Справа № 461/4279/22
Провадження № 1-кс/461/3535/22
про надання дозволу на арешт майна
18.08.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -
старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №42022140000000210 від 21.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, погодженим із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, що перебуває у приватній спільній частковій власності підозрюваного ОСОБА_5 із забороною відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншім особам), зокрема накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 59,6 кв. м.
Подане клопотання мотивує тим, що враховуючи те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкрімінованого йому кримінального правопорушення, вказане нерухоме майно підлягатиме конфіскації, а тому, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у васності підозрюваного.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, просили проводити слухання справи без їхньої участі; клопотання підтримали, просили задовольнити.
Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42022140000000210 від 21.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2022 року, між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який діяв в інтересах спільних знайомих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 відбулась розмова з приводу з'ясування обставин перетину державного кордону України до Республіки Польща під час дії воєнного стану на території України у власних потребах.
В подальшому ОСОБА_6 , володіючи даною інформацією, під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , що мала місце на початку липня 2022 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено), отримав пропозицію від останнього про можливість організації ним перетину державного кордону України громадянами України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (призовного віку), з приводу чого, з метою сприяння ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у законному перетині державного кордону України до Республіки Польща, ОСОБА_6 запитав про деталі та законність таких дій.
В свою чергу, з огляду на зацікавленість ОСОБА_6 в пропозиції ОСОБА_5 , в останнього виник умисел на організацію незаконного переправлення осіб через держаний кордон України в сторону Республіки Польща, при цьому усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX від 24.02.2022, та постанови КМ України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 через державний кордон України, з корисливого мотиву, ОСОБА_5 на початку липня 2022 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено), при спілкуванні по мобільному телефону з ОСОБА_6 повідомив останньому, що його послуги щодо організації незаконного перетину державного кордону України та сприяння у цьому будуть коштувати 3 000 доларів США з однієї людини, частину з яких необхідно заплатити в якості «завдатку». Разом з тим, свою незаконну діяльність в частині організації незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_5 здійснював за попередньою змовою групою осіб, залучивши до цього за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце, спосіб) невстановлену на даний час особу з числа представників міжнародної громадської організації «ШЛЯХ» (далі МГО «ШЛЯХ»), оформлення документів, що дають право на перетин державного кордону України громадянами України чоловічої статі віком від 18 до 60 років полягало у фіктивному залученні осіб вказаної категорії, які мають намір перетнути державний кордон України до працевлаштування в МГО «ШЛЯХ» під виглядом водіїв, які перевозять гуманітарний вантаж з внесенням їх даних в автоматичну систему видачі дозволів для перевізників МГО «ШЛЯХ».
В свою чергу ОСОБА_6 довів отриману від ОСОБА_5 інформацію до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та останні, розуміючи, що у разі відмови на висунуті протиправні умови ОСОБА_5 , останній завдяки знайомствам із людьми дотичними до МГО «ШЛЯХ», може як посприяти у перетині ними державного кордону України так і перешкодити в цьому, та не бажаючи настання для себе негативних наслідків, будучи поставленим у безвихідь, змушені були погодитися на його протиправні вимоги.
Згідно злочинного плану ОСОБА_5 , останній повідомив ОСОБА_6 щоб ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 надали «завдаток» в сумі 1 800 доларів США (з розрахунку по 300 доларів США з кожної людини) та підготували перелік документів, серед яких: паспорт громадянина України та ідентифікаційний код та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, які необхідно надати у вигляді світлокопій за допомогою мобільного додатку ОСОБА_6 , а той в свою чергу щоб переслав дані фото йому за допомогою мобільного додатку, уникаючи тим самим будь якого контакту із ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Згідно вказівок ОСОБА_5 , згадану суму в якості «завдатку» ОСОБА_6 повинен був привезти в обумовлений ним час та місце в м. Київ та передати ОСОБА_5 .
Зі своєї сторони, у разі погодження на оплату його дій, ОСОБА_5 організує перетин державного кордону України ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , надаючи настанови та проводячи інструктаж щодо їх поводження під час перетину державного кордону України, сприятиме порадами, вказівками та наданням засобів шляхом виготовлення документів, які дають право на виїзд за межі України, при цьому надав усні гарантії виконання зазначених зобов'язань.
Слідуючи вказівкам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 попередньо узгодивши з останнім дату та час зустрічі, 29.07.2022 прибув в м. Київ, де цього ж дня близько 18.30 год. зустрівся з ОСОБА_5 в попередньо обумовленому місці - приміщенні закладу громадського харчування «Red Berry Coffee», що за адресою: м. Київ, вул. Мілютенка, 7В/1. Під час зустрічі та розмови останніх до їх компанії близько 19.00 год. приєдналась невстановлена на даний час органом досудового розслідування особа, яку ОСОБА_5 відрекомендував як представника МГО «ШЛЯХ» та відповідального за внесення даних в автоматичну систему видачі дозволів для перевізників МГО «ШЛЯХ».
За результатами вказаної зустрічі, за вказівкою ОСОБА_5 , для початку виготовлення документів та внесення даних в автоматичну систему видачі дозволів для перевізників МГО «ШЛЯХ», ОСОБА_6 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі попередньо домовлену частину неправомірної вигоди в сумі 1 800 доларів США (що відповідно до курсу Національного Банку України станом на 29.07.2022 становила 65 823,48 грн.) та в подальшому, за допомогою мобільного додатку переслав ОСОБА_5 попередньо узгоджені фото документів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , необхідні для оформлення документів, а ОСОБА_5 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, в свою чергу, зобов'язалися організувати протягом короткого періоду часу незаконний перетин державного кордону України ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та повідомили ОСОБА_6 про необхідність заплатити другу частину незаконної винагороди в сумі 16 200 доларів США, після перетину державного кордону України ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на незаконне переправлення ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 через державний кордон України, ОСОБА_5 16.08.2022 в телефонній розмові з ОСОБА_6 повідомив останньому про готовність документів та факт внесення даних про останніх в автоматичну систему видачі дозволів для перевізників МГО «ШЛЯХ» та домовився про зустріч з останнім 17.08.2022 в м. Львові для передачі документів, що підтверджують даний факт в обмін на другу частину неправомірної вигоди.
На виконання злочинного плану ОСОБА_5 , 17.08.2022 близько 14:00 год. останній зустрівся з ОСОБА_6 в попередньо обумовленому місці - ресторані «Фраєрка», що по вул. Глибока, 16 в м. Львові, де передав ОСОБА_6 документи, що підтверджують факт внесення даних про ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в автоматичну систему видачі дозволів для перевізників МГО «ШЛЯХ», надаючи ОСОБА_6 настанови та інструктаж щодо поводження останніх під час перетину державного кордону України, при цьому наполегливо рекомендуючи здійснювати перетин державного кордону України ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в пункті пропуску «Грушів - Будомєж», запевняючи ОСОБА_6 , що внаслідок вжитого ним сприяння, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 включено до електронної бази даних «Шлях», що дає їм право на виїзд за межі України, надаючи керівні поради ОСОБА_6 , що останні перетинають державний кордон України з метою перевезень з Республіки Польща на територію України для потреб Збройних Сил України, медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги. В ході даної зустрічі ОСОБА_5 повторив ОСОБА_6 , що останній буде змушений передати йому решту суми неправомірної винагороди в сумі 16 200 доларів США після підтвердження успішного перетину ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 державного кордону України.
Після цього, 17.08.2022 близько 16:15 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , перебуваючи на пункті пропуску «Грушів - Будомєж», незаконно перетнули державний кордон України в напрямку Республіки Польща про що поінформували ОСОБА_6 .
В подальшому, 17.08.2022 близько 16:30 год. ОСОБА_5 , продовжуючи перебувати в компанії ОСОБА_6 на території літнього майданчика ресторану «Фраєрка», що по вул. Глибока, 16 в м. Львові, продовжуючи свої злочинні дії, з корисливих мотивів, після організації незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівництва такими діями та сприяння порадами, наданням засобів, отримав від ОСОБА_6 другу частину незаконної винагороди - грошові кошти в сумі 16 200 доларів США (що відповідно до курсу Національного Банку України станом на 17.08.2022 становила 592 411,32 грн.), як незаконну винагороду за вчинені ним вищезазначені незаконні дії.
Після цього протиправна діяльність ОСОБА_16 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 16 200 доларів США, як незаконна винагорода, - вилучена.
17.08.2022 о 17 год. 11 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та 18.08.2022 останньому повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 КК України.
ОСОБА_5 підозрюється у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, за яке кримінальним законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Відповідно до витягів з реєстру речовизх прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 на праві приватної спільної чаткової власності належить квартира АДРЕСА_1 .
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно п. З ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.
Так в ч. 5 ст. 170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкрімінованого йому кримінального правопорушення, вказане нерухоме майно підлягатиме конфіскації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, що перебуває у приватній спільній частковій власності підозрюваного ОСОБА_5 , із забороною відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншім особам), а саме на квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 59,6 кв.м.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1