Справа № 939/887/22
Іменем України
02 вересня 2022 рокусмт Бородянка
Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022116110000087 від 16 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків, за 13 липня 2022 року;
інформації про банківську картку, на яку з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка, з можливістю їх вилучення.
Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022116110000087 від 16 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 липня 2022 року невстановлена особа використала конфіденційну інформацію ОСОБА_4 та шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, які були переведені з його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Потерпілий ОСОБА_4 під час допиту пояснив, що невстановлена особа, представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використала його конфіденційну інформацію, телефонувала на його фінансовий номер НОМЕР_4 після чого з його банківського рахунку були зняті кошти в сумі 7600 гривень.
Тому оскільки з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 були списані кошти, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по даному рахунку з 13 липня 2022 року до кінця дії дозволу слідчого судді на проведення цієї слідчої дії.
Дізнавач ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що дізнавачем доведено, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків, за 13 липня 2022 року та про банківську картку, на яку з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання в цій частині задовольнити.
Щодо доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків, за період з 14 липня 2022 року до кінця дії дозволу слідчого судді на проведення цієї слідчої дії, то підстав для задоволення клопотання в цій частині не вбачається, оскільки дізнавачем не доведено, що ця інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 : а саме:
інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків, за 13 липня 2022 року;
інформації про банківську картку, на яку з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість дізнавачу вилучити оригінали вищевказаних документів.
Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Роз'яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.
Головуючий-суддяОСОБА_7