Справа № 461/4234/22
Провадження № 1-кс/461/3635/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
24.08.2022 року, слідчийсуддяГалицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
старший слідчий в ОВС відділурозслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівськійобласті майор ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022140000000405 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до депозитарної скриньки ОСОБА_6 «040В», що знаходиться в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а також наступної інформації: завірених належним чином копій документів, що підтверджують закріплення за ОСОБА_6 даної скриньки (з якого часу, як часто користувалась, які суми зберігались) та чи мали місце випадки користування ОСОБА_6 закріпленою за нею скринькою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 між періодом залишення нею готівки на зберігання (27.05.2022) та факом виявлення її відсутності (15.08.2022); які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові з можливістю їх вилучення.
Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що згідно заяви ОСОБА_6 невстановлена досудовим розслідуванням особа в період часу з 27.05.2022 по 15.08.2022, перебуваючи в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , таємно викрала належні їй готівкові кошти, що зберігались в банківській скриньці вказаного відділення (депозитарій), чим завдала їй шкоди в особливо великих розмірах.
З'ясовано, що вказані готівкові кошти зберігались у скриньці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вищезгаданому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх крадіжка неможлива без доступу та фізичного контакту з даною скринькою, а тому виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та речей, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).
Необхідні документи та речі - це депозитарна скринька ОСОБА_6 «040В» (з метою призначення відповідних експертиз), а також завірені належним чином копії документів, що підтверджують закріплення за ОСОБА_6 даної скриньки (з якого часу, як часто користувалась, які суми зберігались) та чи мали місце випадки ОСОБА_7 закріпленою за нею скринькою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 між періодом залишення нею готівки на зберігання (27.05.2022) та факом виявлення її відсутності (15.08.2022).
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційнаінформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК Українислідчийсуддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінальногопровадження у своємуклопотаннідоведенаявністьдостатніхпідставвважати, щоціречіабодокументи: 1) перебуваютьабоможутьперебувати у володіннівідповідноїфізичноїабоюридичної особи; 2) самі по собіабо в сукупності з іншими речами і документами кримінальногопровадження, у зв'язку з якимподаєтьсяклопотання, маютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК Українивстановлено, щослідчийсуддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу до речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінальногопровадження, крімобставин, передбаченихчастиноюп'ятоюцієїстатті, доведеможливістьвикористання як доказіввідомостей, щомістяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, якіпередбачається довести за допомогоюцих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК Українислідчийсуддя, суд в ухвалі про наданнятимчасового доступу до речей і документівможедатирозпорядження про наданняможливостівилучення речей і документів, якщо сторона кримінальногопровадженнядоведенаявністьдостатніхпідставвважати, що без такого вилученняіснує реальна загрозазміниабознищення речей чидокументів, аботакевилученнянеобхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідившиматеріаликлопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючисьст.ст. 162-166 КПК України, слідчийсуддя ,-
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12022140000000405 від 16.08.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до депозитарної скриньки ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а також наступної інформації: завірених належним чином копій документів, що підтверджують закріплення за ОСОБА_6 даної скриньки (з якого часу, як часто користувалась, які суми зберігались) та чи мали місце випадки користування ОСОБА_6 закріпленою за нею скринькою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 між періодом залишення нею готівки на зберігання (27.05.2022) та факом виявлення її відсутності (15.08.2022); які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові з можливістю їх вилучення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1