Справа № 302/908/22
1-кс/302/174/22
22.08.2022 смт.Міжгір'я Закарпатської області
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке 19.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022078110000146, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,
Прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.
В клопотанні зазначає, що 18.08.2022 в чергову частину відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа шляхом шахрайських дій з 03.04.2022 по 04.04.2022 зняла грошові кошти в сумі 14518,00 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказаний факт 19.08.2022 відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022078110000146 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення - частина 1 статті 190 КК України.
Вході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомила, що 15.03.2022 виїхала за межі території України до Республіки Чехії на сезонні роботи.
03.04.2022 біля 05:00 години на її мобільний телефон з сім-картою № НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 зателефонував оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в повідомленні йшлося про підтвердження доступу до картки універсальна НОМЕР_3 , або її блокування. Вона здійснила підтвердження про блокування доступу. Тоді через якийсь час знову зателефонував оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в повідомленні йшлося теж саме. За 03.04.2022 на її мобільний телефон з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло декілька телефонних дзвінків, на які відповідаючи її повідомляли про одне і те ж саме, тоді вона на декілька дзвінків навіть не відповіла.
04.04.2022 до обіду їй ще декілька разів було за телефоновано з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які не відповіла. Тоді біля 12:04 год. з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло смс повідомлення про зняття з її картки грошових коштів через покупку на WOG м. Ужгород на суму 2704,00 грн. Зрозумівши, що хтось заволодів її ІНФОРМАЦІЯ_2 вона зателефонувала до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де повідомлено про те, що з її картки універсальна НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 14518,00 грн.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурором у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
В силу частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сприятимуть встановленню дійсних даних про особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення
На обґрунтування клопотання прокурором надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР № 12022078110000146 від 19.08.2022 (а.с. 3), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.с. 4), письмові пояснення ОСОБА_4 від 18.08.2022 (а.с. 5), виписки по картці (а.с. 6-7).
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , та капітану поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- відомостей про особу власника - банківської карти: НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC00035381719 від 08.06.2017, у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківських карт;
- матеріалів відео-нагляду по операціях в атм з 03.04.2022 по 05.04.2022;
- інформації про дату/час входу в сдбо з 03.04.2022 по 05.04.2022;
- IP адрес точок входу 03.04.2022 по 05.04.2022;
- точних адрес розташування місця зняття грошових коштів з 03.04.2022 по 05.04.2022;
- інформації виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти з 03.04.2022 по 05.04.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 22.08.2022 і така має одноразовий характер.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1