMEІ № НОМЕР_14 та сім-картками НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_5 ; - грошова купюра номіналом 1000 грн., серія АБ5009916, грошова купюра номіналом 500 грн., серія ХИ 6133516, грошова купюра номіналом 500 грн., серія ЕВ 1860903, грошова купюра номіналом 500 грн., серія ЄЄ1149394, грошова купюра номіналом 500 грн., серія ЕГ 0883915, грошова купюра номіналом 200 грн., серія УИ 0560463, грошова купюра номіналом 200 грн., серія ГИ 6308072, грошова купюра номіналом 200 грн., серія ПЗ 1373916, грошова купюра номіналом 100 грн., серія УУ 4219287, грошова купюра номіналом 50 грн., серія СГ 1821341, грошова купюра номіналом 20 грн., серія ЧА 4861245, грошова купюра номіналом 10 грн., серія НЖ 3334715 - що належать ОСОБА_8 .
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ УСБ України у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022030000000034 від 05.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 3 ст. 362 КК України.
01 вересня 2022 року у зв'язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України, з метою збереження майна та вилучення речових доказів, відшукання майна, яке перебуває в незаконному обігу, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук транспортного засобу - автомобіля марки «AUDI A6», р.н. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_13 та який знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_6 .
Під час обшуку було виявлено та вилучено: - USB-накопичувач марки «VERICO», об'ємом 64 Gb; - USB-накопичувач марки «FC»; - грошові кошти у розмірі 9900 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США; - мобільний телефон марки «Iphone 8+» з ІМЕІ НОМЕР_3 та сім-картою мобільного оператора зв'язку з мобільним номером телефону НОМЕР_4 ; - мобільний телефон марки «Iphone 13 pro» з ІМЕІ НОМЕР_6 та ІМЕІ НОМЕР_7 з сім-картою мобільного оператора зв'язку з мобільним номером телефону НОМЕР_8 ; - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , видане на автомобіль марки «AUDI A6», р.н. НОМЕР_1 ; - автомобіль марки «AUDI A6», р.н. НОМЕР_1 із ключем запалювання, який на праві власності належить ОСОБА_13 та який знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_6
Того ж дня, у зв'язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України, з метою збереження майна та вилучення речових доказів, відшукання майна, яке перебуває в незаконному обігу, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук транспортного засобу - автомобіля марки «Peugeot 407», номерний знак НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_9 та яким користується ОСОБА_5 .
Під час обшуку було виявлено та вилучено: - автомобіль марки «Peugeot 407», номерний знак НОМЕР_2 із ключем запалювання; - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «Peugeot 407», номерний знак НОМЕР_2 , серійний № НОМЕР_9 ; - мобільний телефон марки «IPhone 6S» з IMEI НОМЕР_10 та сім-картою НОМЕР_11 ; - мобільний телефон марки «IPhone 7+» з IMEI НОМЕР_12 , без сім-карти; - мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» з IMEІ № НОМЕР_13 , IMEІ № НОМЕР_14 та сім-картками НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; - грошова купюра номіналом 1000 грн., серія АБ5009916; - грошова купюра номіналом 500 грн., серія ХИ 6133516; - грошова купюра номіналом 500 грн, серія ЕВ 1860903; - грошова купюра номіналом 500 грн, серія ЄЄ1149394; - грошова купюра номіналом 500 грн, серія ЕГ 0883915; - грошова купюра номіналом 200 грн., серія УИ 0560463; - грошова купюра номіналом 200 грн., серія ГИ 6308072; - грошова купюра номіналом 200 грн., серія ПЗ 1373916; - грошова купюра номіналом 100 грн., серія УУ 4219287; - грошова купюра номіналом 50 грн., серія СГ 1821341; - грошова купюра номіналом 20 грн., серія ЧА 4861245; - грошова купюра номіналом 10 грн., серія НЖ 3334715.
02 вересня 2022 року постановою слідчого вказані вище вилучені речі та предмети визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.
Оскільки вказане майно, на думку слідчого та прокурора, має важливе значення у даному кримінальному провадженні, з метою проведення відповідних експертиз, збереження речових доказів, їх дослідження органом досудового розслідування, а також правомірного утримання, тому звернулися до суду з клопотанням про арешт майна.
Прокурор та слідчий, кожен зокрема, в судовому засіданні клопотання підтримали з підстав наведених у ньому, просили його задовольнити.
Особи-володільці майна та їх представники, кожен зокрема, в судовому засіданні заперечили щодо вказаного клопотання, просили повністю відмовити у його задоволенні, вважаючи його безпідставним.
Заслухавши думку учасників, перевіривши надані матеріали клопотання та додані докази, суд приходить до наступного висновку.
Так, згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Судом встановлено, що СВ УСБ України у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022030000000034 від 05.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 3 ст. 362 КК України.
Ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 05.09.2022 надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля марки «AUDI A6», р.н. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_13 та який знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_6 та на проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля марки «Peugeot 407», номерний знак НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_9 та яким користується ОСОБА_5 .
Стаття 41 Конституції України передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений своєї власності.
У відповідності до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, вмотивованим та обґрунтованим. Рішення відповідає цим критеріям, якщо воно ухвалено у відповідності із нормами матеріального та процесуального права на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду, належним чином оціненими в їх сукупності та з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказані USB-накопичувачі, мобільні телефони, транспортні засоби та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що виявлені та вилучені 01.09.2022 під час проведення обшуків, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення відповідних експертиз та їх дослідження органом досудового розслідування, на них слід накласти арешт.
Разом з тим, зважаючи, що прокурором та слідчим до матеріалів клопотання не додано достатніх доказів щодо заборони користування автомобілем марки «AUDI A6», р.н. НОМЕР_1 із ключем запалювання, свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , видане на автомобіль марки «AUDI A6», р.н. НОМЕР_1 , автомобілем марки «Peugeot 407», номерний знак НОМЕР_2 із ключем запалювання та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «Peugeot 407», номерний знак НОМЕР_2 , серійний № НОМЕР_9 , тому арешт на ці транспортні засоби слід накласти частково, заборонивши лише їх відчуження (розпоряджатися ними).
Крім того, враховуючи, що слідчим та прокурором, на яких покладено обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, не надано достатніх доказів та не доведено правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, не доведено їх безпосереднього відношення до розслідування вказаного кримінального провадження, також зважаючи, що в судовому засіданні не встановлено незаконності володіння грошовими коштами чи їх походження, а тому в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на це майно слід відмовити.
Таким чином, враховуючи викладене вище, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_12 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення невідкладних обшуків від 01 вересня 2022 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_12 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення невідкладних обшуків від 01 вересня 2022 року - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, заборонивши володіти, користуватись та розпоряджатись ним, а саме:
- USB-накопичувач марки «VERICO», об'ємом 64 Gb, що належить ОСОБА_6 ;
- USB-накопичувач марки «FC», що належить ОСОБА_6 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 8+» з ІМЕІ НОМЕР_3 та сім-картою мобільного оператора зв'язку з мобільним номером телефону НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 13 pro» з ІМЕІ НОМЕР_6 та ІМЕІ НОМЕР_7 з сім-картою мобільного оператора зв'язку з мобільним номером телефону НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_7 ;
- мобільний телефон марки «IPhone 6S» з IMEI НОМЕР_10 та сім-картою НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_8 ;
- мобільний телефон марки «IPhone 7+» з IMEI НОМЕР_12 , без сім-карти, що належить ОСОБА_5 ;
- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» з IMEІ № НОМЕР_13 , IMEІ № НОМЕР_14 та сім-картками НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_5 .
Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.
Накласти арешт на майно в частині заборони відчуження (розпоряджатися ним), а саме:
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , видане на автомобіль марки «AUDI A6», р.н. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 ;
- автомобіль марки «AUDI A6», р.н. НОМЕР_1 із ключем запалювання, який на праві власності належить ОСОБА_13 та який знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_6 ;
- автомобіль марки «Peugeot 407», номерний знак НОМЕР_2 із ключем запалювання, що на праві власності належить ОСОБА_9 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «Peugeot 407», номерний знак НОМЕР_2 , серійний № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_9 .
Заборонити розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.
В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме:
- грошові кошти у розмірі 9900 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, що належить ОСОБА_6 ;
- грошова купюра номіналом 1000 грн., серія АБ5009916, грошова купюра номіналом 500 грн., серія ХИ 6133516, грошова купюра номіналом 500 грн., серія ЕВ 1860903, грошова купюра номіналом 500 грн., серія ЄЄ1149394, грошова купюра номіналом 500 грн., серія ЕГ 0883915, грошова купюра номіналом 200 грн., серія УИ 0560463, грошова купюра номіналом 200 грн., серія ГИ 6308072, грошова купюра номіналом 200 грн., серія ПЗ 1373916, грошова купюра номіналом 100 грн., серія УУ 4219287, грошова купюра номіналом 50 грн., серія СГ 1821341, грошова купюра номіналом 20 грн., серія ЧА 4861245, грошова купюра номіналом 10 грн., серія НЖ 3334715 - що належать ОСОБА_8 - відмовити.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1