Справа 688/2183/22
№ 1-кс/688/1561/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
18 серпня 2022 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12022244060000571 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10 серпня 2022 року, близько 15 год 30 хв в АДРЕСА_2 , невстановлена особа зателефонувала з № НОМЕР_1 на телефон № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та шахрайським шляхом, під приводом надання соціальної допомоги, заволоділа грошовими коштами в сумі 4710 гривень, які були автоматично списані з кредитної та пенсійної банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать останній.
11 серпня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022244060000571 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 10 серпня 2022 року, близько 15 год 30 хв вона перебувала на робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 . До неї на мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонував невідома особа із номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 та запитала, чи потерпіла залишала заявку на Інтернет сайті «Є підтримка» для отримання соціальної допомоги у розмірі 7 500 гривень, на що вона відповіла «так» (близько місяця тому потерпіла подавала електронну заявку на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Після цього, невідома особа повідомила, що дану заявку погоджено та грошові кошти будуть перераховані на банківську картку потерпілої, але вона заперечила, оскільки в заявці вона вказувала, що бажає отримати грошові кошти поштовим кур'єром. Відразу невідома особа почала переконувати її, що було би зручніше отримати грошові кошти на банківську картку, а також назвала останні дві цифри чотирьох банківських карток потерпілої, які належать банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього вона погодилася отримати грошові кошти на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час телефонної розмови із банківських рахунків потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 15 год 42 хв по 16 год 19 хв НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відбулося списання грошових коштів різними сумами та декількома платежами.
Загальна сума списаних грошових коштів з банківських рахунків потерпілої становить 5 126 гривень 58 копійок.
Під час розмови з невідомою особою, яка переконувала потерпілу не піднімати слухавку із іншої телефонної лінії, оскільки запевнила, що як тільки потерпіла підніме слухавку із іншої телефонної лінії, то зіб'ється авторизація відносно нарахування грошових коштів. Також потерпіла бачила смс-повідомлення, що грошові кошти надходять на її номер телефону № НОМЕР_2 і звідти також відбувалося списання грошових коштів. Як тільки потерпіла почула в телефонній слухавці ще голоси невідомих осіб, вона відразу зрозуміла, що це шахраї та поклала слухавку. Як тільки вона поклала слухавку списання грошових коштів із їїбанківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинилися. Потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала усі належні їй банківські картки.
Потерпілій завдано збитків у загальній сумі 5 126 гривень 58 копійок.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінкиз прив'язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільного номерутелефону № НОМЕР_1 в період з 00 год 00 хв 10.08.2022 по строк дії ухвали, їх тривалості, абонентів, маршрутів передавання від оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Пркурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №12022244060000571 від 11 серпня 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).
При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.
Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.
Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв'язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12022244060000571 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СД Шепетівського РУПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити належним чином завірені копії, а саме інформацію про:
- дані про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 години 00 хвилин 10.08.2022 по 18.08.2022 за абонентським номером№ НОМЕР_1 ;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером № НОМЕР_1 ;
-тип з'єднання абонента (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості;
-дату, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента з абонентським номером № НОМЕР_1 ;
-адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента № НОМЕР_1 ;
-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом за абонентським номером № НОМЕР_1 надати відомості про його особу;
-місцезнаходження абонента з абонентським номером № НОМЕР_1 та ІМЕІ мобільних терміналів, в період часу з 00 год 00 хв 10.08.2022 по 18.08.2022, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );
-абонентський номер та ІР адреса, які використовувались мобільним терміналом, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, з'єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаного мобільного терміналу;
-фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1