печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19296/22-к
12 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 42022000000000435 від 11.04.2022 - прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримки публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42022000000000435 від 11.04.2022 - прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримки публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.
Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000435 від 11.04.2022 за фактами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в особливо великому розмірі, за ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України.
У ході розслідування кримінального провадження установлено, що на території України функціонує АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (ЄДРПОУ 05785448, м. Суми, пл. Привокзальна, 1), яке виробляє насосне обладнання для нафтопереробної галузі. Контрольний пакет акцій належить іноземній компанії ЕЙЧ. ЕМ. ЕС КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (H.M.S. CAPITAL LIMITED), яка зареєстрована в Республіці Кіпр, статутним капіталом якої на 100% володіє АТ «Група ГМС» код 5087746036483, що зареєстрована в м. Москва, вул. Авіаконструктора Мікояна, 12, бенефіціарний власник (контролер) цих підприємств громадянин рф ОСОБА_5 (зареєстрований: АДРЕСА_1 ).
Зокрема обладнання, що виготовляється на підприємстві використовується на видобувних та нафтопереробних підприємствах рф, які в свою чергу здійснюють постачання паливно-мастильних матеріалів збройним силам рф, що є в свою чергу передачею матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та вчиняється таким чином в особливо великому розмірі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.
На даний час, товариством виконуються замовлення в інтересах енергетичних підприємств України та рф, працівники перебувають на своїх місцях. Виробничі завдання для підприємства визначаються бенефіціарним власником - ОСОБА_5 . Таким чином, діяльність зазначеного підприємства в інтересах збройних сил рф сприяє обороноздатності та агресії останньої проти України.
Відповідно до інформації з відкритих джерел засновником/учасником АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (ЄДРПОУ 05785448) є іноземна компанія ЕЙЧ. ЕМ. ЕС КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (H.M.S. CAPITAL LIMITED), яка зареєстрована в Республіці Кіпр, та відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045, якою затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визначаються контрольованим (офшор).
В свою чергу бенефіціарним власником (контролером) АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (ЄДРПОУ 05785448) є громадянин рф ОСОБА_5 (зареєстрований: АДРЕСА_1 ). Статутний капітал зазначеного товариства акцій - цінних паперів становить 24 721 658,40 грн.
07.03.2022 набрав чинності Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», яким передбачено можливість примусового вилучення в Україні примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів - примусове вилучення об'єктів права власності Російської Федерації та об'єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за який це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і у порядку встановлених цим Законом.
Примусове вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості, враховуючи повномаштабну агресивну війну, яку російська федерація розв'язала і веде проти України та Українського народу.
Вбачається, що обладнання та виробничі потужності АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» можуть бути використані як для забезпечення ВПК так, і інших промислових потреб України.
Об'єкти нерухомого майна, що належать АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор вказує, що з метою збереження речових доказів та попередження подальшого їх відчуження на користь третіх осіб або приховування, на разі виникла необхідність в накладенні арешту на об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна належить АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»(ЄДРПОУ 05785448).
У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.
Представник власника майна в судовому засіданні протии задоволення клопотання заперечив, свою правову позицію виклала в письмових запереченнях.
Дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього документи, вивчивши писмові заперечення, заслухавши думку учасників процесу слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначене майно, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.
Прокурором в клопотанні наведені доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування, та збереження відповідного нерухомого майна, попередження подальшого відчуження на користь третіх осіб або приховування.
Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.
Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, що належить АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (ЄДРПОУ 05785448), а саме:
1.)Нежитлове приміщення складу балонів літ. К4-1, площею 101,4 м2, реєстраційний номер 2251269359101, за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, буд. 1;
2.)Будівля колишнього заводоуправління під літ. С-ІІ, площею 1332,3 м2, реєстраційний номер 626135159101, за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, буд. 1;
3.)Їдальня, літ. «С1», площею 3952,4 м2, реєстраційний номер 1084504159101, за адресою м. Суми, площа Привокзальна, буд 1;
4.)Корпус центробіжних насосів, цех № 1 літ. «А», площею 31413,5 м2., реєстраційний номер 50516159101, за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, буд 1;
5.)Інженерний корпус, літ. В-ІV, площею 7122,3 м2 , реєстраційний номер 685898459101, за адресою: м. Суми площа Привокзальна, буд. 1;
6.)Будівля медпункту під літ. Т, площею 904,4 м2, реєстраційний номер 36906256, за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, буд. 1;
7.)Будівля корпуса вакуумних насосів цех № 2, № 14 з адмінбудівлею, літ. Б, площею 13015,2 м2, реєстраційний номер 50680859101, за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, буд. 1;
8.)Нежитлова будівля блоку цехів № 1, літ. З, площею 17276,8 м2 , реєстраційний номер 50636759101, за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, буд. 1;
9.)Комплекс нежитлових приміщень Дитячого оздоровчого табору «Сонячний», реєстраційний номер 837858159101, за адресою: м. Суми, провулок Хвойний, 15, в т.ч.:
спальний корпус, літ. А-І, площею 224,0 м2 ,
спальний корпус, літ. Б-І, площею 224,9 м2 ,
спальний корпус, літ. В-І, площею 225,3 м2 ,
спальний корпус, літ. Г-І, площею 222,5 м2 ,
адміністративний, літ. Д-І, площею 96,7 м2 ,
вбиральня, літ. Е-І, площею 18,9 м2 ,
ізолятор, літ. Є-І, площею 73,6 м2 ,
гуртожиток для персоналу, літ. К-І, площею 158,8 м2 ,
трансформаторна, літ. Л-І, площею 21,9 м2 ,
столова, літ. М-І, площею 366,9 м2 ,
овочесховище, літ. ПД, площею 57,9 м2 ,
склад, літ. Н-І, площею 50,7 м2 ,
склад, літ. О-І. площею 37,6 м2 ,
будинок сторожа, літ. Р-І, площею 49,1 м2 ,
душеві, літ. П-І, площею 142,6 м2 ,
клуб-естрада, літ. Ю-І, площею 277,7 м2 ,
сушка, літ. С-І, площею 12,3 м2 ,
вбиральня, літ. Т-І, площею 3,4 м2 ,
навіс, літ. И,
навіс, літ. У,
навіс, літ. І,
навіс, літ. Ф,
навіс, літ. Х,
навіс, літ. Ц,
навіс, літ. Ч,
навіс, літ. Ш,
навіс, літ. Щ,
навіс, літ. Є,
навіс, літ. Я,
вмивальник, літ. З,
вмивальник, літ. Ж,
павільйон, літ. Ї,
павільйон, літ. Й,
спортивно-оздоровчий комплекс, літ. 1А-ІІ, площею 765,4 м2 ,
лазня, літ. 1Б-І, площею 157,5 м2 ,
топкова, літ. 1В-І, площа 22,4 м2 ,
навіс, літ. 1Г,
огорожа, літ. 1-13,
замощення, літ. І,
замощення, літ. ІІ,
багатофункціональний спортивний майданчик, літ. ІІІ,
КПП, літ. 1Р-І;
10.)Випробувальна станція насосних агрегатів, загальною площею 3608,6 м2, реєстраційний номер 38563559101, за адресою; м. Суми, вул. 2-га Залізнична, буд. 2а в т.ч.:
випробувальна станція насосних агрегатів, літ. А-І,
адміністративно-побутовий корпус, літ. А-ІІ,
градирні, літ. І-VІ,
резервуари води, літ. VII-VIII,
трансформаторна, літ. ІХ;
11.)Нежитлові приміщення-побутові приміщення транспортного цеху, літ. А-І, А-ІІ, площею 370,8 м2 , виробничий корпус транспортного цеху, літ. Б-ІІ, площею 897,6 м2 , реєстраційний номер 16835721, за адресою: м. Суми вул. 2-га Залізнична, буд. 2/1;
12.)Цілісний майновий комплекс, реєстраційний номер 50770959101, за адресою: м. Суми, вул. Скрябіна, 11,в т.ч.:
виробничий комплекс, літ. А-І, А,-І, А-ІІ, А-ІІІ, А,-ІІІ, площею 3861,2 м2 ,
склад, літ. Б, площею 3861,2 м2 ,
склад, літ. Г, площею 78,7 м2 ,
гараж, літ. Д, площею 22,7 м2 ,
склад, літ. Е, Е, площею 379,4 м2 ,
гараж, літ. К, площею 92,1 м2 ,
прохідна, літ. И, площею 14,9 м2 ,
трансформаторна, літ. В, площею 51,4 м2 ,
склад, літ. Л, площею 86,5 м2 ,
навіс, літ. П,
площадка, літ. З,
огорожа, літ. 1-3,
навіс, літ. Р,
альтанка, літ. С,
альтанка, літ. Т,
альтанка, літ. Ф,
вагончик, літ. У.
13.)Цілісний майновий комплекс,реєстраційний номер 1172785159101, за адресою: м. Суми, проспект Курський, 18-18а, в т.ч.:
цех № 4 з АБК, літ. К, площею 3208,9 м2 ,
насосна, літ. Б, площею 112,8 м2 ,
цех № 3, літ. М, площею 3014,3 м2 ,
цех № 2 з АБК, літ. Ж, площею 2072,4 м2 ,
будівля, літ. Ж1, площею 22,3 м2 ,
цех № 6, цех № 5, площею 1011,0 м2 ,
навіс, літ. Р,
навіс, літ. Л,
компресорна, літ. Т,
насосна станція, літ. У, площею 23,9 м2,
вбиральня, літ. С,
відділення прийому і зберігання шихти та складу рідкого кисню, літ. Ю, площею 1361,2 м2 ,
огорожа, літ. 1-3,
трансформаторна підстанція (для ливарного цеху № 6). Літ. Ж2-1;
14.)Квартира № 175 за адресою м. Суми, вул. Леваневського, буд. 16, реєстраційний номер 1062;
15.)Будівлі та споруди, реєстраційний номер майна 3119855, за адресою: м. Суми, вул. Скрябіна, буд. 11;
16.)Нежитлова будівля, будівля блоку цехів №1 площею 17 276,8 м2 літ. «З», реєстраційний номер майна 11009590, за адресою: м. Суми площа Привокзальна, 1;
17.)Нежиле приміщення, загальною площею 3998,5 м2, реєстраційний номер майна 14974672, за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, 1;
18.)Нежитлова будівля, колишнього заводоуправління літ. «С» загальною площею 1385, 1 м2, реєстраційний номер майна 18133158, за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, 1;
19.)Нежиле приміщення, біолабораторії, загальною площею 271,5 м2, реєстраційний номер майна:17624795, за адресою: АДРЕСА_2 ;
20.)Інженерний корпус літ. В, загальною площею 7122,3 м2, реєстраційних номер майна: 28622733, за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, буд. 1;
21.)Нерухоме майно дитячого оздоровчого комплексу «Сонячний», реєстраційний номер майна 27312291, за адресою: м. Суми, пров. Хвойний, буд. 15;
22.)Цілісний майновий комплекс, реєстраційний номер майна 3479948, за адресою: АДРЕСА_3 .
Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міській, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів, щодо нерухомого майна Акціонерного товариства «Сумський завод «Насосенергомаш» (ЄДРПОУ 05785448, м. Суми, пл. Привокзальна, буд. 1).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1