Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/740/22
Провадження № 1-кс/382/20/22
04 серпня 2022 року слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116320000084 від 29.06.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю -
Прокурор Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю.
Згідно з клопотанням досудовим розслідуванням встановлено, що відносно громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , вчинено шахрайські дії, шляхом заволодіння її грошовими коштами, 26.06.2022 (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) з її кредитної банківської картки було здійснено операції.
Правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (кримінального проступку) є заволодіння чужим майном або правом на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), тобто кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, допитана як потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 26.06.2022 року невідома особа зняла з її кредитної банківської картки грошові кошти у сумі 10 тисяч гривень.
На даний момент, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, номери банківських рахунків, виписок щодо руху грошових коштів, тощо пов'язаних із зняттям, перерахуванням та отриманням коштів з кредитної банківської картки ОСОБА_4 .
У судовому засіданні прокурор Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити внаслідок неможливості отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, аналіз руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Зазначені документи відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.
Заслухавши пояснення, дослідивши матеріали справи, що надані до суду, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскількиречі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 задовольнити.
1. Розкрити у акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківську таємницю.
2. Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів банківських рахунків до яких прикріплено банківські картки, які перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:
- інформацію про всі банківський рахунок із зазначенням номерів та реквізитів прикріплених до рахунку банківської картки, з зазначенням часу відкриття;
- виписки про руху грошових коштів по наявному банківському рахунку, з дати відкриття по час виконання ухвали, з інформацією про: власника наявного банківського рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, номер картки платника податків), точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявному рахунку (з обов'язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив'язаної до нього картки, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежу;
- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із наявних банківських рахунків, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;
- номери телефонів пов'язані з банківським рахунком, які використовувались при відкритті рахунків та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківських рахунків з використанням мобільних додатків;
- інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи, яка знімала готівку 26.06.2022;
- про всі перекази грошових коштів на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 без відкриття банківського рахунку з зазначенням відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилини, секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів з камер відеоспостереження при отриманні грошових коштів, отримання копій відеозаписів.
Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1