Справа № 211/3067/22
Провадження № 1-кс/211/732/22
іменем України
01 вересня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження №12022046720000239 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12022046720000239 від 26.07.2022 звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до документів, вказавши, що 25.07.2022 року до ВП No1 КРУП ГУНП в Дніпропетровські області надіи?шла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа здіи?снила незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних систем. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що вона 27.07.2022 знаходячись на роботі за адресою : АДРЕСА_1 приблизно о 10 год. 00 хв. зайшла в мобільний додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, і виявила, що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 були здійснені покупки на суму 9875, 41 грн. у період з 15.06.2022 року, надалі 17.06.2022 року був здійснений платіж на суму 32,46 грн., та 18.06.2022 року було здійснено повернення коштів у сумі 2080,02 грн. Вона особисто вищезазначені покупки та платіж не здійснювала, номер, або інші дані картки нікому не повідомляла. При зверненні до ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області для написання письмової заяви ОСОБА_4 надала виписку з її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 . З метою встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, тому дізнавач звернувся з вказаним клопотанням.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу групи дізнавачів, або прокурору Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , прокурору Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення особового рахунку № НОМЕР_1 , та рахунку НОМЕР_2 , та додаткових рахунках договору №SAMDN54000030483269 від 26.11.2009 року, зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу особового рахунку № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , та додаткових рахунках договору №SAMDN54000030483269 від 26.11.2009 року;
- відомостей щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 , в період з 14.06.2022 до 14.07.2022, рахунку НОМЕР_2 в період з 14.06.2022 до 14.07.2022 і додатковим рахункам договору №SAMDN54000030483269 від 26.11.2009 року в період з 14.06.2022 до 14.07.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
- вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору №SAMDN54000030483269 від 26.11.2009 року в період з 14.06.2022 до 22.06.2022;
- інформації про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору №SAMDN54000030483269 від 26.11.2009 року (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки), які зберігаються у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1