Справа № 521/12924/22
Номер провадження:1-кс/521/3035/22
02 вересня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю:
секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3
підозрюваного - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
розглянувши клопотання прокурора Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12022163470000309 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про продовження строку покладених на підозрюваного обов'язків при визначенні розміру застави, як запобіжного заходу відносно підозрюваного:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Нові Анени, Республіки Молдова, українця, громадянина України, працюючого головним спеціалістом Біляївського відділу держаної міграційної служби, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-
В провадженні СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Одеській перебуває кримінальне провадження № 12022163470000309 від 19.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. З ст. 332 КК України.
Так, відповідно до ст. 68 Конституції України, кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Термін дії воєнного стану в подальшому продовжено на 30 днів указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 та від 18.04.2022 № 259/2022, які затверджено Верховною Радою України відповідними Законами України «Про затвердження Указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Термін дії воєнного стану в подальшому продовжено на 90 діб Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022, який затверджено Верховною Радою України відповідними Законами України «Про затвердження Указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»
Відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_2 , командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з'єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України "Про правовий режим воєнного стану" заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.
Крім того, п. З вказаного Указу зазначено, що у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Відповідно до п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України № 1455 від 29.12.2021 якою затверджено «Порядок встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан» визначено, що перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.
Виключний перелік осіб які наділені перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995.
Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно- правових актів, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч обов'язку неухильного дотримання вказаних актів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, став на злочинний шлях і умисно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовими розслідуванням часі та місці, однак не пізніше кінця червня 2022 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з іншими особами, які діяли за попередньою змовою між собою, керуючись єдиним злочинним умислом спрямованим на власне незаконне збагачення та незаконне ^збагачення осіб, які перебували з ним у змові, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробив єдиний стійкий злочинний план, згідно якого здійснював ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та доведення таких дій до кінцевого результату, керівництво такими діями, сприяння вчиненню в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
Отже, у невстановленому досудовим розслідуванням часі та місці, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану, вступив у злочину змову з невстановленою на момент досудового розслідування особою, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким він повідомив про свої злочинні плани щодо незаконного перетинання особами державного кордону України за грошові кошти та наявної реальної можливості організувати таке переправлення.
Так, 30.06.2022 з метою реалізації спільного злочинного плану, діючи за керівництвом ОСОБА_4 , ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками « ОСОБА_8 » зізвонилася з ОСОБА_9 . В ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_9 про те, що має зв'язки та може організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдови. Однак, з метою роз'яснення вказаного плану та оголошення вартості такого переправлення, ОСОБА_6 , визначила місце особистої зустрічі у приміщенні кафе-ресторану «Бенедікт» на вул. Садовій, буд. 17 у м. Одесі.
Далі, 30.06.2022 приблизно о 12 годині 20 хвилини, ОСОБА_9 прибув до раніше вказаного йому місця зустрічі, а саме до кафе-ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_3 , де його зустріли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в ході особистої розмови, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановленою на момент досудового розслідування особою, злочинного умислу направленого на своє особисте збагачення, шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, повідомили останньому, що за грошову винагороду організує незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України на територію Республіки Молдова. Вподальшому ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_7 з метою доведення свого умислу до кінця, в ході розмови, демонстрували свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв'язки, надавали поради та вказівки щодо дій ОСОБА_9 в момент самого перетинання кордону, піший шлях перетину через державний пункт пропуску з конкретним зазначенням послідовних дій та морального стану, а також інші поради незаконного перетину державного кордону, за що ОСОБА_9 повинен буде заплатити їм - ОСОБА_7 та ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 6000 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 06.07.2022 становило 175 529 гривень), на що ОСОБА_9 надав свою згоду.
Так, 06.07.2022 приблизно о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності та визначених ролей, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на вчинення щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод під керівництвом ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, надали вказівку ОСОБА_9 прибути до автомобільного вокзалу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 58. Приблизно о 19 годині 00 хвилин цього ж дня. Після прибуття ОСОБА_9 до автомобільного вокзалу до нього під'їхав автомобіль марки «Lexus» білого кольору з державним номерним знаком « НОМЕР_1 », яким керував ОСОБА_10 , та за переднім пасажирським сидінням знаходилась ОСОБА_6 , останні наказали ОСОБА_9 прослідувати разом з ними, у напрямку м. Рені, на що ОСОБА_9 погодився.
Далі, ОСОБА_9 , перебуваючи на задньому сидінні автомобіля «Lexus» білого кольору, з державним номерним знаком « НОМЕР_1 » передав ОСОБА_6 у якості задатку грошові кошти у розмірі 3000 доларів СІЛА (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 06.07.2022 становило 87 764 гривень), після чого ОСОБА_9 разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 направились до ОСОБА_4 , який повинен був разоми із невстановленою особою здійснювати безпосереднє переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску.
Цього ж дня о 22 годині 25 хвилин, перебуваючи біля супермаркету «Копійка», розташованого по вулиці Марсельська, 35-Б у м. Одесі, при передачі ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 1400 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 06.07.2022 становило 40 956 гривень) ОСОБА_11 останнього було затримано, а його протиправну діяльність було припинено.
Так, 07.07.2022 повідомлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Нові Анени, Республіки Молдова, українця, громадянина України, працюючого головним спеціалістом Біляївського відділу державної міграційної служби, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому; про те, що він обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого: ч. З ст. 332 КК України, тобто - в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництвом такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.
08.07.2022 ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси відносно підозрюваного ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 (шістдесят днів), до 04.09.2022 включно.
Підозрюваному ОСОБА_4 визначено розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України, у розмірі 20 (двадцяти) мінімальних прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 49 620 (сорок дев'ять тисяч шістсот двадцять) гривень, з покладенням у разі внесення застави обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- Прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- не відлучатись з населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватись від спілкування з підозрюваними/обвинуваченими та свідками у зазначеному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон або інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
У зв'язку із внесенням застави, 11.07.2022 ОСОБА_4 був звільнений з під варти.
В подальшому, у зв'язку із закінченням строків досудового розслідування 06.09.2022, слідчим скеровано клопотання про продовження строку досудового розслідування до 3 місяців, а саме до 06.10.2022 року.
Закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 4 ч. З ст. 219 КПК України строк, протягом 2 (двох) місяців неможливо, у зв'язку із необхідністю:
- отримати висновок технічної експертизи документів за експертною спеціальністю «2.1. Дослідження реквізитів документів», по речовим доказам, вилучених за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , яка проводиться в Головному експертно-криміналістичному центрі ДПС України;
- отримати протоколи за результатами проведених НСРД;
- зняти гриф секретності «таємно» з ухвал на підставі яких проведені негласні слідчі (розшукові) дії;
- виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України;
Вивченням матеріалів кримінального провадження, встановлено, що провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не є можливим у зв'язку з особливою складністю провадження. Враховуючи вищевикладене, прокурор з'явився до суду з клопотанням про продовження строку дії обов'язків.
Підозрюваний та захисник у судовому засіданні не заперечували проти продовження строку дії обов'язків.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.198 КПК України, висловлені в ухвалі слідчого судді, за результатом розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду. Тобто, у положеннях даної статті наголошується на тому, що у разі застосування до підозрюваного запобіжного заходу, вина особи не є ще доказаною. Відповідно до положень ч.1 ст.94 КПК України слідчий суддя, суд під час здійснення кримінального провадження, й зокрема під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу оцінюють докази з точки зору належності, допустимості, достовірності та достатності. Відповідно до ч.1 ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Під час обрання запобіжного заходу суд не повинен досліджувати питання доведеності вини підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, слідчий суддя в ухвалі про застосування запобіжного заходу не повинен обґрунтовувати вину особи, оскільки на вимогу п.1ч.1 ст.178 КПК України він лише оцінює вагомість доказів, або їх достатність, переконливість. У такому випадку, слідчий суддя, вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу, встановлює достатньо чи недостатньо доказів, наданих стороною обвинувачення щоб вважати, що особа вчинила кримінальне правопорушення. Досліджувати сутність доказів, викладених у клопотанні про застосування запобіжних заходів, або сутність доказів наданих стороною захисту, слідчий суддя не повинен. Фактично слідчий суддя перевіряє кількісну складову, а не якісну.
Прокурор довів необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Продовжити строк дії обов'язків, передбачених
ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси в рамках досудового розслідування тобто до 04.10.2022, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді,
суду;
- не відлучатись з населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватись від спілкування з підозрюваними/обвинуваченими та свідками у зазначеному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон або інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Копію ухвали направити для виконання до ВП № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1