31.08.2022 Справа №607/10688/22
провадження № 1-кс/607/3404/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2022 за №12022216060000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановила:
дізнавач, за погодженням прокурора, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй та іншим дізнавачам тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій у м. Тернополі, а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку; фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 04.07.2022 по 00:00 год. 08.07.2022; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення інформації.
В судове засідання дізнавач не прибула, однак подала заяву про підтримання клопотання та його розгляд без її участі.
Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих дізнавачем матеріалів із врахуванням її позиції, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні Сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2022 за №12022216060000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом надходження 27.07.2022 в чергову частину ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України щодо звернення ОСОБА_5 , жителя с. Острів Тернопільського району, про те, що 08.07.2022 під приводом заробітку грошових коштів у «m.tol-online» невідомій особі переказав грошові кошти у сумі 11 200 грн.
Як вбачається із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.08.2022, останній повідомив обставини вчинення щодо нього кримінального правопорушення, зокрема те, що грошові кошти в сумі 5 624 грн. 05.07.2022 він переказав зі свого рахунку на банківську карту № НОМЕР_1 , виконуючи інструкцію на веб-ресурсі «m.tol-online».
Згідно рапорту інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України, банк емітент карткового рахунку № НОМЕР_1 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач в клопотанні вказала, що зазначена в клопотанні необхідна інформація по цьому вказаному картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, яка становить банківську таємницю, може перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.
Доступ до інформації про рух коштів по рахунку слід надати за період з 04.07.2022 00:00 год. по 08.07.2022 00:00 год., оскільки наведені обставини доведені лише до цієї частини інформації, а також - лише ініціатору клопотання, оскільки доведено лише її повноваження в цьому кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копій у м. Тернополі, а саме:
- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків, за період з 00:00 год. 04.07.2022 по 00:00 год. 08.07.2022;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;
- фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження, в період з 00:00 год. 04.07.2022 по 00:00 год. 08.07.2022;
- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.
В решті вимог - відмовити.
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1