Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1132/22
Провадження №1-кс/542/194/22
05 вересня 2022 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12022175480000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
05.09.2022 року старший дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 12022175480000120, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про вчинення щодо нього шахрайських дій.
В ході досудового слідства було встановлено, що 08.07.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшов в інтернет мережі «Фейсбук» оголошення з приводу продажі дрів. Після чого ОСОБА_5 зв'язався з невстановленою особою по мобільному номеру НОМЕР_1 , після чого перерахував завдаток за товар на карту банку за номером НОМЕР_2 в загальній сумі 3600 гривень. В подальшому встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 - “Сервіс визначення банку за номером картки”.
Старший дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання повністю підтримує, просить задовольнити (а.с.2).
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з'явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.14,15).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 08.07.2022 року невстановлена особа шляхом зловживання довіри заволоділа коштами ОСОБА_5 .
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022175480000120 від 25.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.7).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.09.2022 року (а.с. 9-10) вбачається, що 08.07.2022 року в інтернет мережі «Фейсбук» він знайшов об'яву про продаж дрів різних порід при ліквідації лісгоспу. Після чого він зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний телефон НОМЕР_1 . Чоловік, який відповів не представився. Після розмови він перерахував кошти через ІНФОРМАЦІЯ_4 , як передплату, за дрова в сумі 3600 грн. на карту банку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 . Потім він знову телефонував, але з приводу доставки йому не відповідали. Даної об'яви в мережі інтернет вже немає.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
З наданого дубліката квитанції № TS201799 від 02.09.2022 (а.с.11) вбачається 08.07.2022 переказ коштів ОСОБА_7 з банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої ІНФОРМАЦІЯ_5 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , сума 3600 грн.
Відповідно до інформації підтвердженої за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 - “Сервіс визначення банку за номером картки” - банківська картка № НОМЕР_2 емітована " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (а.с.12).
Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період: з 08.07.2022 по дату постановлення ухвали.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12022175480000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення, які містять інформацію:
- про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 08.07.2022 року по 05.09.2022 року;
- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів в розмірі 3600 грн., перераховані 08.07.2022 року, із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
Строк дії ухвали встановити по 04.10.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1