Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/748/22
Провадження № 1-кс/382/29/22
04 серпня 2022 року слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022112100000054 від 18.05.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю -
Прокурор Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю.
Згідно з клопотанням досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2022 ОСОБА_4 виявивши на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж автомобіля марки «Рено Трафік» вартістю 120 тис.грн. та в подальшому перерахував декількома платежами всю суму на банківську картку № НОМЕР_1 . Коли наступного дня зібрався їхати по вказаний автомобіль, то продавець перестав виходити на зв'язок. Таким чином, невідома особа шляхом обману заволоділа коштами в сумі 120 тис.грн.
Правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (кримінального проступку) є заволодіння чужим майном або правом на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), тобто кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.
На даний час, з метою отримання інформації, яка мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про наявність банківської картки № НОМЕР_1 та рух коштів по ній, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні прокурор Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити внаслідок неможливості отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, аналіз руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Зазначені документи відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.
Заслухавши пояснення, дослідивши матеріали справи, що надані до суду, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 задовольнити.
1. Розкрити у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_4 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківську таємницю.
2. Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме:
- інформацію про всі банківські рахунки із зазначенням їх номерів та реквізитів прикріплених до рахунків банківських карток, з зазначенням часу відкриття;
- оригіналів документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків (заяви та всіх додатків до заяви, у тому числі копії паспорта, доручення тощо);
- виписки про руху грошових коштів по наявних банківських рахунках, з дати відкриття по час виконання ухвали, з інформацією про: власника наявних банківських рахунків (прізвище, ім'я, по батькові, помер картки платника податків), точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявних рахунках (з обов'язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив'язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежів;
- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із наявних банківських рахунків, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та суму готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;
- номери телефонів пов'язані з банківськими рахунками (по кожному рахунку окремо), які використовувались при відкритті рахунків та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківських рахунків з використанням мобільних додатків;
- про всі перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 без відкриття банківського рахунку з зазначенням відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилини, секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів з камер відеоспостереження при отриманні грошових коштів, отримання копій відеозаписів.
Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1