печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19567/22-к
Примірник № ___
04 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000808 від 24.09.2021за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 212 КК України.
Встановлено, що в межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у неналежному виконанні своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, зокрема при здійсненні контрольних заходів щодо перевірки правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ, у період 2018-2021 років, підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді незаконного відшкодування ПДВ з державного бюджету, а також обставини, щодо можливих неправомірних дій у період 2018-2021 років, посадовими особами підприємства та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, які умисно ухиляються від сплати ПДВ, шляхом фіктивного працевлаштування осіб з інвалідністю на вказані підприємства для подальшого отримання пільг з оподаткування ПДВ, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету грошових коштів у вигляді ПДВ в особливо великих розмірах.
Слідчий вказав, що під час виконання доручення слідчого встановлено ряд підприємств, які, можливо задіяні до протиправної діяльності, а саме: ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 , Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ВОІ, СПКТБ УТОГ, ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ВГОАІСУ, Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », УВБКП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ВГО НАТІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ВГО НАТІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ХМГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ВГО НАТІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) відкрито рахунок НОМЕР_20 - код валют, 840, 978, 980.
В межах вказаного кримінального провадження до АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в порядку статей 60 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», 25.05.2022 органом досудового розслідування направлено відповідний запит про надання стосовно ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", однак будь-якої відповіді на вказаний запит отримано не було.
Слідчий зазначає, що за таких обставин та з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_32 12.11.2003 № 492 затверджена «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», згідно з положеннями якої, документи щодо стану поточних рахунків, у тому числі всіх вищевказаного рахунку, клієнта ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) відповідно, знаходяться у розпорядженні банківської установи.
Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунків що належать ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за вказаним рахунком, знаходяться у приміщенні банківської установи АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000808 від 24.09.2021за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено ряд підприємств, які, можливо задіяні до протиправної діяльності, а саме: ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 , Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ВОІ, СПКТБ УТОГ, ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ВГОАІСУ, Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », УВБКП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ВГО НАТІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ВГО НАТІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ХМГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ВГО НАТІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 162 КПК України До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим Державного бюро розслідувань, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- комп'ютерної роздруківки руху коштів за період з 01.01.2019 по 29.07.2022, в паперовому та електронному вигляді (у форматі .xls або .xlsx) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_20 - код валют, 840, 978, 980.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1