Справа № 712/6939/22
Провадження №1- кс/712/3052/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
07 вересня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №42022252010000046 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2022, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42022252010000046 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 18.05.2021 задоволений позов Черкаської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 148 405, 38 грн.
Також, даним рішенням вирішено питання про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Черкаської обласної прокуратури судового збору у сумі 5 565,2 грн.
На виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають виконавчі провадження № 68185740 та № 67945507 з примусового виконання наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 № 925/5/21 від 14.06.2021 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів на загальну суму 153 970,58 грн.
Державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 накладено арешт на все майно боржника, про що 24.06.2021 винесена відповідна постанова, яка зареєстрована в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна 01.07.2021.
Згідно інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 03.06.2021 відчужив нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 .
В подальшому ОСОБА_4 11.08.2021 відчужив дане нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На даний час постанова суду не виконана, у власності боржника відсутнє рухоме та не рухоме майно на яке може бути звернуто стягнення.
Таким чином єдине ліквідне майно, на яке можна було б звернути стягнення з метою виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 18.05.2021 № 925/5/21 відчужене боржником після набрання постановою законної сили та до накладення арешту на майно державним виконавцем.
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення шляхом відчуження нерухомого майна яке могло стягнуто в ході виконання рішення суду, виникла потреба у вилучені документів, на підставі яких відбувся перехід права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 відТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_4 , а саме акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 565,566, виданого 01.06.2021, рішення про передання майна, серія та номер: 567, виданого 01.06.2021 та інших документів, що були створені для переоформлення права власності на вказаний об'єкт. Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).
Необхідність вилучення оригіналів документів, на підставі яких відбувся перехід права власності на вищевказане, нерухоме майно полягає в тому, що з метою встановлення осіб, якими були складені та підписані оригінали документів потрібно призначити ряд судових експертиз, в тому числі почеркознавчу.
Прокурор скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42022252010000046 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.
Встановлено, що На виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають виконавчі провадження № 68185740 та № 67945507 з примусового виконання наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 № 925/5/21 від 14.06.2021 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів на загальну суму 153 970,58 грн.
Державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 накладено арешт на все майно боржника, про що 24.06.2021 винесена відповідна постанова, яка зареєстрована в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна 01.07.2021.
На даний час постанова суду не виконана, у власності боржника відсутнє рухоме та не рухоме майно на яке може бути звернуто стягнення.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, на підставі яких відбувся перехід права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 відТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів. Також вказані документи в подальшому будуть використані і будуть об'єктами досліджень під час проведення судових експертиз, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, на підставі яких відбувся перехід права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 відТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_4 , в тому числі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 565,566, виданого 01.06.2021, рішення про передання майна, серія та номер: 567, виданого 01.06.2021 та інших документів, що були створені для переоформлення права власності на вказаний об'єкт, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).
Виконання ухвали доручити прокурорам Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; слідчій СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1