Справа № 591/2297/22
Провадження № 1-кс/591/1839/22
12 серпня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання прокурора Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні 62022170040000021 від 28.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України,
Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що Четвертим СВ ТУ ДБР м.Полтава здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні у зв'язку з тим, що військові службові особи за попередньою змовою групою осіб з окремими службовими особами однієї з районних адміністрацій Сумської області та депутатами, перевищили свої службові повноваження, тобто умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих прав і повноважень, та незаконно заволоділи 21.03.2022 на території Сумської області майном приватних осіб, яким розпоряджаються на власний розсуд, в тому числі реалізують його невстановленим особам з метою отримання прибутку, чим спричинено істотної шкоди в умовах воєнного стану або бойовій обстановці.
У ході досудового розслідування встановлено, що протягом періоду з 21 по 24.02.2022 на виконання договорів (контрактів), укладених приватними підприємцями України з приватними підприємствами російської федерації, до залізничної станції „Хутір - Михайлівський” виробничого підрозділу Конотопської дирекції залізничних перевезень регіональної філії „Південно - Західна залізниця” прибуло 117 вагонів та цистерн з вантажем різного призначення, в тому числі не менше 8 цистерн з дизельним пальним та не менше 29 цистерн з газом пропан - бутан, які не пройшли необхідне митне оформлення та були затримані на вищевказаній станції.
24.02.2022 вищевказані вагони та цистерни з вантажем, в цілях безпеки, переміщено працівниками залізничної станції „Хутір - Михайлівський” до найближче розташованої залізничної станції „Неплюєво”.
10.03.2022 голова Шосткинської районної адміністрації - начальник військової адміністрації ОСОБА_4 , діючи з перевищенням наданих йому службових повноважень, видав наказ №1 „Про забезпечення виконання заходів правового режиму воєнного стану”, яким безпідставно вилучив, для надуманих потреб, дизельне пальне та газ пропан з цистерн, які знаходилися на залізничній станції „Хутір - Михайлівський”.
На виконання вищевказаного наказу цього ж дня працівниками залізничної станції „Хутір - Михайлівський”, з використанням тепловозів, із залізничної станції „Неплюєво” у зворотному напрямку повернуто 7 цистерн з дизельним пальним.
У подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з окремими військовими службовими особами Шосткинського району, Сумської області та окремими депутатами, представниками Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, з перевищенням наданих службових повноважень, незаконно заволоділи протягом періоду з 10.03.2022 по 24.03.2022 дизельним пальним з 1 цистерни, розташованої на залізничній станції «Неплюєво” та з 7 цистерн, розташованих на залізничній станції „Хутір - Михайлівський”, загальною вагою 481997 кг. та газом пропан - бутан з 6 цистерн, які перебували на станції „Неплюєво”, загальною вагою 231680 кг.
Дизельне пальне та газ пропан - бутан на підставі додатково виданих головою Шосткинської районної державної адміністрації - начальником районної військової адміністрації листів - звернень про вилучення вантажу, адресованих начальникам залізничних станцій „Хутір - Михайлівський” та „Неплюєво”, вилучені із залізничних цистерн до резервуарів, встановлених на приватні вантажні автомобілі та вивезено з території станцій, після чого використано на власний розсуд, в тому числі реалізовано невстановленим приватним особам з метою отримання прибутку, чим спричинено істотну шкоду власникам майна, в умовах воєнного стану.
Аналогічним чином вищевказаними службовими особами, за відсутності відповідних повноважень, протягом періоду з 24.03.2022 по 25.03.2022 вилучено газ пропан - бутан з 6 цистерн, які перебували на залізничній станції „Ямпіль”, Шосткинського району, Сумської області.
За результатами вилучення вантажів складено акти примусового відчуження або вилучення майна, акти загальної форми №8 та комерційні акти, які підписані особисто ОСОБА_4 , начальниками залізничних станцій, начальником Шосткинського РУН ГУНП в Сумській області та військовими службовими особами Шосткинського району, Сумської області.
Крім цього, голова Шосткинської районної військової адміністрації ОСОБА_4 , діючи з перевищенням наданих йому службових повноважень, 21.03.2022 видав наказ №2 „Про запобігання виникненню надзвичайних ситуацій під час дії воєнного стану”, яким начальника залізничної станції „Хутір - Михайлівський” зобов?язано перемістити 110 вагонів з вантажем зі станції „Неплюєво„ до станцій „Терещинська”, „Шостка”, „Конотоп”, „Кролевець” та „Макове”.
На виконання цього наказу вищевказані 110 вагонів переміщено на зазначені залізничні станції, після чого на виконання листів - звернень за підписом ОСОБА_5 їх вантажі вилучено з вагонів, цистерн і платформ та вивезено з території станцій, після чого використано на власний розсуд останніми, в тому числі реалізовано невстановленим приватним особам з метою отримання прибутку, чим спричинено істотну шкоду власникам майна, в умовах воєнного стану.
Допитаний начальник станції «Хутір-Михайлівський» ОСОБА_6 пояснив, що 24.02.2022 ним було сформовано поїзд з 77 вагонів, частина яких прибула з РФ. Потяг був направлений в напрямку станції Конотоп, але у зв'язку з подіями, які відбувались 24.02.2022 состав був зупинений на станції Неплюєво. У подальшому зі станції Хутір-Михайлівський до станції Неплюєво для забезпечення безпеки було переміщено 40 вагонів, до яких входило 26 цистерн з газом та 8 цистерн з дизельним паливом. 10.03.2022 йому надійшов наказ Шосткинської РВА №1 про вилучення для ЗСУ газу та дизельного палива. У зв'язку з цим, ним у присутності голови Шосткинської РВА ОСОБА_4 , командира НОМЕР_1 ОСОБА_7 , керівника Шосткинського РУП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 11.03.2022 та 21.03.2022 було складено акт про вилучення вагонів з дизельним паливом. Наказом №2 від 21.03.2022 Шосткинської РВА було прийнято рішення про переміщення зі станції Неплюєво на інші станції 110 вагонів в яких знаходились газ, мінеральні добрива та інші ТМЦ. На сім цистерн з дизельним паливом комісійно складались акти та порушення пломб не було виявлено.
Допитаний в якості свідка начальник залізничної станції «Янпіль» ОСОБА_10 пояснив, що 24.03.2022 йому зателефонував начальник Конотопської дирекції залізничних перевезень ОСОБА_11 і повідомив, що на станцію будуть доставлені 2 состави зі станції Неплюєво. Того ж дня йому зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що на станцію прибуде його помічник з листом, згідно якого необхідно на станції Ямпіль залишити 6 цистерн зрідженого газу. 24.02.2022 на станцію Ямпіль було доставлено 110 вагонів, в тому числі 6 цистерн з газом. Того ж дня зі станції Терещенська прибула комісія, яка складалась з начальника станції Терещенкська ОСОБА_12 та представника Шосткинської РВА ОСОБА_13 , яка провела огляд 6 цистерн, які на той час були без пломб, про що було складено акти. Інші вагони не оглядались і ніякі документи не складались. Під час перебування вагонів на станції Ямпіль вони охоронялись представниками тероборони. У період часу з 24.03.2022 до 12.04.2022 інші 104 вагонів були відправлені до станції Шостка. Газ з 6 цистерн був злитий за кілька днів і вивезені представниками Шосткинської РВА.
Під час досудового розслідування було встановлено, що розкрадання товарно-матеріальних цінностей здійснювалось саме з залізничних вагонів, які належать суб'єктам господарювання, зареєстрованим на території Російської Федерації.
Встановлено, що у вищевказаному залізничному складі, який переміщувався зі станції Хутір-Михайлівський на інші станції Шосткинського району такими залізничними вагонами є 41 вагон, які на праві власності належать підприємствам Російської Федерації.
У зв'язку з тим, що вагони-цистерни відповідають критеріям ст. 98 КПК України, прокурор просив накласти на них арешт з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у зв'язку з тим, що слідство не має об'єктивної можливості здійснювати управління арештованим майном, слідчий просить передати це майно в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство).
В судове засідання учасники не прибули, повідомлені належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Володільцями майна, на яке прокурор просить накласти арешт, є ТОВ «БалтТрансСервіс» РЗД, ТОВ «БПК» РЗД, АТ «РН-Транс» РЗД, ТОВ «Лукойл-транс» РЗД, ТОВ «Петросибтранс» РЗД, ТОВ «Зазпромтранс» РЗД, тому з огляду на ч.2 ст.172 КПК України, враховуючи загрозу втрати речових доказів, розрив дипломатичних відносин з російською федерацією, зважаючи на стислі строки розгляду клопотання про арешт майна, розгляд клопотання здійснюється без повідомлення володільця майна.
Дослідивши надані матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.
З матеріалів прави вбачається та в судовому засіданні встановлено, що 4 СВ ТУ ДБР м. Полтава проводить досудове розслідування кримінального провадження за 62022170040000021 від 28.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, у зв'язку з тим, що військові службові особи за попередньою змовою групою осіб з окремими службовими особами однієї з районних адміністрацій Сумської області та депутатами, перевищили свої службові повноваження, тобто умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих прав і повноважень, та незаконно заволоділи 21.03.2022 на території Сумської області майном приватних осіб, яким розпоряджаються на власний розсуд, в тому числі реалізують його невстановленим особам з метою отримання прибутку, чим спричинено істотної шкоди в умовах воєнного стану або бойовій обстановці.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що Четвертим СВ ТУ ДБР м.Полтава здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні у зв'язку з тим, що військові службові особи за попередньою змовою групою осіб з окремими службовими особами однієї з районних адміністрацій Сумської області та депутатами, перевищили свої службові повноваження, тобто умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих прав і повноважень, та незаконно заволоділи 21.03.2022 на території Сумської області майном приватних осіб, яким розпоряджаються на власний розсуд, в тому числі реалізують його невстановленим особам з метою отримання прибутку, чим спричинено істотної шкоди в умовах воєнного стану або бойовій обстановці.
Завданням застосування арешту майна є запобігання можливості його подальшого перетворення, пошкодження, знищення, відчуження та ін.
З огляду на обставини та специфіку кримінального провадження, особу володільця майна, на даний час існують ризики вважати, що володілець вилученого майна може вчинити певні дії, спрямовані на перетворення, пошкодження, знищення, відчуження цього майна, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування.
Слідчий суддя, оцінивши матеріали, додані до клопотання в їх сукупності, вважає, що майно, зазначене у клопотанні, відповідає критеріям речових доказів та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, на зазначене майно слід накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування.
Спеціальним механізмом для забезпечення збереження арештованого у кримінальному провадженні майна є визначений законодавством України інститут управління таким майном, який закріплено Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Зазначений Закон визначає єдиною підставою для управління активами накладення на них арешту у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 19 Закону) без конкретизації мети такого арешту.
Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, вартісний поріг для передачі речових доказів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Агенство), становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Відповідно до до ч.1 ст. 2 Закону Агенство є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема, у сфері управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ч.1 ст. 1 під активами розуміються кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні.
Отже, майно, на яке накладено арешт у даному кримінальному провадженні, підпадає під визначення поняття активів.
Агенство організовує здійснення заходів, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.
Відповідно до ч.1 ст.19 Закону Агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості (ч.ч.1, 3 ст. 21 Закону).
За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Агенство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
З огляду на викладене, для передачі майна в управління Агенству за рішенням слідчого судді, необхідно встановлення наступного: факту накладення арешту на майно, вартості активів та відсутність письмової згоди власника на передачу арештованого майна в управління Агенству.
Як зазначено вище, існують підстави для накладення арешту на вагони-цистерни.
Згідно Закону та вимог КПК в управління передається майно, вартістю від 496200 грн (прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2022 становить 2481 грн). Середня вартість однієї залізничної цистерни для газу та нафтопродуктів складає від 490 000 до 830 000 грн. (а.п. 71-72), арешту підлягають 41 цистерна, що перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 01 січня 2022 року.
Згоду власника арештованого майна на передачу його в управління Агенству встановити неможливо у зв'язку з тим, що власником є РФ, яка визнана державою агресором та будь-які дипломатичні відносини з цією країною розірвані.
Керуючись ст.ст. 100, 172-174 КПК, ст.ст.1, 2, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», суд
Клопотання слідчого задовольнити.
1.Накласти арешт на 41 залізничних вагони (без накладення арешту на майно, яке в них міститься), які перебувають у власності підприємств Російської Федерації, з метою забезпечення збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні № 62022170040000021 від 28.03.2022 за ч. 5 ст. 426-1 КК України, шляхом заборони їх власникам користуватись ними, відчужувати та розпоряджатися, а саме:
1) вагон (цистерна) №50424126 (за документами паливо дизельне) - власник вагону «БалтТрансСервіс» РЗД;
2)вагон (цистерна) №57314791 (за документами паливо дизельне) - власник вагону «БалтТрансСервіс» РЗД;
3)вагон (цистерна) №51662146 (за документами паливо дизельне) - власник вагону ТОВ «БалтТрансСервіс» РЗД;
4)вагон (цистерна) №51700979 (за документами паливо дизельне) - власник вагону ТОВ «БалтТрансСервіс» РЗД;
5)вагон (цистерна) №51746154 (за документами паливо дизельне) - власник вагону ТОВ «БалтТрансСервіс» РЗД;
6)вагон (цистерна) №54665419 (за документами паливо дизельне) - власник вагону ТОВ «БалтТрансСервіс» РЗД
7)вагон (цистерна) №50363977, ( за документами паливо дизельне)- власник вагону - ТОВ «БалтТрансСервіс» РЗД
8)вагон (цистерна) №50758150, ( за документами паливо дизельне) - власник вагону - ТОВ «БалтТрансСервіс» РЗД
9)вагон (цистерна) №77375392 ( за документами паливо (газ пропан) - власник вагону ТОВ «БПК» РЗД
10)вагон (цистерна) №57731218, ( за документами паливо (газ пропан) - власник вагону - АТ «РН-Транс» РЗД
11)вагон (цистерна) №76651777, ( за документами паливо (газ пропан) - власник вагону - АТ «РН-Транс» РЗД
12)вагон (цистерна) №76603323, ( за документами паливо (газ пропан) - власник вагону - АТ «РН-Транс» РЗД
13)вагон (цистерна) №76609460, ( за документами паливо (газ пропан) - власник вагону - АТ «РН-Транс» РЗД
14)вагон (цистерна) №76696319, ( за документами паливо (газ пропан)- власник вагону - ТОВ «БПК» РЗД
15)вагон (цистерна) №76621882, ( за документами паливо (газ пропан) - власник вагону- відкритий лізинг РЗД
16)вагон (цистерна) №76659044, ( за документами паливо (газ пропан) - власник вагону- відкритий лізинг РЗД
17)вагон (цистерна) №76611714, ( за документами паливо (газ пропан) - власник вагону- відкритий лізинг РЗД
18)вагон (цистерна) №57407868, ( за документами паливо (газ пропан)- власник вагону- ТОВ «Лукойл -транс» РЗД
19)вагон (цистерна) №57764250, ( за документами паливо (газ пропан) - власник вагону- ТОВ «Лукойл -транс» РЗД
20)вагон (цистерна) №57466856, ( за документами паливо (газ пропан) - власник вагону- відкритий лізинг РЗД
21)вагон (цистерна) №50532878, ( за документами паливо (газ пропан)- власник вагону- ТОВ «БАШКИР ПЕРЕВОЗКОМ» РЗД
22)вагон (цистерна) №76602168, ( за документами паливо (газ пропан)- власник вагону- АТ «РН-ТРАНС» РЗД
23)вагон (цистерна) №76639749, ( за документами паливо (газ пропан)- власник вагону- АТ «РН-ТРАНС» РЗД
24)вагон (цистерна) №77430197, ( за документами паливо (газ пропан)- власник вагону- АТ «Сибур-Транс» РЗД
25)вагон (цистерна) №58174574, ( за документами паливо (газ пропан)- власник вагону- ТОВ «Газпромтранс» РЗД
26)вагон (цистерна) №76611672, ( за документами паливо (газ пропан) - власник вагону- відкритий лізинг РЗД
27)вагон (цистерна) №57718959, ( за документами паливо (газ пропан)- власник вагону- ТОВ «Лукойл-транс» РЗД
28)вагон (цистерна) №76652213, ( за документами паливо (газ пропан) - власник вагону- ТОВ «РН-Транс» РЗД
29)вагон (цистерна) №57799421, ( за документами паливо (газ пропан)- власник вагону- ТОВ «ПЕТРОСИБТРАНС» РЗД
30)вагон (цистерна) №58174533( за документами паливо (газ пропан) - власник вагону- ТОВ «Газпромтранс» РЗД
31)вагон (цистерна) №50816321( за документами паливо (газ пропан)- власник вагону- ТОВ «Газпромтранс» РЗД
32)вагон (цистерна) №58162231, ( за документами паливо (газ пропан)- власник вагону- ТОВ «Газпромтранс» РЗД
33)вагон (цистерна) №50813542, ( за документами паливо (газ пропан)- власник вагону- ТОВ «Газпромтранс» РЗД
34)вагон (цистерна) №76621846, ( за документами паливо (газ пропан)- власник вагону- ТОВ «Лукойл-транс» РЗД
35)вагон (цистерна) №53308938, ( за документами паливо (газ пропан)- власник вагону- ТОВ «Лукойл-транс» РЗД
36)вагон (цистерна) №76620863, ( за документами паливо (газ пропан) - власник вагону- відкритий лізинг РЗД
37)вагон (цистерна) №76685882, ( за документами паливо (газ пропан) - власник вагону- ТОВ «Лукойл-транс» РЗД
38)вагон (цистерна) №76659077, ( за документами паливо (газ пропан)- власник вагону- ТОВ «Лукойл-транс» РЗД
39)вагон (цистерна) №57798274, ( за документами паливо (газ пропан) - власник вагону- відкритий лізинг РЗД
40)вагон (цистерна) №76623586, ( за документами паливо (газ пропан)- власник вагону- відкритий лізинг РЗД
41)вагон (цистерна) №76618230, (за документами паливо (газ пропан)- власник вагону ТОВ «Лукойл-тран с» РЗД.
Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) у порядку та на умовах, визначених статтями 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» вищевказані речові докази (41 вагон/цистерна), на які накладено арешт.
Виконання зазначеної ухвали покласти на прокурора, який звернувся з клопотанням.
Ухвала набирає законної сили з дня проголошення та може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня отримання її копії безпосередньо до Сумського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1