КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
25 серпня2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_4 ,
за участю:
прокурора - ОСОБА_5 ,
представника власника майна - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду у м. Києві, матеріали за апеляційною скаргою представника ОСОБА_6 , в інтересах власника майна ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 02 червня 2022 року, -
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 27 квітня 2022 року домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема на речі та документи, які перебували у володінні ОСОБА_7 , а саме:
-купюри, схожі на грошові кошти (дол. США.) номіналом 100 дол. у кількості 32 шт. з наступними номерами: MB03061414A, LD40010817C, LC51065508B, LL41138116A, LB65927503V, KB74250345J, KB74250356J, KB74250347J, KB74250350J, KB74250346J, KB74250343J, KB74250360J, KB74250371J, KB74250370J, KB74250357J, KC03549021A, MB20488087F, LA18543127C, LF21395657G, LJ73471491B, LB12473094L, MB62856288D, MB62856289D, MB62856292D, LJ73471493B, LM83837211A, LI78327068A, LA78266489A, LJ73471492B, LF61826324F, LF61826326F, LB57864793V, отримані від потерпілого ОСОБА_9 ;
-предмет схожий на автомат «АКС-74», серія № НОМЕР_1 , рік 84 (кал. 5.45);
-магазин до автомату «АКС» з 30 набоями кал. 5.45;
-3 магазини з набоями по 30 набоїв в кожному;
-8 упаковок набоїв кал. 5.45 до АК-74 по 30 набоїв у кожній, всього 240 шт.;
-400 предметів, схожих на купюри номіналом 500 грн.;
-44 купюри, схожі на грошові кошти ЄВРО номіналом 50 ЄВРО;
-50 предметів, схожих на купюри номіналом 20 ЄВРО;
-63 предмети, схожих на купюри номіналом 100 дол. США;
-2 предмети, схожих на купюри номіналом 50 дол. США;
-14 предметів, схожих на купюри номіналом 50 ЄВРО;
-2 предмети, схожих на купюри номіналом 200 ЄВРО;
-11 предметів, схожих на купюри номіналом 20 ЄВРО;
-15 предметів, схожих на купюри номіналом 10 ЄВРО;
-6 предметів, схожих на купюри номіналом 5 ЄВРО;
-2 предмети, схожі на гранатометні приціли: ПГО-7В №17125 та ПГО-7В2 №А5835 (з підсумками);
-3 коробки з набоями з написом «223 Rem. FMJ-55 G-Rain» у кожній по 1000 набоїв;
-1 коробку з набоями з написом «UN0012 1.4S» 1200 набоїв;
-2 дерев'яні ящики з написом на кожному «5.45 ГС пс В55-79-539 СФ033 ФЛ39/79М;
-помпову рушницю «AS AKKAR SILHH SAN 12» №511230 з 16 набоями до неї;
-79 набоїв кал. 7.62х39 зразку 43 року;
-2 коробки з набоями з написом «NORMA 8x57 JS» по 20 шт. у кожній;
-1 коробку з набоями з написом «8x57 JS» з 14 набоями всередині;
-1 коробку з набоями з написом «9.3х62» з 18 набоями в середині;
-1 коробку з набоями з написом «243. Win» з 20 набоями в середині;
-1 коробку з набоями з написом «308. Win (7.62х51) SP» з 20 набоями;
-8 коробок з набоями з написом «WOLF 223. Rem» по 20 набоїв у кожній;
-3 коробки з набоями з написом «223. Rem» з 20 набоями кожна;
-1 коробку з набоями з написом «223. Rem» з 4 набоями в середині;
-1 коробку з набоями з написом «WOLF 223. Rem» з 14 набоями в середині;
-200 предметів, схожих на купюри номіналом 100 дол. США;
-6 предметів, схожих на купюри номіналом 10 ЄВРО;
-4 предмети, схожих на купюри номіналом 5 ЄВРО;
-45 предметів, схожих на купюри номіналом 500 грн.;
-126 предметів, схожих на купюри номіналом 200 грн.;
-12 предметів, схожих на купюри номіналом 100 грн.;
-4 предмети, схожих на купюри номіналом 50 грн.;
-автомат «АК-74» № НОМЕР_2 , рік 84 з 2 магазинами по 30 набоїв кал. 5.45 кожен та 1 магазин із 29 набоями кал. 5.45;
-ММГ кулемет «РПД» №ПД313;
-20 набоїв кал. 7.62.х54;
-2 гранати «РГД-5» з запалами до них;
-1 граната «Ф-1» з запалом до неї;
-залізну коробку з маркуванням «5.45 ПС ГС (В28-89-270 СФ 033 ФА 111/87 М);
-лист з купюрами номіналом 1 грн., всі з серією ВШ6142850;
-Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_10 ; ПІБ водія - ОСОБА_11 ; марка машини - Мерседес; номер машини ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 039 від 10.01.2022;
-Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_10 ; ПІБ водія - ОСОБА_12 ; марка машини - ОСОБА_13 ; номер машини PGSSR95; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 121 від 24.04.2022;
-Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_10 ; ПІБ водія - ОСОБА_14 ; марка машини - Крайслер; номер машини 95-RS-ZD; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 134 від 10.04.2022;
-Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_10 ; ПІБ водія - ОСОБА_15 ; марка машини - Крайслер; номер машини JVT 777; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 349 від 18.04.2022;
-Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_10 ; ПІБ водія - ОСОБА_16 ; марка машини - Мерседес; номер машини ZK-6298E; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 025 від 23.04.2022;
-Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_10 ; ПІБ водія - ОСОБА_17 ; марка машини - Крайслер; номер машини JUZ-038; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 179 від 02.04.2022;
-Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_10 ; ПІБ водія - ОСОБА_18 ; марка машини - Рено; номер машини THN-164; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 121 від 24.04.2022;
-Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_10 ; ПІБ водія - ОСОБА_19 ; марка машини - ОСОБА_13 ; номер машини ОСОБА_20 -S-785; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 121 від 24.04.2022;
-Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_10 ; ПІБ водія - ОСОБА_21 ; марка машини - Санг-Йонг; номер машини 30-VC-JV; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги- гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 192 від 09.04.2022;
-Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_10 ; ПІБ водія - ОСОБА_22 ; марка машини - Мазда; номер машини BCR-744; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 121 від 24.04.2022.
Відповідно до ухвали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту майно, оскільки такі предмети відповідають ознакам речових доказів в розумінні ст. 98 КПК України, та існує можливість їх незаконного зберігання, а тому вимога про накладення на них арешту підлягає задоволенню.
Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, представник ОСОБА_6 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу з доповненнями, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого під час обшуку майна, яке належить ОСОБА_7 , ОСОБА_23 .
На думку представника, вказана ухвала слідчого судді є незаконною, необґрунтованою та невмотивовано, а відповідно підлягає скасуванню.
В обгрунтування поданої апеляційної скарги представник зазначає, що слідчим суддею у порушення вимог ст.ст. 64-2, 172 КПК України здійснено розгляд клопотання про арешт тимчасово вилученого під час обшуку майна без виклику власника майна та його представника.
Апелянт звертає увагу, що майно, на яке було накладено арешт, мало статус тимчасово вилученого майна у розумінні ст. 172 КПК України, внаслідок вилучення в результаті обшуку, розпочатого 27 квітня 2022 року без ухвали слідчого судді, а тому виклик власника майна у судове засідання для розгляду клопотання не міг створити будь-яких перешкод для забезпечення арешту майна. За таких обставин, керуючись положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя був зобов'язаний вжити необхідних та достатніх заходів для виклику власника майна у судове засідання з розгляду клопотання про арешт майна.
Представник просить врахувати, що у матеріалах судової справи, між протоколом автоматичного визначення слідчого судді та заявою прокурора, знаходиться ухвала слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва у справі №760/4927/22 від 03 травня 2022 року, якою було легалізовано обшук завершений 28 квітня 2022 року. Тому, на думку апелянта, можна дійти висновку, що слідчий суддя за власною ініціативою відшукав вказану ухвалу слідчого судді та долучив до матеріалів справи.
Також, як вказує представник, слідчим суддею допущено порушення вимог п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України та не перевірено можливість використання майна у якості речового доказу у кримінальному провадженні.
Сторона захисту вказує, що вилучені грошові кошти не були ідентифіковані, на відміну від 3200 доларів США, які нібито слугували оплатою за «RenaultMegane Scenic LLE 16823», що у поєднанні з відсутністю фактів продажу гуманітарної допомоги та відомостей щодо її ціни, свідчить про явну необґрунтованість накладення арешту на такі грошові кошти, а тому, останні мають бути повернуті, як і декларації на автомобілі, які є гуманітарною допомогою для ЗСУ, яка не пов'язана з «Renault Megane Scenic LLE 16823».
Також, як вказує апелянт, вилучена рушниця AS AKKAR SILHH SAN 12 калібр № НОМЕР_3 , з 16 набоями до неї, що належить не ОСОБА_7 , а ОСОБА_23 , на яку також було накладено арешт, не може бути речовим доказом вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що обшук проведено не за місцем постійного проживання ОСОБА_23 та без будь-якої його прив'язки до кримінального провадження №42022102090000075, вилучена рушниця AS AKKAR SILHH SAN 12 калібр № НОМЕР_3 з 16 набоями до неї не відносяться до матеріальних об'єктів, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберігають на собі його слідів та очевидно, що не містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не належить ОСОБА_7 , а тому вони мають бути невідкладно повернуті законному власнику - ОСОБА_23 .
В доповненнях до апеляційної скарги представник просить врахувати, що слідчий суддя при розгляді клопотання про арешт майна не перевірив відповідність майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вказаним у абзаці 2 ч.1 ст. 170 КПК України.
Крім того, апелянт зазначає, що ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 07 липня 2022 року скасовано арешт у даному кримінальному провадженні на купюри, схожі на грошові кошти (дол. США.) номіналом 100 дол. у кількості 32 шт. з відповідними номерами.
Також представник посилається на відсутність складу кримінального правопорушення, та просить врахувати, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.
Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити в повному обсязі, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити без змін ухвалу слідчого судді, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Як вбачається матеріалів справи, Солом'янською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42022102090000075 від 27 квітня 2022 року за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги за ч.1 ст.201-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 квітня 2022 року до Солом'янської окружної прокуратури м. Києва надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_4 ОСОБА_9 щодо факту продажу невстановленими особами, на території автомайданчика за адресою: АДРЕСА_1 , гуманітарної допомоги, що надійшла від Посольства України в Нідерландах, а саме транспортного засобу “RenaultMegane Scenic LLE16823” з метою отримання прибутку, а саме грошових коштів в сумі 3200 доларів США, що належали заявнику.
В порядку ч.3 ст.233 КПК України, через реальну загрозу знищення та приховування речей та документів, які можуть бути використані для доказування у кримінальному провадженні, 27 квітня 2022 року проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено, вилучено та визнано речовими доказами:
-купюри, схожі на грошові кошти (дол. США.) номіналом 100 дол. у кількості 32 шт. з наступними номерами: MB03061414A, LD40010817C, LC51065508B, LL41138116A, LB65927503V, KB74250345J, KB74250356J, KB74250347J, KB74250350J, KB74250346J, KB74250343J, KB74250360J, KB74250371J, KB74250370J, KB74250357J, KC03549021A, MB20488087F, LA18543127C, LF21395657G, LJ73471491B, LB12473094L, MB62856288D, MB62856289D, MB62856292D, LJ73471493B, LM83837211A, LI78327068A, LA78266489A, LJ73471492B, LF61826324F, LF61826326F, LB57864793V, отримані від потерпілого ОСОБА_9 ;
-предмет схожий на автомат «АКС-74», серія № НОМЕР_1 , рік 84 (кал. 5.45);
-магазин до автомату «АКС» з 30 набоями кал. 5.45;
-3 магазини з набоями по 30 набоїв в кожному;
-8 упаковок набоїв кал. 5.45 до АК-74 по 30 набоїв у кожній, всього 240 шт.;
-400 предметів, схожих на купюри номіналом 500 грн.;
-44 купюри, схожі на грошові кошти ЄВРО номіналом 50 ЄВРО;
-50 предметів, схожих на купюри номіналом 20 ЄВРО;
-63 предмети, схожих на купюри номіналом 100 дол. США;
-2 предмети, схожих на купюри номіналом 50 дол. США;
-14 предметів, схожих на купюри номіналом 50 ЄВРО;
-2 предмети, схожих на купюри номіналом 200 ЄВРО;
-11 предметів, схожих на купюри номіналом 20 ЄВРО;
-15 предметів, схожих на купюри номіналом 10 ЄВРО;
-6 предметів, схожих на купюри номіналом 5 ЄВРО;
-2 предмети, схожі на гранатометні приціли: ПГО-7В №17125 та ПГО-7В2 №А5835 (з підсумками);
-3 коробки з набоями з написом «223 Rem. FMJ-55 G-Rain» у кожній по 1000 набоїв;
-1 коробку з набоями з написом «UN0012 1.4S» 1200 набоїв;
-2 дерев'яні ящики з написом на кожному «5.45 ГС пс В55-79-539 СФ033 ФЛ39/79М;
-помпову рушницю «AS AKKAR SILHH SAN 12» №511230 з 16 набоями до неї;
-79 набоїв кал. 7.62х39 зразку 43 року;
-2 коробки з набоями з написом «NORMA 8x57 JS» по 20 шт. у кожній;
-1 коробку з набоями з написом «8x57 JS» з 14 набоями всередині;
-1 коробку з набоями з написом «9.3х62» з 18 набоями в середині;
-1 коробку з набоями з написом «243. Win» з 20 набоями в середині;
-1 коробку з набоями з написом «308. Win (7.62х51) SP» з 20 набоями;
-8 коробок з набоями з написом «WOLF 223. Rem» по 20 набоїв у кожній;
-3 коробки з набоями з написом «223. Rem» з 20 набоями кожна;
-1 коробку з набоями з написом «223. Rem» з 4 набоями в середині;
-1 коробку з набоями з написом «WOLF 223. Rem» з 14 набоями в середині;
-200 предметів, схожих на купюри номіналом 100 дол. США;
-6 предметів, схожих на купюри номіналом 10 ЄВРО;
-4 предмети, схожих на купюри номіналом 5 ЄВРО;
-45 предметів, схожих на купюри номіналом 500 грн.;
-126 предметів, схожих на купюри номіналом 200 грн.;
-12 предметів, схожих на купюри номіналом 100 грн.;
-4 предмети, схожих на купюри номіналом 50 грн.;
-автомат «АК-74» № НОМЕР_2 , рік 84 з 2 магазинами по 30 набоїв кал. 5.45 кожен та 1 магазин із 29 набоями кал. 5.45;
-ММГ кулемет «РПД» №ПД313;
-20 набоїв кал. 7.62.х54;
-2 гранати «РГД-5» з запалами до них;
-1 граната «Ф-1» з запалом до неї;
-залізну коробку з маркуванням «5.45 ПС ГС (В28-89-270 СФ 033 ФА 111/87 М);
-лист з купюрами номіналом 1 грн., всі з серією ВШ6142850;
-Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_10 ; ПІБ водія - ОСОБА_11 ; марка машини - Мерседес; номер машини ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 039 від 10.01.2022;
-Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_10 ; ПІБ водія - ОСОБА_12 ; марка машини - ОСОБА_13 ; номер машини PGSSR95; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 121 від 24.04.2022;
-Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_10 ; ПІБ водія - ОСОБА_14 ; марка машини - Крайслер; номер машини 95-RS-ZD; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 134 від 10.04.2022;
-Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_10 ; ПІБ водія - ОСОБА_15 ; марка машини - Крайслер; номер машини JVT 777; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 349 від 18.04.2022;
-Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_10 ; ПІБ водія - ОСОБА_16 ; марка машини - Мерседес; номер машини ZK-6298E; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 025 від 23.04.2022;
-Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_10 ; ПІБ водія - ОСОБА_17 ; марка машини - Крайслер; номер машини JUZ-038; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 179 від 02.04.2022;
-Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_10 ; ПІБ водія - ОСОБА_18 ; марка машини - Рено; номер машини THN-164; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 121 від 24.04.2022;
-Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_10 ; ПІБ водія - ОСОБА_19 ; марка машини - ОСОБА_13 ; номер машини EF-S-785; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 121 від 24.04.2022;
-Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_10 ; ПІБ водія - ОСОБА_21 ; марка машини - Санг-Йонг; номер машини 30-VC-JV; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги- гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 192 від 09.04.2022;
-Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_10 ; ПІБ водія - ОСОБА_22 ; марка машини - Мазда; номер машини BCR-744; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 121 від 24.04.2022.
Відшукані речі та документи мають значення для досудового розслідування, оскільки містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, а ряд виявлених під час обшуку речей є предметами, вилученими із вільного обігу, у зв'язку із чим 28 квітня 2022 року постановою прокурора окружної прокуратури вилучені речі та документи визнано речовими доказами.
31 травня 2022 року прокурор Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладено арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 27 квітня 2022 року домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, речі та документи, які перебували у володінні ОСОБА_7 , згідно наведеного вище переліку.
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 02 червня 2022 року задоволено вказане клопотання прокурора та накладено арешт на майно вилучено під час проведення обшуку 27 квітня 2022 року домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ухвали суду, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання прокурора та необхідність накладення арешту на вказане майно, з підстав, передбачених ст.ст. 98, 170 КПК України.
З таким висновком суду першої інстанції погоджується і колегія суддів, з огляду на наступне.
З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні слідчого доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції, при цьому було досліджено матеріали справи та заслухані пояснення слідчого, а також з'ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як встановлено під час апеляційного розгляду, рішення слідчого судді про задоволення клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, є законним та обґрунтованим, а тому, як вважає колегія суддів, підлягає залишенню без змін.
У відповідності до вимог КПК України, слідчим суддею при постановленні ухвали були враховані наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, зокрема, що 28 квітня 2022 року постановою прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 вказане майно було визнане речовим доказом у даному кримінальному провадженні (а.с.26-32). Оскільки воно має ознаки доказів у даному кримінальному провадженні та відповідає вимогам ст. 98 КПК України, а інша частина майна - предмети схожі на зброю та боєприпаси - вилучені з вільного обігу, колегія суддів, враховуючи доведеність мети застосування арешту майна, а саме збереження речових доказів, розумність та співрозмірність обмеження права власності, необхідність виконання завдань у даному кримінальному провадженні, вважає, що у даному випадку слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання слідчого про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.
З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке слідчий просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження та враховано обставини кримінального провадження, на думку колегії суддів, слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно.
В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Як вбачається зі змісту оскаржуваної ухвали слідчий суддя встановив, що в кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що вказують на факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-2 КК України.
Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Таким чином, накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні, за наявності для цього підстав, відповідає вимогам КПК України. Матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.
Посилання представника на те, що ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 07 липня 2022 року скасовано арешт у даному кримінальному провадженні на купюри, схожі на грошові кошти (дол. США.) номіналом 100 дол. у кількості 32 шт. з відповідними номерами, не є підставою для касування ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно, оскільки колегія суддів переглядає ухвалу слідчого судді на момент її постановлення, коли існували відповідні підстави для накладення арешту на вказане майно.
Всі інші підстави підлягають з'ясуванню судом під час розгляду справи по суті.
Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.
При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Отже, рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга, навіть з урахуванням усіх викладених в них доводів, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 307, 309,376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
Ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 02 червня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 27 квітня 2022 року домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, речі та документи, які перебували у володінні ОСОБА_7 , згідно переліку вказаного в ухвалі слідчого судді, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 , в інтересах власника майна ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.
Ухвала набирає законної сили з часу проголошення і оскарженню не підлягає.
Судді:
_______________ _______________ _____________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3
Справа № 11-сс/824/3053/2022
Єдиний унікальний номер справи - 760/6194/22
Категорія: ст. 171 КПК України
Слідчий суддя у суді першої інстанції - ОСОБА_24
Доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_1