Справа № 211/3069/22
Провадження № 1-кс/211/733/22
іменем України
01 вересня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження № 12022046720000249 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12022046720000249 від 04.08.2022 звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до документів, вказавши, що 03.08.2022 року до ВПNo 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_4 про те, що особа на ім?я ОСОБА_5 починаючи з 01.06.2022 року публічно, з метою збору коштів, шляхом введеня в оману і зловживання довірою використовував назву організаціі? "Відкриті Серця" і фото Фонду, власником якого є заявник, чим завдав матеріальних збитків третім особам. Сума збитків встановлюється та кількість потерпілих встановлюється. Будучи допитаним в якості потерпілого 29 cерпня 2022 року ОСОБА_4 , повідомив наступне : “Приблизно на початку березня, я зі своїми знайомими вирішив займатися волонтерською діяльністю, а саме: забезпеченням продовольчими товарами, та товарами першої необхідності людей, які знаходяться на лінії фронту. 15.06.2022 року у соціальній мережі “Instagram”, на офіційну сторінку нашої благодійної організації “Відкриті серця”, яка в “Instagram” має назву ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся громадянин, якого я раніше не знав, який назвався як ОСОБА_6 і повідомив , що : 14.06.2022 року він переказав зі своєї картки банку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” НОМЕР_1 на картку банку “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 24 300 гривень на наш благодійний фонд. В ході розмови виявилось, що ОСОБА_6 переказав грошові кошти на банківський рахунок особи, яка не має відношення до нашої благодійної організації, а саме на банківський рахунок громадянина ОСОБА_7 , мобільний телефон НОМЕР_3 , проживає у м. Березне, Рівненської області, Україна. Роман для фотозвіту витрати коштів переслав ОСОБА_8 фотографії зі сторінки нашої благодійної організації “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, в якій він не працює. В подальшому наша благодійна організація була офіційно зареєстрована під назвою БО БФ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”. Надалі я зв?язався з ОСОБА_5 по телефону для того, щоб з'ясувати навіщо він використовує фотографії нашої Благодійної організації для своїх звітів, на що він повідомив, що це була помилка менеджера, який сплутав сторінку нашої Благодійної організації зі сторінкою ОСОБА_5 , та використав наші фото. Після розмови він запропонував в якості вибачення 600 кілограм гуманітарної допомоги, на дану пропозицію я відмовив і попрохав його викласти на своїй сторінці в соціaльній мережі “Instagram” в сторіс фотовибачення за дану подію, на що він відмовив, і повідомив що не може це зробити, так як його репутація після цього зіпсується. Надалі я, з братом почав шукати в відгуках на сторінці ОСОБА_5 , в соціальній мережі “Instagram” людей, які переказували йому грошові кошти, для того, щоб дізнатись кому ще він пересилав фотографії, які належать нашій ОСОБА_9 організації. Нам вдалося знайти 4-х осіб, яких ОСОБА_5 , ввівши в оману, під приводом збору у БО БФ “Відкриті серця є” зібрав грошові кошти та використовував фотозвіти, які належать нашій Благодійній організації. Також ОСОБА_10 використовував наші фотоматеріали для того, щоб рекламувати свої збори. З початку заснування нашої організації і по теперішній час ніякі збори коштів ми не відкривали.” З метою встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, тому дізнавач звернувся з вказаним клопотанням.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу групи дізнавачів, , або прокурору Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_11 , прокурору Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення особового рахунку НОМЕР_4 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу особового рахунку НОМЕР_4 ;
- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 в період з 01.06.2022 до 01.08.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
- відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору в період з 01.06.2022 до 01.08.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1