іменем України
Справа № 210/2014/22
Провадження № 1-кс/210/1215/22
"05" вересня 2022 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12022041710000769 від 14.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до документів,-
До слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу звернувся 31 серпня 2022 року з клопотанням слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12022041710000769від14.07.2022року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що провадженні СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041710000769 від 14.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2022 до відділення поліції №2 Криворізького РУП із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.07.2022 близько 11:27 годин невідомі особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 (ЖЄО №9147 від 14.07.2022 року).
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури у складі групи прокурорів: ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування працівниками департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України було встановлено, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_1 , який працює в мобільному терміналі НОМЕР_2 «XIOMI REDMI 9A», мобільний номер телефону НОМЕР_3 не пере випускався з 17.06.2021 року. Мобільний телефон «XIOMI REDMI 9A» на дві сім картки, в якому також знаходиться інший номер телефону НОМЕР_4 та imei НОМЕР_5 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується мобільним телефоном марки «XIAOMI», моделі «REDMI 9C NFC», імей №1 НОМЕР_6 , імей №2 НОМЕР_7 з мобільними номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
17.08.2022 було отримано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_10 справа №210\2014\22, провадження №1-кс210\1051\22 про проведення обушку у будинку АДРЕСА_2 . 23.08.2022 під час проведення обшуку було вилучене майно: мобільний телефон марки «XIAOMI», моделі «REDMI 9C NFC», імей №1 НОМЕР_6 , імей №2 НОМЕР_7 , який було поміщено до спеціального пакету НПУ №WAR 1285767 всередині якого знаходились дві сім карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; дві пластикові картки з-під сім карт НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сім карта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які було поміщено до спеціального пакету НПУ №WAR1285769; дві пластикові картки з-під сім карт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » одна з яких з мобільним номером НОМЕР_10 , пластикова картка з-під сім карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з мобільним номером НОМЕР_11 , флеш носій «APACER», об'ємом 32 GB, сім карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які було поміщено до спеціального пакету НПУ №WAR 1285791; мобільний телефон марки «HONTOM», моделі «HT 37», імей №1 НОМЕР_12 , імей №2 НОМЕР_13 , мобільний телефон марки «BQ», імей №1 НОМЕР_14 , імей №2 НОМЕР_15 , мобільний телефон «NOKIA», моделі «X2-00», імей НОМЕР_16 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», моделі «DUOS», які було поміщено до спеціального пакету НПУ №WAR1285768; ноутбук марки «SAMSUNG», моделі «R40» із зарядним пристроєм до нього, жорсткий диск «INORYS», об'ємом 500 Gb, які було поміщено до спеціального пакету НПУ №INZ 4026549.
Також було встановлено, гр. ОСОБА_9 , який може бути причетний до вчинення кримінального правопорушення користується різними мобільними терміналами з та мобільними номерами, серед яких НОМЕР_10 .
З метою розкриття даного злочину, а також отримання інформації щодо злочинців, вважали би за доцільне звернутись згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації пов'язаної з телефонними з'єднаннями в період з 00:00 години 01.01.2021 року по строк дії ухвали за вищевказаним номером телефону.
Тому з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільного терміналу з сім карткою оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_10 . Дана інформація необхідна для встановлення підозрюваної особи по даному кримінальному правопорушенню, тому доречно отримати тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ОКПО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентським номером (абонент А), який працює в мобільній сім-картці НОМЕР_10 .
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б), з 00:00 години 01.01.2021 року по строк дії ухвали, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.
Слідчийта прокурор в судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання без їх участі, просили задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ОКПО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041710000769 від14.07.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ОКПО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.
Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 також не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчими, які здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .. Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12022041710000769від14.07.2022року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12022041710000769 від 14.07.2022 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ОКПО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), який працює в мобільній сім-картці НОМЕР_10 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) 00:00 години 01.01.2021 року по 02.09.2022 року, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу.
Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ОКПО НОМЕР_17 ) надати: слідчим:слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 ,, старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 .
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 05 жовтня 2022 року.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1