Справа № 712/6234/22
Провадження № 1-кс/712/2737/22
18 серпня 2022 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12022250310001522 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку
Слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , в якій проживає та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: грошових коштів, набутих кримінально-протиправним шляхом; банківської картки відкритою в банківській установі АБ «Південний», № НОМЕР_1 ; - комп'ютерної техніки, мобільних терміналів з IMEI: НОМЕР_2 ; сім-карток операторів мобільного зв'язку України; речей та документів, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №120222503100001522 від 27.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Встановлено, що невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом розміщення в мережі інтернет та повідомлення неправдивих відомостей щодо наявності квартири у місті Черкаси, яку остання має намір здати в оренду, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої, які перераховані останній на розрахунковий рахунок, як авансовий платіж за оренду квартири.
Таким чином, в діях невстановленої в ході досудового розслідування особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена в ході досудового розслідування особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунок, відкритий в АБ «Південний», а саме: НОМЕР_1 .
В подальшому до слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, в якому було зазначено, що оперативним шляхом було встановлено IMEI телефону, з якого дзвонили шахраї, а саме: IMEI НОМЕР_2 , а також встановлено, що в період з 12 год. 25 хв. 25.07.2022 по 13 год. 41 хв. 26.07.2022 в зазначеному IMEI працював номер телефону оператора ПрАТ «Київстар», а саме: НОМЕР_3 та було встановлено місце знаходження, а саме: АДРЕСА_2 .
Таким чином, в квартирі АДРЕСА_1 , можуть знаходитися: грошові кошти, набуті кримінально-протиправним шляхом; банківська картка, відкрита в банківській установі АБ «Південний», № НОМЕР_1 ; комп'ютерна техніка, мобільні термінали з IMEI: НОМЕР_2 ; сім-карти операторів мобільного зв'язку України; речі та документи, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності ОСОБА_5 .
Приймаючи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що грошові кошти, набуті протиправним шляхом, є об'єктом кримінально протиправних дій, а речі та документи, а саме:банківська картка 4029-600-3660-5553 - АБ «Південний», а також сім-карти операторів мобільного зв'язку України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; комп'ютерна техніка та мобільні термінали з IMEI: НОМЕР_2 , є знаряддям вчинення кримінального правопорушення; речі та документи (записники, квитанції, чеки, тощо), можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, необхідно провести обшук квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , в якій проживає та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Статтею 30 Конституції України передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов'язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.
Із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №120222503100001522 від 27.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Встановлено, що невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом розміщення в мережі інтернет та повідомлення неправдивих відомостей щодо наявності квартири у місті Черкаси, яку остання має намір здати в оренду, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої, які перераховані останній на розрахунковий рахунок, як авансовий платіж за оренду квартири.
Таким чином, в діях невстановленої в ході досудового розслідування особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена в ході досудового розслідування особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунок, відкритий в АБ «Південний», а саме: НОМЕР_1 .
В подальшому до слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, в якому було зазначено, що оперативним шляхом було встановлено IMEI телефону, з якого дзвонили шахраї, а саме: IMEI НОМЕР_2 , а також встановлено, що в період з 12 год. 25 хв. 25.07.2022 по 13 год. 41 хв. 26.07.2022 в зазначеному IMEI працював номер телефону оператора ПрАТ «Київстар», а саме: НОМЕР_3 та було встановлено місце знаходження, а саме: АДРЕСА_2 .
Таким чином, в квартирі АДРЕСА_1 , можуть знаходитися: грошові кошти, набуті кримінально-протиправним шляхом; банківська картка, відкрита в банківській установі АБ «Південний», № НОМЕР_1 ; комп'ютерна техніка, мобільні термінали з IMEI: НОМЕР_2 ; сім-карти операторів мобільного зв'язку України; речі та документи, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності ОСОБА_5 .
Оскільки відшукувані речі, з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні домоволодінні, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя власника домоволодіння, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню частково з метою відшукання та вилучення предметів і речей, котрі підтверджують злочинні дії, а саме: банківської картки, відкритою в банківській установі АБ «Південний», № НОМЕР_1 ; комп'ютерної техніки, мобільних терміналів з IMEI: НОМЕР_2 ; сім-карток операторів мобільного зв'язку України.
Що стосується вилучення грошових коштів, набутих кримінально-протиправним шляхом, слідчий суддя вважає, що слідчий не довів, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі. Також слідчий суддя вважає, що надання дозволу на вилучення під час обшуку речей та документів, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, без зазначення індивідуальних або родових ознак речей та документів, суперечить вимогам п. 5 ч. 3 ст. 234 КПК України, тому у задоволенні в цій частині клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, які перебувають у групі слідчих по даному кримінальному провадженню, на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 в якій проживає та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: банківської картки, відкритою в банківській установі АБ «Південний», № НОМЕР_1 ; комп'ютерної техніки, мобільних терміналів з IMEI: НОМЕР_2 ; сім-карток операторів мобільного зв'язку України.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1