Справа № 521/11433/22
Номер провадження:1-кс/521/2699/22
15 серпня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокурати м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022163470000474 від 24.06.2022 року, за ознаками злочину, передбаченогоч.1 ст. 320 КК України, слідчий суддя
З клопотання вбачається, 24.06.2022 до відділення поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора Громадської організації «Військові проти корупції», згідно якої встановлено, що на території Малиновського району міста Одеси, здійснюють свою господарську діяльність Аптеки, які систематично порушують встановлені правила обігу наркотичних засобів, а саме здійснюють без рецептурний продаж особам гранично допустимої для відпуску кількості в одні руки лікарські засоби, що містять діючі наркотичні речовини, обіг яких обмежено згідно Постанови КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». ЄО 8157 від 24.06.2022.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2022 гр. ОСОБА_5 , придбав дві упаковки по 10 пігулок в кожному препарату «П'ятирчатка ІС», та три блістера по 10 пігулок в кожному препарату «Кодтерпін ІС», які в подальшому видав працівникам поліції, під час проведення огляду які було оглянуто та опечатано в сейф пакет Національної поліції України.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що фармацевт під час продажу вищезазначених пігулок не запитував про наявність рецепту, до того ж не видала фіскальний чек.
Також 05.07.2022 проведено огляд фіскального чеку, який надав для огляду свідок по кримінальному провадженні ОСОБА_6 , 1996 р.н. Вказаний фіскальний чек № 331174 виданий ТОВ «лтд фенікс групп» у м. Одесі вул. Середня, 24 корпус 3 приміщення 3/1 касир ОСОБА_7 відділення аптеки № 11. Згідно наданого чеку, свідок ОСОБА_6 05.07.2022 о 14-51-31 годин придбав у вказаній аптеці медичний препарат «Цитрамон-Д» вартістю 20 гривень. Як пояснив свідок, коли він зайшов до аптеки купити медичний препарат, то побачив раніше невідомого чоловіка який замовляв фармацевту препарат під назвою «П'ятирчатка» у кількості дві упаковки та три пластинки препарату «Кодтерпін».
Свідок ОСОБА_8 підтвердив дані про те, що в аптеці ТОВ «ЛТД ФЕНИК ГРУПП» аптека № 11, яка розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Сердня, 24 корпус 3 приміщення 3/1Н продають нарковмісні препарату без відповідних рецептів.
09.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_9 справа №521/9974/22 провадження 1-кс/521/2379/22 було проведено обшук в аптеці ТОВ «ЛТД ФЕНИК ГРУПП» аптека № 11, яка розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Сердня, 24 корпус 3 приміщення 3/1Н.
Під час обшуку вказаної аптеки виявлено та вилучено:
- книгу обліку розрахункових операцій № 3000346827Р/19;
- 12 зошитів з чорновими записами;
- 13069 гривень: 11 купюр номіналом 500 гривень серії ЛИ 8892702, ЛВ 4586961, ВЖ 6366978, ББ 5970862, ЛА 6044397, УЗ 3423025, ЕГ 5414997, ВЕ 6660610, ХА 8568081, АВ 5869675, УГ 3605404; 30 купюр номіналом 200 гривень серії: ВЕ 5213483, ГЕ 0437111, КЙ 7416586, СГ 2031757, СЖ 4168909, ГЄ 0806314, ВЗ 6869911, ХИ 2224561, ДЄ 1853751, ГА 0165358, ЗЄ 3404464, ХД 4701106, ГИ 1581897, ВЕ 6072104, ДВ 4938074, ЄЯ 1184478, ВД 3961406, ХЗ 7916532, УЕ 6542921, ТА 8614436, ГЗ 4417669, СЗ 6214646, ТГ 1437152, ДВ 4701914, ВД 0280225, ГЖ 3383787, УР 3458759, ТБ 0284199, УК 6349244, СИ 8329943; 11 купюр номіналом 100 гривень серії: УГ 6956401, УЗ 4523609, УФ 3177919, УХ 7825810, УТ 5844005, УЧ 9239434, УФ 6730099, АЄ 7149310, АГ 3803770, УМ 2920774, МД 8542642; 9 купюр номіналом 50 гривень серії: СТ 5620140, УЄ 6580697, ФВ 9555394, ТД 7799086, СС 4025195, АЕ 0199285, ФЖ 3442243, СС 8428140, СЛ 4245691; 1 купюра номіналом 10 гривень серії НВ 9179656; 1 купюра номіналом 5 гривень серії СВ 5472033; 4 купюри номіналом 1 гривна серії: НИ 4868594, СГ 1616360, СЕ 7999355, ТА 0506515.
- грошові кошти в сумі 1189 гривень з касового апарату: 1 купюра номіналом 200 гривень серії УР 3160623; 8 купюр номіналом 50 гривень серії: УЗ 4210227, СП 4343426, УР 9431838, ЕА 4558158, ЕА 1547473, УП 9516056, УЛ 8443095, ФА 4209034; 18 купюр номіналом 20 гривень серії: ЕБ 6825930, ЕЖ 0947564, ЕЖ 0355294, ЕЖ 8540077, ЮБ 6865674, ЕЖ 4021233, ТЕ 4648123, ЮЕ 5483182, ТВ 6372848, ТД 9819357, ЕЗ 7349674, ЕГ 9090902, ЕЄ 9300274, ЧБ 1499407, ЮА 8188910, ЮЄ 9824840, ЮД 0619563, ЮЄ 9522407; 11 купюр номіналом 10 гривень серії: ЮЖ 3202340, ЦЕ 5380394, МВ 6494313, ЮЗ 7209797, ЦЄ 6785578, ЦЕ 8911394, ЮЗ 6925498, ЮБ 3371016, ЦД 8463199, ЮБ 5089715, ЮГ 8671966; 16 купюр номіналом 5 гривень серії: НЗ 4860051, СГ 3494896, ЮД 1559882, РГ 4411055, СИ 6042937, СЄ 6373868, УВ 1686724, ЮЖ 5319248, ЮВ 9431559, ПЕ 0706506, ЮГ 6749992, ЮВ 6568176, ЮЗ 7768186, ТБ 8756949, СЄ 7260248, УЗ 7757520; 7 купюр номіналом 2 гривні серії: ТЗ 3905752, ТЄ 5309492, РЄ 1797551, РД 8878175, ТБ 1598311, ТБ 3840476, РБ 8258314; 25 купюр номіналом по 1 гривна серії: ТВ 1199361, СА 8025264, УБ 5993131, ТЗ 9361017, ТЄ 3402161, ПЕ 3354892, ТЄ 4292684, УФ 2628719, СЗ 9126088, ТЕ 7323830, ЄЕ 5314775, УМ 0207782, УТ 6089199, УГ 1562763, УЗ 0779220, УИ 2951552, ПЗ 7634004, УР 3495035, ТЄ 1589911, УТ 2896355, ТЖ 9470087, АЕ 7651219, СВ 3847073, ПЕ 1508578, ТБ 5638361.
- картка «Приват Банк» № 4731 2196 1934 7440, мобільний телефон марки «Нокіа 105» в корпусі синього кольору з сім карткою оператора «Лайф», ІМЕЙ: НОМЕР_1 ;
- 2 блістери лікарського препарату «Кодтерпін ІС», який добровільно видав ОСОБА_10 ;
- 240 упаковок лікарського засобу «Кодепсин»;
- 14 упаковок лікарського засобу «Димедрол»;
- 14 упаковок лікарського засобу «Кодесан ІС»;
- 13 упаковок лікарського засобу «Лірика»;
- 14 блістерів та 9 упаковок лікарського засобу «Кодтерпін ІС», 231 блістер лікарського засобу «Кодепсин»;
- 16 упаковок лікарського засобу «Габана»;
- 9 упаковок лікарського засобу «Огранія»;
- платіжний термінал марки INGENICA» с/н: 183132233221017307491493;
- чековий апарат заводський номер ЗМ 1001021487;
- системний блок комп'ютера.
09.08.2022 вище перелічені речі, предмети та документи оглянуті, після чого у відповідності до ст. 98 КПК України, на підставі винесеної постанови, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки є достатньо підстав вважати, що вони є предметами та об'єктами протиправних дій та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, виявити які вдасться лише за допомогою проведення додаткових слідчих дій та відповідних криміналістичних експертиз у науково - дослідних експертних установах.
Слідча надала заяву про розгляд клопотання за відсутності, вимоги викладені в клопотанні підтримала в повному обсязі.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.
Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.
За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.
Виходячи з положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження
Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокурати м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022163470000474 від 24.06.2022 року, за ознаками злочину, передбаченогоч.1 ст. 320 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на наступні предмети: книгу обліку розрахункових операцій № 3000346827Р/19; 12 зошитів з чорновими записами; 13069 гривень: 11 купюр номіналом 500 гривень серії ЛИ 8892702, ЛВ 4586961, ВЖ 6366978, ББ 5970862, ЛА 6044397, УЗ 3423025, ЕГ 5414997, ВЕ 6660610, ХА 8568081, АВ 5869675, УГ 3605404; 30 купюр номіналом 200 гривень серії: ВЕ 5213483, ГЕ 0437111, КЙ 7416586, СГ 2031757, СЖ 4168909, ГЄ 0806314, ВЗ 6869911, ХИ 2224561, ДЄ 1853751, ГА 0165358, ЗЄ 3404464, ХД 4701106, ГИ 1581897, ВЕ 6072104, ДВ 4938074, ЄЯ 1184478, ВД 3961406, ХЗ 7916532, УЕ 6542921, ТА 8614436, ГЗ 4417669, СЗ 6214646, ТГ 1437152, ДВ 4701914, ВД 0280225, ГЖ 3383787, УР 3458759, ТБ 0284199, УК 6349244, СИ 8329943; 11 купюр номіналом 100 гривень серії: УГ 6956401, УЗ 4523609, УФ 3177919, УХ 7825810, УТ 5844005, УЧ 9239434, УФ 6730099, АЄ 7149310, АГ 3803770, УМ 2920774, МД 8542642; 9 купюр номіналом 50 гривень серії: СТ 5620140, УЄ 6580697, ФВ 9555394, ТД 7799086, СС 4025195, АЕ 0199285, ФЖ 3442243, СС 8428140, СЛ 4245691; 1 купюра номіналом 10 гривень серії НВ 9179656; 1 купюра номіналом 5 гривень серії СВ 5472033; 4 купюри номіналом 1 гривна серії: НИ 4868594, СГ 1616360, СЕ 7999355, ТА 0506515; грошові кошти в сумі 1189 гривень з касового апарату: 1 купюра номіналом 200 гривень серії УР 3160623; 8 купюр номіналом 50 гривень серії: УЗ 4210227, СП 4343426, УР 9431838, ЕА 4558158, ЕА 1547473, УП 9516056, УЛ 8443095, ФА 4209034; 18 купюр номіналом 20 гривень серії: ЕБ 6825930, ЕЖ 0947564, ЕЖ 0355294, ЕЖ 8540077, ЮБ 6865674, ЕЖ 4021233, ТЕ 4648123, ЮЕ 5483182, ТВ 6372848, ТД 9819357, ЕЗ 7349674, ЕГ 9090902, ЕЄ 9300274, ЧБ 1499407, ЮА 8188910, ЮЄ 9824840, ЮД 0619563, ЮЄ 9522407; 11 купюр номіналом 10 гривень серії: ЮЖ 3202340, ЦЕ 5380394, МВ 6494313, ЮЗ 7209797, ЦЄ 6785578, ЦЕ 8911394, ЮЗ 6925498, ЮБ 3371016, ЦД 8463199, ЮБ 5089715, ЮГ 8671966; 16 купюр номіналом 5 гривень серії: НЗ 4860051, СГ 3494896, ЮД 1559882, РГ 4411055, СИ 6042937, СЄ 6373868, УВ 1686724, ЮЖ 5319248, ЮВ 9431559, ПЕ 0706506, ЮГ 6749992, ЮВ 6568176, ЮЗ 7768186, ТБ 8756949, СЄ 7260248, УЗ 7757520; 7 купюр номіналом 2 гривні серії: ТЗ 3905752, ТЄ 5309492, РЄ 1797551, РД 8878175, ТБ 1598311, ТБ 3840476, РБ 8258314; 25 купюр номіналом по 1 гривна серії: ТВ 1199361, СА 8025264, УБ 5993131, ТЗ 9361017, ТЄ 3402161, ПЕ 3354892, ТЄ 4292684, УФ 2628719, СЗ 9126088, ТЕ 7323830, ЄЕ 5314775, УМ 0207782, УТ 6089199, УГ 1562763, УЗ 0779220, УИ 2951552, ПЗ 7634004, УР 3495035, ТЄ 1589911, УТ 2896355, ТЖ 9470087, АЕ 7651219, СВ 3847073, ПЕ 1508578, ТБ 5638361; картка «Приват Банк» № 4731 2196 1934 7440, мобільний телефон марки «Нокіа 105» в корпусі синього кольору з сім карткою оператора «Лайф», ІМЕЙ: НОМЕР_1 ; 2 блістери лікарського препарату «Кодтерпін ІС», який добровільно видав ОСОБА_10 ; 240 упаковок лікарського засобу «Кодепсин»; 14 упаковок лікарського засобу «Димедрол»; 14 упаковок лікарського засобу «Кодесан ІС»; 13 упаковок лікарського засобу «Лірика»; 14 блістерів та 9 упаковок лікарського засобу «Кодтерпін ІС», 231 блістер лікарського засобу «Кодепсин»; 16 упаковок лікарського засобу «Габана»; 9 упаковок лікарського засобу «Огранія»; платіжний термінал марки INGENICA» с/н: 183132233221017307491493; чековий апарат заводський номер ЗМ 1001021487; системний блок комп'ютера, які вилучені під час проведення обшуку 09.08.2022 у аптеці ТОВ «ЛТД ФЕНИК ГРУПП» аптека № 11, яка розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Середня, 24 корпус 3 приміщення 3/1Н.
Заборонити відчужувати, користуватися та розпоряджатися зазначеним майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1