Справа №949/964/22
Провадження №1-кс/949/133/22
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів
17 серпня 2022 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022186110000107 від 05 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,
Дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням та просить надати дозвіл у рамках кримінального провадження №12022186110000107 від 05 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:
- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 00.01 год 27 червня 2022 року по 23.59 год 01 серпня 2022 року;
- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 15 тис. гривень в період часу з 00.01 год 27 червня 2022 року по 23.59 год. 01 серпня 2022 року банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00.01 год 27 червня 2022 року по 23.59 год. 01 серпня 2022 року;
- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 15 тис. гривень в період часу з 00.01 год. 27 червня 2022 року по 23.59 год. 01 серпня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_1 з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 27.06.2022 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- відомостей та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 15 тис. гривень в період часу з 00.01 год. 27 червня 2022 року по 23.59 год. 01 серпня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;
- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток, на які було перераховано грошові кошти в сумі 15 тис. гривень в період часу з 00.01 год. 27 червня 2022 року по 23.59 год. 01 серпня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00.01 год. 27 червня 2022 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.
Клопотання мотивує, тим, що 04 серпня 2022 року до ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення про те, що відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , було вчинено шахрайські дії, внаслідок яких з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 15 тис. грн. Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021181110000107 від 05 серпня 2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має кредитну картку, якою вже досить тривалий час не користується. Так 04 серпня 2022 року до неї на мобільний телефон зателефонували працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили її про те, що її кредитною карткою користуються шахраї, після чого відразу заблокували дану картку. Наступного дня вона пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй зробили виписку по її рахунку. Після цього ОСОБА_5 стало відомо, що по її вище вказаній кредитній картці з 27 червня 2022 року по 01 серпня 2022 року проводилися різні операції, а саме: переказ на картку, власником якої є ОСОБА_6 , поповнення мобільного телефону за номером НОМЕР_3 , на розваги SMARTPAY1 KYIV та інше. Хто користувався її кредитною карткою, їй невідомо.
Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , було встановлено, що в період часу з 27 червня 2022 року по 01 серпня 2022 року з її рахунку було здійснено декілька операції на загальну суму 15 тис. грн., належних ОСОБА_5 , однак встановити номер банківської карти чи рахунку, на який було здійснено переказ, не представилось можливим.
Дізнавач вказує, що банківська кредитна картка, з якої було переказано грошові кошти, є власністю акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а документи, які містять інформацію про дану картку та мають доказове значення по кримінальному провадженню, знаходяться в офісі вказаного банку, та за допомогою таких є можливість встановити особу причетну до вказаного кримінального правопорушення, для проведення аналізу документів, виникає необхідність у їх вилученні.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положенням ч.7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім цього, зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому, для ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити та надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні з можливістю тимчасового їх вилучення.
Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022186110000107 від 05 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задоволити.
Надати дозвіл у рамках кримінального провадження №12022186110000107 від 05 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: прокурору Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:
- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 00.01 год 27 червня 2022 року по 23.59 год 01 серпня 2022 року;
- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 15 тис. гривень в період часу з 00.01 год 27 червня 2022 року по 23.59 год. 01 серпня 2022 року банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00.01 год 27 червня 2022 року по 23.59 год. 01 серпня 2022 року;
- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 15 тис. гривень в період часу з 00.01 год. 27 червня 2022 року по 23.59 год. 01 серпня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_1 з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 27.06.2022 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- відомостей та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 15 тис. гривень в період часу з 00.01 год. 27 червня 2022 року по 23.59 год. 01 серпня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;
- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток, на які було перераховано грошові кошти в сумі 15 тис. гривень в період часу з 00.01 год. 27 червня 2022 року по 23.59 год. 01 серпня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00.01 год. 27 червня 2022 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду
Суддя Дубровицького
районного суду Рівненської області ОСОБА_1