Справа № 461/4234/22
Провадження № 1-кс/461/3634/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
24.08.2022 року, слідчийсуддяГалицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
старший слідчий в ОВС відділурозслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівськійобласті майор ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022140000000405 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до інформації про рахунки закріплених за наступними особами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії інформації щодо повного руху коштів по наявних рахунках, у тому числі,із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів), а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, заперіод з моменту відкриття по 22.08.2022,яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення даних документів через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.
Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що згідно заяви ОСОБА_6 невстановлена досудовим розслідуванням особа в період часу з 27.05.2022 по 15.08.2022, перебуваючи в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_4 , таємно викрала належні їй готівкові кошти, що зберігались в банківській скриньці вказаного відділення (депозитарій), чим завдала їй шкоди в особливо великих розмірах.
Згідно показів ОСОБА_6 вказана сума була наслідком продажу об'єкту нерухомості та була передана їй її чоловіком ОСОБА_7 .
Враховуючи вищенаведене, для повного всебічного та об'єктивного розслідування даного кримінального правопорушення, виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рахунки закріплених за наступними особами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інформацію, що має значення для досудового розслідування.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційнаінформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК Українислідчийсуддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінальногопровадження у своємуклопотаннідоведенаявністьдостатніхпідставвважати, щоціречіабодокументи: 1) перебуваютьабоможутьперебувати у володіннівідповідноїфізичноїабоюридичної особи; 2) самі по собіабо в сукупності з іншими речами і документами кримінальногопровадження, у зв'язку з якимподаєтьсяклопотання, маютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК Українивстановлено, щослідчийсуддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу до речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінальногопровадження, крімобставин, передбаченихчастиноюп'ятоюцієїстатті, доведеможливістьвикористання як доказіввідомостей, щомістяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, якіпередбачається довести за допомогоюцих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК Українислідчийсуддя, суд в ухвалі про наданнятимчасового доступу до речей і документівможедатирозпорядження про наданняможливостівилучення речей і документів, якщо сторона кримінальногопровадженнядоведенаявністьдостатніхпідставвважати, що без такого вилученняіснує реальна загрозазміниабознищення речей чидокументів, аботакевилученнянеобхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчомуо в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12022140000000405 від 16.08.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рахунки закріплених за наступними особами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії інформації щодо повного руху коштів по наявних рахунках, у тому числі,із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів), а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, заперіод з моменту відкриття по 22.08.2022,яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення даних документів через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1