Справа № 712/5856/22
Провадження № 1-кс/712/2578/22
12 серпня 2022 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12022250310001510, внесеного до ЄРДР 25.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про встановлення строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування,-
Прокурор Черкаської окружної прокуратури звернулася до суду з клопотанням про встановлення строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, в якому просить установити строк для ознайомлення підозрюваній ОСОБА_4 та її захиснику, з матеріалами кримінального провадження № 12022250310001510 від 25.07.2022 до 17 серпня 2022 року.
Клопотання мотивується тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12022250310001510 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження № 12020251010003720 від 30.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України, встановлено, що ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, в період часу з 27.06.2018 по 30.09.2020, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, шляхом надання засобів сприяла ОСОБА_7 , шляхом зловживання останньою, як службовою особою, своїм службовим становищем, у привласненні бюджетних коштів, виділених КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаською міською радою та Національною службою здоров'я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати, в загальній сумі 1 141 007,92 грн (один мільйон сто сорок одна тисяча сім гривень дев'яносто дві копійки) за наступних обставин.
Так, ОСОБА_6 , офіційно не працюючи в КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», діючи умисно з корисливих мотивів, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 26.06.2018 вступила у змову з ОСОБА_7 , яка на той час працювала заступником головного бухгалтера, тобто була службовою особою, КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» та мала доступ до банківського рахунку КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», оскільки електронні ключі доступу до додатків «Приват24» та «УкрСиббанк» КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» знаходились на робочому комп'ютері ОСОБА_7 (системний блок до персонального комп'ютера, що має інвентаризаційний номер 101460022 та обліковується в бухгалтерському обліку за такими характеристиками: корпус - VINGA, центральний процесор - Asus H110M-K Dual Core Intel Premium G4400 3300 Mhz, ОЗП ємністю - 8 Gb, стандарт - DDR4; накопичувач - Samsung SSD SCSI Disk Devise ємністю 238 Gb) у її робочому кабінеті за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 9, отримавши паролі доступу від директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_8 , з метою привласнення шляхом зловживання ОСОБА_7 , як службовою особою, своїм службовим становищем бюджетних коштів, виділених КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаською міською радою та Національною службою здоров'я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати, та при цьому маскування злочинної діяльності і надання їй вигляду законної.
ОСОБА_6 , діючи на виконання досягнутої раніше злочинної домовленості з ОСОБА_7 , з метою надання засобів для перерахування коштів, тобто виступаючи пособником, спеціально відкрила 26.06.2018 новий рахунок на власне ім'я № НОМЕР_1 в АТ «Укрсиббанк» для зарахування коштів від КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» в якості заробітної плати, а також передала дані щодо вказаного рахунку ОСОБА_7 , при цьому достовірно знаючи, що фактично у трудових відносинах з КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» не перебуває та жодної роботи не виконує.
У свою чергу, ОСОБА_7 , діючи на виконання досягнутої раніше злочинної домовленості з ОСОБА_6 , направленої на привласнення шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем бюджетних коштів, виділених КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаською міською радою та Національною службою здоров'я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати, маючи несанкціонований доступ до рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» в період часу з 27.06.2018 по 30.09.2020, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 фактично у трудових відносинах з КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» не перебуває та жодної роботи не виконує, здійснила безпідставне перерахування коштів із розрахункових рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» в АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_2 та в АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» на ім'я ОСОБА_9 , всього на суму 1141007,92 грн.
При цьому, ОСОБА_6 , діючи на виконання досягнутої раніше злочинної домовленості з ОСОБА_7 , направленої на привласнення шляхом зловживання останньою, як службовою особою, своїм службовим становищем бюджетних коштів, виділених КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаською міською радою та Національною службою здоров'я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи безпідставність та незаконність отримання нею в якості заробітної плати від КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» зазначених грошових коштів, у період з 27.06.2018 по 30.09.2020 перерахувала з власного карткового рахунку НОМЕР_1 частину сум, отриманих від КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» в якості заробітної плати, на карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті на ім'я ОСОБА_10 в ПАТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 938 750,0 гривень.
Згідно з вимогами ч.ч. 1, 2 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі - Закон №996) підставою для здійснення бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.
Разом з тим, відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1330/1452/21-23 від 29.10.2021 документально підтверджено, встановлене за результатами акту ревізії № 04-30/006 від 12.08.2021 за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» безпідставне перерахування на рахунок, відкритий на ім'я НОМЕР_1 ОСОБА_9 на загальну суму 1 141 007,92 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 умисно з корисливих мотивів у період з 27.06.2018 по 30.09.2020 шляхом надання засобів сприяла вчиненню ОСОБА_7 привласнення шляхом зловживання останньою, як службовою особою, своїм службовим становищем бюджетних коштів, виділених КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаською міською радою та Національною службою здоров'я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати, на загальну суму 1 141 007,92 грн., внаслідок чого КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» завдано збитків на вказану суму, що у 1085 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великими розмірами.
З урахуванням зібраних доказів 16.06.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Мліїв Городищенського району Черкаської області, громадянку України, українку, економіста КНП «Черкаська міська дитяча лікарня», одружену, малолітніх чи неповнолітніх дітей на утриманні немає, учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, депутатом, учасником бойових дій не є, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судиму, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
22.07.2022 ОСОБА_4 змінено повідомлення про підозру та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
22.06.2022 у вказаному провадженні ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 25.07.2022 ОСОБА_7 змінено повідомлення про підозру та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
25.07.2022 з провадження № 12020251010003720 від 30.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України, постановою прокурора виділено в окреме провадження № 12022250310001510 матеріали досудового розслідування по факту протиправних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_6 щодо привласнення шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем бюджетних коштів, виділених КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаською міською радою та Національною службою здоров'я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати, на загальну суму 1 141 007,92 грн.
Також, 25.07.2021 за дорученням прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 матеріали досудового розслідування № 12022250310001510 відкрито сторонам.
25.07.2022 підозрюваною ОСОБА_11 та її захисником адвокатом ОСОБА_12 отримано повідомлення про завершення досудового розслідування та розпочато ознайомлення із матеріалами досудового розслідування у порядку ст. 290 КПК України.
05.08.2022 підозрюваною ОСОБА_11 та її захисником адвокатом ОСОБА_12 повідомлено про відсутність доказів у сторони захисту та ознайомлено з матеріалами досудового розслідування у повному обсязі.
Разом з тим, 25.07.2022 та 26.07.2022 підозрювана ОСОБА_4 відмовилась отримувати повідомлення про завершення досудового розслідування, оскільки був відсутній її захисник ОСОБА_5 .
27.07.2022 підозрюваною ОСОБА_4 та її захисником ОСОБА_5 отримано повідомлення про завершення досудового розслідування та їм надано доступ до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.
Після відкриття матеріалів 28.07.2022, 29.07.2022, 01.08.2022, 02.08.2022, 03.08.2022, 04.08.2022, 05.08.2022 підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 з'являються до приміщення службового кабінету слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_13 , про що свідчать повістки, а також записи в журналі відвідувачів Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, та маючи повний доступ до матеріалів кримінального провадження, відмовляються від ознайомлення з ними.
Зволікання підозрюваної ОСОБА_4 та її захисника ОСОБА_5 свідчить про свідоме затягування процесу ознайомлення, а також неналежну процесуальну поведінку вказаних осіб.
Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, оскільки сторона захисту навмисно зволікає з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження.
Підозрювана та її захисник у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання, оскільки вважають, що ним не були надані належним чином оформлені матеріали кримінального провадження, протокол ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не містить опис документів, що містяться в кожному томі кримінального провадження, внаслідок чого порушуються вимоги ст. 290 КПК України. Сторона захисту вважає, що з їх боку не має жодного зволікання, натомість слідчий не виконує вимоги закону, а тому вони не мають можливості ознайомитися з матеріалами кримінального провадження.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторін, приходить до наступного.
Згідно ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Із рішення Конституційного Суду України від 18 січня 2012 року по справі № 1-4/2012, вбачається, що ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України визначається законами України. Відтак право на таке ознайомлення не є абсолютним. Розумні строки при ознайомленні обвинуваченого і захисника з матеріалами завершеного розслідування повинні визначатися в кожній справі залежно від обсягу матеріалів справи та їх складності, кількості обвинувачених, дій або бездіяльності (поведінки) обвинуваченого чи його захисника та незалежних від волі обвинуваченого чи його захисника чинників.
Європейський суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 25 вересня 2008 року у справі «Полуфакін і Чернишов проти Росії»). Як зауважив Європейський суд, підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому «мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», а це означає, що така підготовка охоплює все, що є «необхідним» для підготовки розгляду справи судом. Питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі «Корнєв і Карпенко проти України»). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі «Гаважук проти України» Європейський суд визнав, що можливість обвинуваченого ознайомитися з матеріалами справи протягом п'яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту «b» пункту 3 статті 6 Конвенції.
Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до ч. 11 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов'язані здійснювати відкриття одне одній додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду.
На час подання клопотання до слідчого судді, підозрювана та її захисник зволікають з ознайомленням з матеріалами, доступ до яких їм надано, з метою затягування досудового розслідування.
Так, 27.07.2022 підозрюваною ОСОБА_4 та її захисником ОСОБА_5 отримано повідомлення про завершення досудового розслідування та їм надано доступ до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.
Після відкриття матеріалів 28.07.2022, 29.07.2022, 01.08.2022, 02.08.2022, 03.08.2022, 04.08.2022, 05.08.2022 підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 з'являються до приміщення службового кабінету слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_13 , про що свідчать повістки, а також записи в журналі відвідувачів Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, однак з матеріалами досудового розслідування на час розгляду клопотання не ознайомилися.
Захисник вважає, що протокол ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не відповідає вимогам ст. 290 КПК України, оскільки не містить опис документів, що містяться в кожному томі матеріалів кримінального провадження.
Слідчий суддя не погоджується з таким твердженням сторони захисту і вважає, що органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. 290 КПК України наданий доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом'якшенню покарання.
Матеріали кримінального провадження не представляють надмірну складність і сторона захисту не обмежена в часових проміжках щодо отримання доступу до них.
Матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 12022250310001510, внесеного до ЄРДР 25.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, представляють невеликий обсяг інформації, є простими у сприйнятті.
Підозрювана ОСОБА_11 та її захисник у кримінальному провадженні № 12022250310001510 ознайомились з матеріалами досудового розслідування у кількості 14 томів протягом двох днів.
Тому з метою реалізації підозрюваною та її захисником визначеного права на ознайомлення із матеріалами кримінального провадження та дотримання розумних строків проведення досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність встановлення підозрюваній та її захиснику строку на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 12022250310001510 від 25.07.2022 відповідно до вимог ч. 10 ст. 290 КПК України, тому, враховуючи об'єм та складність кримінального провадження, підозрюваній ОСОБА_4 , а також її захиснику необхідно визначити строк до 17 серпня 2022 року включно, без обмежень в межах робочого часу, протягом якого вони повинні ознайомитись з матеріалами кримінального провадження в чотирнадцяти томах документів. У разі не закінчення ознайомлення у визначений строк, сторона кримінального провадження вважатиметься такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання прокурора підлягає до задоволення, оскільки в зв'язку зі зловживанням сторони захисту своїм процесуальним правом та свідоме зволікання їх з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження, що має наслідком затягування досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні строку на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 32, 290, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12022250310001510, внесеного до ЄРДР 25.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про встановлення строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування - задовольнити.
Встановити строк на ознайомлення підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та її захисникам, з матеріалами кримінального провадження № 12022250310001510 від 25.07.2022, тривалістю до 17 серпня 2022 року включно.
Роз'яснити підозрюваній ОСОБА_4 та її захисникам, що після спливу вказаного строку, вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 17 серпня 2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1