Справа №949/882/22
Провадження №1-кс/949/131/22
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів
17 серпня 2022 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022186110000097 від 25 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,
Дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю зробити виписки:
- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 00-01 год 22 липня 2022 року по 23-59 год. 22 липня 2022 року;
- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 2353,40 гривень 22 липня 2022 року о 23-31 год. із банківського рахунку НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 2028,99 грн. 22 липня 2022 року о 23-40 год. із банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00-01 год. 22 липня 2022 року по 23-59 год. 22 липня 2022 року;
- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 2353,40 гривень 22 липня 2022 року о 23-31 год. із банківського рахунку НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 2028,99 гривень 22 липня 2022 року о 23-40 год. із банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 22 липня 2022 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 2353,40 гривень 22 липня 2022 року о 23-31 год. із банківського рахунку НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 2028,99 гривень 22 липня 2022 року о 23-40 год. із банківського рахунку НОМЕР_2 та коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;
- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 2353,40 гривень 22 липня 2022 о 23-31 год. із банківського рахунку НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 2028,99 грн. 22 липня 2022 року о 23-40 год. із банківського рахунку НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів з 22 липня 2022 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.
Клопотання мотивує, тим, що в провадженні СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12022186110000097 від 25 липня 2022 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 липня 2022 року до відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 22 липня 2022 року близько 23 год. за невідомих обставин, шляхом втручання до банківського рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , з банківської картки останньої було знято грошові кошти в сумі 2300,00 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона досить тривалий час є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має наявні дві картки цього банку: зарплатну та кредитну. 22 липня 2022 року в нічний час вона знаходилась за місцем проживання. Близько 23 год. до неї на телефон прийшло повідомлення про те, що з її кредитної картки НОМЕР_3 за невідомих обставин було знято грошові кошти в сумі 2300,00 гривень. Пізніше прийшло ще два повідомлення, що з її зарплатної картки НОМЕР_4 було знято грошові кошти двома платежами в сумі 1304,87 гривень та 724,12 гривень. Відразу після цього вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте не змогла додзвонитись. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона виявила відсутність вище вказаних коштів. На наступний день, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку, де їй надали консультацію та заблокували її картки. Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.361 КК України.
Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , було встановлено, що 22 липня 2022 року о 22-31 год. з її рахунку було здійснено переказ коштів в сумі 2353,40 грн., а також з виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 , було встановлено, що 22 липня 2022 року о 22-40 год. двома транзакціями було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 2028,99 гривень належних ОСОБА_5 , однак встановити номер банківської карти чи рахунку, на який було здійснено переказ, не представилось можливим.
В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв'язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по банківському рахунку вказаного банку НОМЕР_1 в період з 00-01 год. 22 липня 2022 року по 23-59 год. 22 липня 2022 року та інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 00-01 год. по 23-59 год. 22 липня 2022 року інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому дасть змогу встановити, чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положенням ч.7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022186110000097 від 25 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задоволити.
Надати дозвіл начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю зробити виписки:
- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 00-01 год 22 липня 2022 року по 23-59 год. 22 липня 2022 року;
- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 2353,40 гривень 22 липня 2022 року о 23-31 год. із банківського рахунку НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 2028,99 грн. 22 липня 2022 року о 23-40 год. із банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00-01 год. 22 липня 2022 року по 23-59 год. 22 липня 2022 року;
- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 2353,40 гривень 22 липня 2022 року о 23-31 год. із банківського рахунку НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 2028,99 гривень 22 липня 2022 року о 23-40 год. із банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 22 липня 2022 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 2353,40 гривень 22 липня 2022 року о 23-31 год. із банківського рахунку НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 2028,99 гривень 22 липня 2022 року о 23-40 год. із банківського рахунку НОМЕР_2 та коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;
- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 2353,40 гривень 22 липня 2022 о 23-31 год. із банківського рахунку НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 2028,99 грн. 22 липня 2022 року о 23-40 год. із банківського рахунку НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів з 22 липня 2022 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду
Суддя Дубровицького
районного суду Рівненської області ОСОБА_1