Справа № 727/7615/22
Провадження № 1-кс/727/2295/22
01 вересня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №42021260000000172 від 03.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-
До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №42021260000000172 від 03.09.2021р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв'язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.
Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
В судове засідання слідчий не з'явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 03.09.2021 року до ЄРДР внесені відомості за №42021260000000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України щодо службових осіб підприємств, які здійснюють на будівництво об'єктів III-V категорій складності на території Чернівецької області, в тому числі шляхом реєстрації як неприбуткові організації на спрощеній системі оподаткування, здійснюють в подальшому реалізацію даних об'єктів нерухомості, як обмін на пайові внески, в результаті чого ухиляються від сплати податків.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення управління ГУ ДПС у Чернівецькій області про вчинення кримінального правопорушення.
Згідно інформації ГУ ДПС в Чернівецькій області під час проведення контрольно-перевірочних заходів по суб'єктам будівництва за 2016-2020 роки, встановлено, що ТОВ «Рембудсервіс-Інвест», ТОВ «Чернівці-Моноліт», ТОВ «Євроінтербуд» здійснюючи будівництво багатоквартирних будинків III-V категорій складності на території Чернівецької області, здійснили реалізацію житлових та нежитлових приміщень в обмін на пайові внески, через заздалегідь створені неприбуткові організації, а саме житлово-будівельні кооперативи, таким чином ухились від сплати податків на прибуток до бюджету
В даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих та процесуальних дій, однак завершити досудове розслідування у строк до 03.09.2022 року не представляється можливим в зв'язку із тим, що на даний час, як зазначає слідчий, ще необхідно долучити акти перевірок вказаних суб'єктів господарювання, проаналізувати відомості щодо реалізації нерухомого майна, допитати службових осіб вказаних Товариств, за результатами провести інші слідчі-розшукові дії, в яких виникне необхідність, направлені на повне та об'єктивне здійснення досудового розслідування.
Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вперше.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбаченеч. 1 ст. 212 КК України відноситься до нетяжких злочинів.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 03.09.2022 р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №42021260000000172 від 03.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №42021260000000172 від 03.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на шість місяців, тобто до 03.03.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1