Справа № 308/11086/22
1-кс/308/3443/22
25 серпня 2022 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого Відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022072030000127 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, -
З поданого клопотання та матеріалів кримінального провадження випливає, що Відділом поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42022072030000127 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (далі - КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 серпня 2022 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання спільно із ОСОБА_5 за грошову винагороду мали на меті переправити громадян України за кордон поза межами пункту пропуску.
23 серпня 2022 року о 22:43 год. проведено огляд місця події, за адресою: Берегівский район, село Шом, вул. Петефі, навпроти будинку №3, на відстані близько 20 метрів, де було виявлено транспортний засіб марки «Volksawagen Passat» д.н.з. НОМЕР_1 , в ході огляду якого біля важеля перемикання швидкостей, було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung» золотистого кольору з чохлом, в середині якого знаходиться банківська карта банку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; посвідчення водія на анкетні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_3 та наступні грошові кошти: купюра номіналом 10 000 форинтів серії AF №7353193; купюра номіналом 100 гривень серії УГ №9662579; купюра номіналом 500 гривень серії ГБ №6587008; купюра номіналом 20 гривень серії ЮВ №1295852; купюра номіналом 20 гривень серії ЮД №2964362; купюра номіналом 10 гривень серії УП 3510729. Вищевказані речі вилучено та упаковано в паперовий конверт «НПУ СУ». Біля попільниці у вищевказаному транспортному засобі виявлено червоний футляр, в середині якого знаходилось посвідчення тракториста-машиніста, виданого ОСОБА_4 , серії НОМЕР_4 ; талон виданий ОСОБА_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 ; 2 (два) нотатки з записами. Вищевказані речі вилучено та упаковано в паперовий конверт «НПУ СУ». Біля важеля ручного гальма вказаного транспортного засобу було виявлено чорну сумку American Tourister, в середині якої виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 12 845 грн., а саме: 3 купюри номіналом 1 гривня (ТД0846084; ГЄ5116294; БВ9907922); 1 купюра номіналом 2 гривня (ТГ8807482); 4 купюри номіналом 5 гривень (ЮД0519401; СГ4745518; ЮВ3485736; СА2943703); 5 купюр номіналом 10 гривень (ЦЕ2595689; ЮИ5121557; ЮГ8808020; ЦА1200546; ХЖ0235816); 6 купюр номіналом 20 гривень (ЮЄ3409468; ЮА3447641; ЮА0884389; ЧБ9460389; ЧА4908308; ЮГ2275340); 11 купюр номіналом 50 гривень (УЕ8361054; СС3781683; СК0308041; СС6645682; СТ7899973; ФЖ8451204; УЗ1782241; ФА1232134; ФЕ1913179; СТ0610116; УБ1641794); 30 купюр номіналом 100 гривень (АН4159883; СГ9859844; ТА7239109; МЄ1430152; УР9145853; УХ2211376; УТ1404325; УИ5109114; МД163319; БМ4212809; УД3207493; КН4386070; УД8021207; УШ8305430; УН1280131; УР5076838; АН6909495: АБ6293561Ф; СЕ4235593; УП5149040; УЖ5824342; УН4869519; МД2470200; УХ1065456; КТ9811630; АА4177908; УГ4699709; УМ1094624; УЙ2717667; УГ8632995); 13 купюр номіналом 200 гривень (УБ9053788; УК3268764; СЛ8631672; ГЗ9052155; ВИ5841087; ХЄ6326901; ДА0349756; ХД4266693; ЦА4155136; ВД2809338; ПЕ8379654; ГИ2349570; ГИ5641949); 11 купюр номіналом 500 гривень (ГА9210055; ЛВ6616275; ЄГ6995500; ХЕ2628272; ГА4164075; ЄИ6043899; ХГ2556905; ЦА6371454; ЕА9025456; ЕЖ7190669; ХВ0827530); 1 купюра номіналом 1000 гривень (ЕГ9578967) та 1 купюра номіналом 5000 форинтів ВА9388934, які упаковано в спеціальний пакет НПУ №PSP1173837; мобільний телефон чорного кольору з чохлом; мобільний телефон марки «HONOR» чорного кольору; павер-банк; паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 виданого ОСОБА_4 ; чорну сумку, які вилучено та на поверхню наліплено бирку скріплену підписами понятих. Під переднім пасажирським килимом вищевказаного т.з. виявлено грошові кошти в сумі 3000 доларів США, а саме 30 купюр номіналом 100 доларів США (МВ0724798С), які вилучено та упаковано в спеціальний пакет НПУ №INP 1016012. У багажному відділенні автомобіля виявлено рюкзак чорного кольору з особистими речами та засобами гігієни, які вилучено та залишено в багажному відділенні вказаного автомобіля. Чорну сумку «Wrestling» всередині якої виявлено різнокольоровий рушник, рушник чорного кольору, блокнот з записами, молитвеник, павер-банк чорного кольору, борцовку, пару взуття коричневого кольору, майку чорного кольору, пару взуття, ремінь чорного кольору. Сумку чорного кольору «Wrestling» з вказаними речами вилучено, та залишено в багажному відділенні вказаного автомобіля. Транспортний засіб марки «Volksawagen Passat» д.н.з. НОМЕР_7 , було вилучено та поміщено на спец, майданчик відділу поліції. Ключі від автомобіля марки «Volksawagen Passat» д.н.з. НОМЕР_7 було вилучено та упаковано до паперового конверту НПУ СУ.
Позаду автомобіля марки «Volksawagen Passat» д.н.з. НОМЕР_1 на відстані близько 5 метрів знаходився автомобіль марки «ВАЗ» моделі «2109» д.н.з. НОМЕР_8 . Вході огляду вищевказаного автомобіля, у карті дверей було виявлено грошові кошти в сумі 9900 доларів США, а саме 99 купюр номіналом 100 доларів США (МВ0724798С), які вилучено та упаковано у спец. пакет НПУ №ІНП 1016010, який опечатано з підписами учасників. У сонцезахисному «козирьку» над водійським сидінням вищевказаного автомобіля виявлено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 , виданого на ім'я ОСОБА_6 , мешканця АДРЕСА_1 , яке упаковано у спец пакет НПУ ГСУ №ВУМ 2012475. Позаду пасажирського сидіння вищевказаного транспортного засобу виявлено рюкзак синього кольору із одягом всередині, який вилучено та залишено у салоні автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2109» д.н.з. НОМЕР_8 . На задньому сидінні виявлено сумку з ноутбуком марки «ACER» та зарядним пристроєм, які вилучено та залишено у багажному відділенні автомобіля. У багажному відділенні вказаного автомобіля виявлено рюкзак сірого кольору з особистими речами, який вилучено та залишено у багажному відділенні автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2109» д.н.з. НОМЕР_8 . Автомобіль марки «ВАЗ» моделі «2109» д.н.з. НОМЕР_8 . було вилучено та поміщено на спец, майданчик відділу поліції.
Вищевказані вилучені речі були визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
Клопотання мотивоване тим, що вищевказані вилучені речі мають значення речового доказу для кримінального провадження, зберегли на собі його сліди, а також вказаний транспортний засіб та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу вважаються предметами, що були об'єктом кримінально протиправних дій, його перебування на зберіганні у третіх осіб, створює високі ризики до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі вказаного майна, що, своє чергою, унеможливить виконання завдань кримінального провадження, передбачених ч. 1 ст. 2 КПК України. Перебування вказаного автомобіля на зберіганні у власника або особи, яка користується даним автомобілем у зв'язку з їхньою заінтересованістю, що може виразитися у пошкодженні, перетворенні, псуванні, приховуванні згаданого вище майна, може вплинути повноту та достовірність проведеної експертизи, оскільки на даний час на автомобілі знаходяться сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У судове засідання прокурор не з'явився, про час і місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву, в якій просить розглянути подане ним клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходились речі, на які слідчий просить накласти арешт в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання належним чином повідомлявся.
На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя виходить з наступного.
Як встановлено слідчим суддею, Ужгородським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022072030000127 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла потреба у зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: транспортний засіб марки «Volksawagen Passat» д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу являється ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки «Samsung» золотистого кольору з чохлом, в середині якого знаходиться банківська карта банку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; посвідчення водія на анкетні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_3 ; грошові кошти, а саме: купюру номіналом 10 000 форинтів серії AF7353193; купюру номіналом 100 гривень серії УГ9662579; купюру номіналом 500 гривень серії ГБ 6587008; купюру номіналом 20 гривень серії ЮВ 1295852; купюру номіналом 20 гривень серії ЮД 2964362; купюру номіналом 10 гривень серії УП 3510729; посвідчення тракториста-машиніста, виданого ОСОБА_4 , серії НОМЕР_4 ; талон виданий ОСОБА_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_4 ; 2 (два) нотатки з записами; чорну сумку «American Tourister», в середині якої виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 12 845 грн., а саме: 3 купюри номіналом 1 гривня (ТД0846084; ГЄ5116294; БВ9907922); 1 купюра номіналом 2 гривні (ТГ8807482); 4 купюри номіналом 5 гривень (ЮД0519401; СГ4745518; ЮВ3485736; СА2943703); 5 купюр номіналом 10 гривень (ЦЕ2595689; ЮИ5121557; ЮГ8808020; ЦА1200546; ХЖ0235816); 6 купюр номіналом 20 гривень (ЮЄ3409468; ЮА3447641; ЮА0884389; ЧБ9460389; ЧА4908308; ЮГ2275340); 11 купюр номіналом 50 гривень (УЕ8361054; СС3781683; СК0308041; СС6645682; СТ7899973; ФЖ8451204; УЗ1782241; ФА1232134; ФЕ1913179; СТ0610116; УБ1641794); 30 купюр номіналом 100 гривень (АН4159883; СГ9859844; ТА7239109; МЄ1430152; УР9145853; УХ2211376; УТ1404325; УИ5109114; МД163319; БМ4212809; УД3207493; КН4386070; УД8021207; УШ8305430; УН1280131; УР5076838; АН6909495: АБ6293561Ф; СЕ4235593; УП5149040; УЖ5824342; УН4869519; МД2470200; УХ1065456; КТ9811630; АА4177908; УГ4699709; УМ1094624; УЙ2717667; УГ8632995); 13 купюр номіналом 200 гривень (УБ9053788; УК3268764; СЛ8631672; ГЗ9052155; ВИ5841087; ХЄ6326901; ДА0349756; ХД4266693; ЦА4155136; ВД2809338; ПЕ8379654; ГИ2349570; ГИ5641949); 11 купюр номіналом 500 гривень (ГА9210055; ЛВ6616275; ЄГ6995500; ХЕ2628272; ГА4164075; ЄИ6043899; ХГ2556905; ЦА6371454; ЕА9025456; ЕЖ7190669; ХВ0827530); 1 купюра номіналом 1000 гривень (ЕГ9578967) та 1 купюра номіналом 5000 форинтів ВА9388934; мобільний телефон чорного кольору з чохлом; мобільний телефон марки «HONOR» чорного кольору; павер-банк; чорну сумку; грошові кошти в сумі 3000 доларів США, а саме 30 купюр номіналом 100 доларів США (МВ0724798С); рюкзак чорного кольору з особистими речами та засобами гігієни; чорну сумку «Wrestling» всередині якої різнокольоровий рушник, рушник чорного кольору, блокнот з записами, молитвенник, павер-банк чорного кольору, борцовка, пара взуття коричневого кольору, майка чорного кольору, пара взуття, ремінь чорного кольору; паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 виданого ОСОБА_4 ; ключі від автомобіля марки «Volksawagen Passat» д.н.з. НОМЕР_10 ; грошові кошти в сумі 9900 доларів США, а саме 99 купюр номіналом 100 доларів США (МВ0724798С); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 , виданого на ім'я ОСОБА_6 , мешканця АДРЕСА_1 ; рюкзак синього кольору із одягом всередині; сумку з ноутбуком марки «ACER» та зарядним пристроєм; рюкзак сірого кольору з особистими речами; автомобіль марки «ВАЗ» моделі «2109» д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу являється ОСОБА_6 , мешканець АДРЕСА_1 , який вилучено та поміщено на спец.майданчик відділу поліції.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Оцінюючи доводи клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, прокурором на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України доведено слідчому судді необхідність такого арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Слідчим доведено, що вилучені в ході проведення огляду місця події речі, які мають значення речового доказу у кримінальному проваджені №42022071210000167 та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки вважаються предметом, що був об'єктом кримінальних протиправних дій, їх перебування на зберіганні в третіх осіб, створює високі ризики до приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі вказаного майна.
Враховуючи вищенаведене, з метою збереження речових доказів та запобіганню, зокрема, можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, про яке йдеться в клопотанні, яке має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, які на даній стадії досудового розслідування визнаються доцільними, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки стороною кримінального провадження не доведено підстав для застосування заборони користування паспортом громадянина України серії НОМЕР_6 виданого ОСОБА_4 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 167,170,171, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 , погоджене прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022071210000167 від 22.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 406 Кримінального кодексу України - задовольнити частково.
Накласти арешт на:
1) транспортний засіб марки «Volksawagen Passat» д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу являється ОСОБА_4 ;
2) мобільний телефон марки «Samsung» золотистого кольору з чохлом, в середині якого знаходиться банківська карта банку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ;
3) посвідчення водія на анкетні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_3 ;
4) грошові кошти, а саме: купюру номіналом 10 000 форентів серії AF7353193; купюру номіналом 100 гривень серії УГ9662579; купюру номіналом 500 гривень серії ГБ 6587008; купюру номіналом 20 гривень серії ЮВ 1295852; купюру номіналом 20 гривень серії ЮД 2964362; купюру номіналом 10 гривень серії УП 3510729;
5) посвідчення тракториста-машиніста, виданого ОСОБА_4 , серії НОМЕР_4 ;
6) талон виданий ОСОБА_4 ;
7) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_4 ;
8) 2 (два) нотатки з записами;
9) чорну сумку «American Tourister», в середині якої виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 12 845 грн. та 5000 форинтів, а саме 3 купюри номіналом 1 гривня (ТД0846084; ГЄ5116294; БВ9907922); 1 купюра номіналом 2 гривня (ТГ8807482); 4 купюри номіналом 5 гривень (ЮД0519401; СГ4745518; ЮВ3485736; СА2943703); 5 купюр номіналом 10 гривень (ЦЕ2595689; ЮИ5121557; ЮГ8808020; ЦА1200546; ХЖ0235816); 6 купюр номіналом 20 гривень (ЮЄ3409468; ЮА3447641; ЮА0884389; ЧБ9460389; ЧА4908308; ЮГ2275340); 11 купюр номіналом 50 гривень (УЕ8361054; СС3781683; СК0308041; СС6645682; СТ7899973; ФЖ8451204; УЗ1782241; ФА1232134; ФЕ1913179; СТ0610116; УБ1641794); 30 купюр номіналом 100 гривень (АН4159883; СГ9859844; ТА7239109; МЄ1430152; УР9145853; УХ2211376; УТ1404325; УИ5109114; МД163319; БМ4212809; УД3207493; КН4386070; УД8021207; УШ8305430; УН1280131; УР5076838; АН6909495: АБ6293561Ф; СЕ4235593; УП5149040; УЖ5824342; УН4869519; МД2470200; УХ1065456; КТ9811630; АА4177908; УГ4699709; УМ1094624; УЙ2717667; УГ8632995); 13 купюр номіналом 200 гривень (УБ9053788; УК3268764; СЛ8631672; ГЗ9052155; ВИ5841087; ХЄ6326901; ДА0349756; ХД4266693; ЦА4155136; ВД2809338; ПЕ8379654; ГИ2349570; ГИ5641949); 11 купюр номіналом 500 гривень (ГА9210055; ЛВ6616275; ЄГ6995500; ХЕ2628272; ГА4164075; ЄИ6043899; ХГ2556905; ЦА6371454; ЕА9025456; ЕЖ7190669; ХВ0827530); 1 купюра номіналом 1000 гривень (ЕГ9578967) та 1 купюра номіналом 5000 форинтів ВА9388934;
10) мобільний телефон чорного кольору з чохлом;
11) мобільний телефон марки «HONOR» чорного кольору;
12) павер-банк;
13) чорну сумку;
14) грошові кошти в сумі 3000 доларів США, а саме 30 купюр номіналом 100 доларів США (МВ0724798С);
15) рюкзак чорного кольору з особистими речами та засобами гігієни;
16) чорну сумку «Wrestling» всередині якої різнокольоровий рушник, рушник чорного кольору, блокнот з записами, молитвенник, павер-банк чорного кольору, борцовка, пара взуття коричневого кольору, майка чорного кольору, пара взуття, ремінь чорного кольору;
17) Ключі від автомобіля марки «Volksawagen Passat» д.н.з. НОМЕР_10 тобто речі, які вилучені в ході огляду автомобіля марки«Volksawagen Passat» д.н.з. НОМЕР_10 ;
18) грошові кошти в сумі 9900 доларів США, а саме 30 купюр номіналом 100 доларів США (МВ0724798С);
19) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 , виданого на ім'я ОСОБА_6 , мешканця АДРЕСА_1 ;
20) рюкзак синього кольору із одягом всередині;
21) сумку з ноутбуком марки «ACER» та зарядним пристроєм;
22) рюкзак сірого кольору з особистими речами,
23) автомобіль марки «ВАЗ» моделі «2109» д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу являється ОСОБА_6 , мешканець АДРЕСА_1 , який вилучено та поміщено на спец.майданчик відділу поліції.
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1